2013-07-04 posėdžio protokolas - Elsa

Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupėsELSA LietuvaValdybos posėdžioPROTOKOLAS 130704/1„Vasaros terasa“ (Gedimino pr. 9, Vilnius) 2013 m. liepos 4 d.POSĖDYJE DALYVAUJA ELSA LIETUVA VALDYBOS NARIAI, TURINTYS BALSAVIMOTEISĘ:1. Juozapas Ališauskas (Prezidentas);2. Leila Mustafajeva (Generalinė sekretorė);3. Ona Petrulytė (Iždininkė);4. Kotryna Maščinskaitė (Viceprezidentė Akademinei veiklai – VP AA);5. Agnė Albrechtaitė (Viceprezidentas Studentų stažuotojų mainų programai – VP STEP);6. Andžej Krasovskis (ELSA Vilnius prezidentas);7. Lukas Jocius (ELSA MRU prezidentas).POSĖDYJE NEDALYVAUJA ELSA LIETUVA VALDYBOS NARIAI, TURINTYS BALSAVIMOTEISĘ:1. Ignas Motiejūnas (Viceprezidentas marketingui – VP MKT);2. Darius Morozas (ELSA VDU prezidentas).Posėdyje dalyvauja šeši valdybos nariai – reikalingas kvorumas yra, posėdis gali vykti.Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, darbotvarkės tvirtinimas.1) Iškelta Juozapo Ališausko kandidatūra į posėdžio pirmininkus.Balsuojama: dėl Juozapo Ališausko skyrimo posėdžio pirmininku:už – 6, prieš – 0, susilaikė – 1.Nuspręsta: posėdžio pirmininku paskirti Juozapą Ališauską.2) Iškelta Leilos Mustafajevos kandidatūra į posėdžio sekretores.Balsuojama: dėl Leilos Mustafajevos skyrimo posėdžio sekretore:už – 6, prieš – 0, susilaikė – 1.Darbotvarkės tvirtinimas:1) Posėdžio pirmininkas pristato posėdžio darbotvarkę:1. ELSA Lietuva renginio MTŠP'13 (Moksleivių teisinio švietimo programos) organizavimoaptarimas;2. ELSA Lietuva direktorių 2013/2014 m. aptarimas;Albania • Austria • Azerbaijan • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France •Georgia • Germany • Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Kazakhstan • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • TheNetherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania • Russian Federation • Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain •Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

3. ELSA Lietuva laikinai einančio Viceprezidento Seminarams ir konferencijoms pozicijosaptarimas;4. ELSA Lietuva metinių veiklos planų (OYOP) aptarimas;5. ELSA Lietuva biudžetinio plano aptarimas;6. ELSA Lietuva vidinio valdymo (IM) srities aptarimas;8. ELSA Lietuva renginių plano 2013/2014 m. aptarimas;9. ELSA Lietuva valdybos narių dalyvavimo LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba)vasaros forume aptarimas;10. ELSA International sričių susitikimų aptarimas;11. ELSA Lietuva valdybos duomenų perregistravimo Juridinių asmenų registre aptarimas;12. ELSA Lietuva marketinginės medžiagos aptarimas;13. ELSA Lietuva vienerių metų veiklos plano aptarimas;14. ELSA Lietuva valdybos atskaitomybės ELSA Tarptautinei Valdybai (ELSA InternationalBoard –ELSA IB) aptarimas.2) Posėdžio pirmininkas siūlo papildyti darbotvarkę. Papildymų nesulaukta.3) Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.Balsuojama: dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo:už – 6, prieš – 0, susilaikė – 1.Nuspręsta: posėdžio darbotvarkę patvirtinti.Darbotvarkė:1. ELSA Lietuva renginio MTŠP'13 (Moksleivių teisinio švietimo programos 2013)organizavimo aptarimas.1.1. Posėdžio pirmininkas siūlo išrinkti MTŠP’13 vadovą.1.2. Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti dėl konkurso ELSA Lietuva MTŠP’13 vadovo pareigomsužimti paskelbimo iki 2013 m. liepos 14 d. 23:59 val.Balsuojama: dėl konkurso ELSA Lietuva MTŠP’13 vadovo pareigoms užimti paskelbimo iki 2013 m.liepos 14 d. 23:59 val.:už – 6, prieš – 0, susilaikė – 1.Nuspręsta: skelbti konkursą MTŠP’13 vadovui išrinkti iki 2013 m. liepos 14 d. 23:59 val.2. ELSA Lietuva direktorių 2013/2014 m. aptarimas.2.1. Po aptarimo buvo nuspręsta rinkti keturis direktorius, neturinčius balsavimo teisės, kurie padėtųvaldybos nariams, turintiems balsavimo teisę, geriau atlikti ir vykdyti numatytus darbus2013/2014 m.:2.1.1. Direktorių žmogiškiesiems ištekliams, kuris organizuotų ELSA Lietuva mokymus,vidinius renginius, prisidėtų prie strategijos „TAJP“ vykdymo, prisidėtų priemikroklimato tyrimo įgyvendinimo, naujų narių pritraukimo, įtraukimo į aktyvią veiklą.Albania • Austria • Azerbaijan • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France •Georgia • Germany • Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Kazakhstan • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • TheNetherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania • Russian Federation • Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain •Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

2.1.2. Direktorių Alumni reikalams, kuris palaikys betarpišką bendravimą su Alumni nariais,sieks jų įtraukimo į ELSA vykdomus projektus, atnaujins ELSA Alumni duomenų bazę,tobulins trenerių išlaikymo sistemą, tęstinumą mokymų metu.2.1.3. Direktorių viešiesiems ryšiams, kuris rengtų ELSA Lietuva informacinius pranešimusspaudai, užsiimtų ELSA Lietuva renginių viešinimu, administruotų Facebook paskyrą.2.1.4. Direktorių lėšų paieškai, kuris teiktų paraiškas į fondus, siekiant gauti papildomąfinansavimą ELSA Lietuva renginiams, ieškotų ilgalaikių ir trumpalaikiųbendradarbiavimo galimybių, sukurtų lėšų paieškos grupę ir ją koordinuotų, koordinuotųlėšų paiešką ELSA Lietuva lokaliniuose padaliniuose.2.2. Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti in corpore dėl konkurso ELSA Lietuva direktoriausžmogiškiesiems ištekliams, direktoriaus Alumni reikalams, direktoriaus viešiesiems ryšiams,direktoriaus fondams pareigoms užimti paskelbimo iki 2013 m. liepos 14 d. 23:59 val.Balsuojama: dėl konkurso ELSA Lietuva direktoriaus žmogiškiesiems ištekliams, direktoriaus Alumnireikalams, direktoriaus viešiesiems ryšiams, direktoriaus fondams pareigoms užimti paskelbimo iki 2013 m.liepos 14 d. 23:59 val.už – 6, prieš – 0, susilaikė – 1.Nuspręsta: skelbti konkursą direktoriams rinkti iki 2013 m. liepos 14 d. 23:59 val.3. ELSA Lietuva laikinai einančio Viceprezidento Seminarams ir konferencijoms pozicijosaptarimas.3.1. Atsižvelgiant į tai, jog ELSA Lietuva Visuotiniame narių susirinkime, kuris vyko š.m. gegužės11 dieną, nebuvo išrinktas ELSA Lietuva Viceprezidentas Seminarams ir konferencijoms(ELSA Lietuva VP S&C) bei, remiantis ELSA Lietuva Įstatų 38 str. („Atsistatydinus, pašalinusar neišrinkus Viceprezidento, Iždininko ar Generalinio sekretoriaus ar netekus įgaliojimų kitaisĮstatų 6 straipsnyje įtvirtintų teisės aktų numatytais atvejais Valdyba skiria ELSA Lietuva narįlaikinai eiti Viceprezidento, Iždininko ar Generalinio sekretoriaus pareigas. Laikinai einantisViceprezidento, Iždininko ar Generalinio sekretoriaus pareigas asmuo neturi balsavimo teisėsValdybos posėdžiuose“), posėdžio pirmininkas siūlo skelbti konkursą ELSA Lietuva laikinaieinančio Viceprezidento Seminarams ir konferencijoms pareigoms užimti.3.2. Siūloma skelbti konkursą ELSA Lietuva laikinai einančio Viceprezidento Seminarams irkonferencijoms pareigoms užimti iki 2013 m. liepos 14 d. 23:59 val.Balsuojama: dėl konkurso ELSA Lietuva laikinai einančio Viceprezidento Seminarams ir konferencijomspareigoms užimti paskelbimo iki 2013 m. liepos 14 d. 23:59 val.:už – 6, prieš – 0, susilaikė – 1.Nuspręsta: skelbti konkursą ELSA Lietuva laikinai einančio Viceprezidento Seminarams ir konferencijomspareigoms užimti iki 2013 m. liepos 14 d. 23:59 val.4. ELSA Lietuva metinių veiklos planų (OYOP) aptarimas.Albania • Austria • Azerbaijan • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France •Georgia • Germany • Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Kazakhstan • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • TheNetherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania • Russian Federation • Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain •Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

4.1. Posėdžio pirmininkas siūlo visiems valdybos nariams parengti metinius veiklos planus iki 2013m. liepos 15 d. 23:59 val.5. ELSA Lietuva vidinio valdymo (IM) srities aptarimas.5.1. Vyksta valdybos diskusija dėl narių mikroklimato tyrimo priemonės įgyvendinimo. Siūlomavykdyti narių mikroklimato tyrimą kartu su ekspertų pagalba.5.2. Posėdžio pirmininkas pristatė valdybai ELSA Lietuva strategiją „TAJP“. Taip pat trumpai buvopristatyta ELSA Lietuva vidinio valdymo (IM) srities grupelės struktūra ir funkcijos: IMkomandą sudaro einamųjų metų ELSA Lietuva ir visų filialų (ELSA Vilnius, ELSA MRU,ELSA VDU) generaliniai sekretoriai(-ės), direktoriai(-ės) žmogiškiesiems ištekliams bei ELSALietuva direktorius(-ė) Alumni reikalams. Šiai jungtinei grupei vadovauja ir jos veikląkoordinuoja ELSA Lietuva generalinis(-ė) sekretorius(-ė). Pagrindiniai ELSA IM grupėsorganizuojami kasmetiniai tradiciniai renginiai: ELSA Kuratorių stovykla, ELSA Statybos,ELSA Link, ELSA senių sąskrydis, ELSA valčių žygis, ELSA pirtelės.5.3. Posėdžio metu buvo pristatyta tai, jog artėja pirmasis vidinio valdymo grupelės renginys ELSAKuratorių stovykla, kuri sutraukia patį didžiausią pirmo kurso teisės studijų studentų.5.3.1. Siūloma rinkti vadovą, kuris organizuos šį renginį suburdamas organizacinį komitetą.5.3.2. Vyksta valdybos diskusija pakeisti šių mokymų pavadinimą į „ELSA Land“.5.3.3. Vyksta valdybos diskusija peržiūrėti renginio formatą, siekiant mokymų aukštesnioprofesionalumo. Siūloma kviesti profesionalius mokymų vadovus. Siekiant gerintiryšius su ELSA Lietuva kooperuotais partneriais, kviesti jų atstovus į šiuos mokymus.5.3.4. Vyksta valdybos diskusija dėl tinkamos vietos parinkimo šiems mokymams.5.3.5. Posėdžio pirmininkas siūlo klausimą dėl ELSA Lietuva Kuratorių stovyklos vadovokonkurso paskelbimo bei kitų mokymų organizacinių klausimų spręsti kitame ELSALietuva valdybos posėdyje.6. ELSA Lietuva biudžetinio plano aptarimas.6.1. Posėdžio pirmininkas siūlo valdybos nariams parengti metinį biudžeto planą, kuriameatsispindėtų, reikalingos išlaidos. Kiekvienos srities parengti biudžetiniai planai turi būtiperduoti iždininkei, tam, kad būtų sudarytas bendras ELSA Lietuva biudžetinis planas. Iki kitoposėdžio bus parengtas preliminarus išlaidų planas.7. ELSA Lietuva renginių plano 2013/2014 m. aptarimas.7.1. Posėdžio pirmininkas siūlo valdybos nariams paruošti renginių planą su preliminariomisrenginių datomis, kad ELSA Lietuva padaliniai (ELSA Vilnius, ELSA MRU, ELSA VDU)galėtų derinti savo renginius pagal ELSA Lietuva renginių planą ir jie nesidubliuotų. Siūlomaparengti renginių planus iki kito posėdžio, kuriuo metu jie bus aptariami ir tvirtinami.Albania • Austria • Azerbaijan • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France •Georgia • Germany • Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Kazakhstan • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • TheNetherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania • Russian Federation • Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain •Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

8. ELSA Lietuva valdybos narių dalyvavimo LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba)vasaros forume aptarimas.8.1. Liepos 13-14 dienomis vyks LiJOT vasaros forumas. Mūsų organizacijai gali atstovauti duasmenys. Nuspręsta, kad LiJOT vasaros forume dalyvaus ELSA Vilnius prezidentas AndžejKrasovskis ir ELSA Lietuva VP STEP Agnė Albrechtaitė.9. ELSA International sričių susitikimų aptarimas.9.1. Kiekvienais metais ELSA International organizuoja sričių susitikimus (Key Area Meeting,Supporting Area Meeting, International Presidents’ Meeting, International Council Meeting),kuriuose susitinka atskirų sričių valdybos nariai iš visų ELSA šalių.9.2. ELSA Key Area Meeting (KEM) vyks š.m. rugsėjo 4-8 dienomis, Bratislavoje (Slovakija);ELSA Supporting Area Meeting (SAM) vyks š.m. rugsėjo 11-13 dienomis, Konjic mieste(Bosnija ir Hercogovina); ELSA International Presidents’ meeting (IPM) vyks š.m. rugpjūčio 28d. – rugsėjo 1 dienomis Tbilisyje (Gruzija). Rudens ELSA International Council Meeting (ICM)vyks š.m. spalio 27 – lapkričio 3 dienomis, Opatijoje (Kroatijos Respublika), pavasario ICMvyks 2014 m. balandžio mėnesį Maltoje.9.3. Vykti į organizuojamus atskirų sričių mokymus (KEM, SAM, IPM) noro nepareiškė nei vienasvaldybos narys. Todėl siūloma pasiūlyti vykti į šiuos mokymus padalinių valdybos nariams.9.3. ELSA Lietuva valdybos nariai norėtų vykti į ICM.9.4. Vyksta valdybos svarstymas dėl dalies kelionės į ICM išlaidų padengimo iš ELSA Lietuvabiudžeto. Siūloma padengti ne kelionės išlaidas, bet dalyvavimo mokestį (ar dalį mokesčio).Taip pat vyksta svarstymas kam padengti išlaidas (kelionės ar dalyvavimo): tik vyksiantiemsELSA Lietuva ir padalinių valdybos nariams ar ir tiems, kurie pareiškė norą atstovauti ELSALietuvą ICM (ne ELSA Lietuva ir padalinių valdybos nariai).9.5. Klausimus dėl dalyvavimo ICM ir kelionės išlaidų padengimo siūloma aptarti kitame valdybosposėdyje.10. ELSA Lietuva valdybos duomenų perregistravimo Juridinių asmenų registre aptarimas.10.1. Posėdžio pirmininkas pristatė, jog artimiausiu metu užregistruos naująją valdybą Juridiniųasmenų registre. Juridinio asmens duomenų pakeitimas kainuos apie 150 Lt.11. ELSA Lietuva marketinginės medžiagos aptarimas.11.1. Aptarta, jog:bus gaminamos vizitinės kortelės ELSA Lietuva valdybos nariams. ELSA Lietuvalokaliniai padaliniai patys pasidarys vizitines korteles jei tam bus poreikis;bus padaryti marškinėliai su ELSA logotipu, skirti valdybos nariams;bus gaminami lipdukai bei skrajutės. Lipdukai bus dalinami naujai įstojusiems teisėsstudijų studentams. Siūloma nedalinti lipdukų per dokumentų pasirašymąAlbania • Austria • Azerbaijan • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France •Georgia • Germany • Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Kazakhstan • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • TheNetherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania • Russian Federation • Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain •Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

universitete, o dalinti per ELSA Kuratorių stovyklą. Per valdybų pristatymąuniversitetuose – rugsėjo mėnesį – bus dalinami lankstinukai (skrajutės).11.2. Siūloma pagaminti ELSA ženkliukus, kurie bus dovanojami aktyviems ELSA nariams.11.3. ELSA Lietuva prezidentas Juozapas Ališauskas pasidomės dėl visos marketinginės medžiagoskainų ir per artimiausią valdybos posėdį jas pristatys, tuomet bus galutinai nuspręsta dėl visosmarketinginės medžiagos pagaminimo.12. ELSA Lietuva veiklos gerinimo metinio veiklos plano aptarimas.12.1. Posėdžio pirmininkas pristatė ELSA Lietuva veiklos gerinimo metinio plano naujaspriemones, kurios buvo sukurtos per ELSA Pareigų perdavimo savaitgalį:įstojusiems naujiems nariams siųsti informacinį laišką (atmintinę), kurioje būtųtrumpai pristatyta: ką naujas narys gali veikti, įstojęs į organizaciją, kontaktai, kurkreiptis iškilus įvairiems klausimams, ką gali „duoti“ ELSA nariui (nauda veikiantorganizacijoje). Tokio turinio informaciją siūloma įtraukti į dalinamą marketinginęmedžiagą (skrajutes, lankstinukus);ELSA pristatymas mokyklose, kuris preliminariai vyktų pavasarį;užtikrinti direktorių darbo tęstinumą: rengti pareigų perdavimo mokymus naujaiišrinktiems direktoriams;tobulinti marketinginę medžiagą: rengti daugiau vaizdinės marketinginės medžiagos(turinys: interviu su renginių lektoriais, dalyvių atsiliepimai ir pan.);atnaujinti narių stojimo anketas.12.2. Vyksta valdybos narių diskusija ar įtraukti šias priemones į veiklos gerinimo metinį planą.12.3. Klausimas dėl priemonių įtraukimo į veiklos gerinimo metinį planą bus sprendžiamas kitamevaldybos posėdyje.13. ELSA Lietuva valdybos atskaitomybės ELSA Tarptautinei Valdybai (ELSA InternationalBoard –IB).13.1. Pristatyta situacija, jog šiuo metu nepakankamai dažnai atsiskaitoma už įvykdytus ELSArenginius ir projektus ELSA Tarptautinei Valdybai. ELSA Lietuva prezidentas JuozapasAlišauskas per artimiausią valdybos posėdį pristatys visą atskaitomybės ELSA TarptautineiValdybai tvarką.Posėdžio pirmininkas dėkoja dalyvavusiems posėdyjePosėdžio pirmininkasPosėdžio sekretorėJuozapas AlišauskasLeila MustafajevaAlbania • Austria • Azerbaijan • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France •Georgia • Germany • Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Kazakhstan • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • TheNetherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania • Russian Federation • Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain •Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom