2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AB</strong> ŠIAULIŲ BANKAS <strong>2009</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />
IV principas: Visuotinio akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimo renkamo kolegialaus organo pareigos <strong>ir</strong> atsakomybė<br />
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimo renkamas kolegialus<br />
organas tinkamai <strong>ir</strong> efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės<br />
valdymo organų priežiūrą <strong>ir</strong> visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.<br />
4.1. Visuotinio akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimo renkamas kolegialus<br />
organas (toliau šiame principe – kolegialus organas) turėtų<br />
užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos <strong>ir</strong> kontrolės<br />
sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas<br />
turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo<br />
organams <strong>ir</strong> prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant<br />
bendrovę.<br />
4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai,<br />
rūpestingai <strong>ir</strong> atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų<br />
naudai <strong>ir</strong> jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus<br />
<strong>ir</strong> visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo<br />
nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo<br />
analizės, sprendimų priėmimo <strong>ir</strong> veiksmų<br />
nepriklausomumą; b) nesiekti <strong>ir</strong> nepriimti jokių nepagrįstų<br />
lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą;<br />
c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano,<br />
kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti<br />
bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų,<br />
dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu<br />
atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu<br />
nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų<br />
paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui<br />
<strong>ir</strong>, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam<br />
organui (institucijai).<br />
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas<br />
narys turėtų sk<strong>ir</strong>ti pakankamai laiko <strong>ir</strong> dėmesio. Kiekvienas<br />
kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti<br />
kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač d<strong>ir</strong>ektoriaus<br />
pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai<br />
atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus<br />
organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje kolegialaus<br />
organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai<br />
turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.<br />
4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali sk<strong>ir</strong>tingai<br />
paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais<br />
akcininkais turėtų elgtis sąžiningai <strong>ir</strong> nešališkai. Jis turėtų<br />
užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie<br />
bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą <strong>ir</strong><br />
interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti<br />
aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems<br />
bendraujant su akcininkais <strong>ir</strong> įsipareigojant akcininkams.<br />
4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus<br />
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus<br />
standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės<br />
veiklą), sudaromi tarp bendrovės <strong>ir</strong> jos akcininkų,<br />
Taip<br />
Taip/Ne<br />
Stebėtojų taryba atlieka visas stebėtojų<br />
tarybos kompetencijai prisk<strong>ir</strong>tas <strong>banko</strong> <strong>ir</strong><br />
jos valdymo organų veiklos priežiūros<br />
funkcijas.<br />
Visi stebėtojų tarybos nariai veikia gera<br />
valia <strong>banko</strong> atžvilgiu, vadovaujasi <strong>banko</strong>,<br />
o ne savo ar trečiųjų asmenų interesais,<br />
stengdamiesi išlaikyti savo<br />
nepriklausomumą priimant sprendimus.<br />
Taip/Ne Stebėtojų tarybos nariai aktyviai<br />
dalyvauja posėdžiuose <strong>ir</strong> sk<strong>ir</strong>ia<br />
pakankamai laiko savo, kaip kolegialaus<br />
nario, pareigų vykdymui.<br />
<strong>Bankas</strong> neinformuoja akcininkų apie<br />
narių dalyvavimą posėdžiuose praėjusiais<br />
finansiniais metais<br />
Taip<br />
Taip/Ne<br />
Visi sandoriai sudaromi standartinėmis<br />
sąlygomis vykdant įprastinę <strong>banko</strong><br />
veiklą.<br />
Ne visus čia minimus sandorius tv<strong>ir</strong>tina<br />
125
Change language