2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AB</strong> ŠIAULIŲ BANKAS <strong>2009</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />
III principas: Visuotinio akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka<br />
Bendrovės visuotinio akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti<br />
bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams <strong>ir</strong> objektyvią<br />
bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.<br />
3.1. Visuotinio akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimo renkamo kolegialaus<br />
organo (toliau šiame principe – kolegialus organas)<br />
sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma<br />
objektyvi <strong>ir</strong> nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra,<br />
taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų<br />
interesai.<br />
3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai,<br />
pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją,<br />
profesinę pat<strong>ir</strong>tį, einamas pareigas, kitus svarbius<br />
profesinius įsipareigojimus <strong>ir</strong> potencialius interesų<br />
konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar<br />
prieš visuotinį akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimą, paliekant<br />
akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį<br />
kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos<br />
aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą<br />
(pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje).<br />
Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie<br />
vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius.<br />
Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame<br />
punkte nurodytus duomenis apie savo narius <strong>ir</strong> pateikti juos<br />
bendrovės metiniame pranešime.<br />
3.3. Kai siūloma pask<strong>ir</strong>ti kolegialaus organo narį, turėtų<br />
būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi<br />
su darbu kolegialiame organe. Kad akcininkai <strong>ir</strong><br />
investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija <strong>ir</strong> toliau<br />
yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės<br />
metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo<br />
sudėtį <strong>ir</strong> apie konkrečią atsk<strong>ir</strong>ų savo narių kompetenciją,<br />
tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiame organe.<br />
3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių<br />
turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialus organas savo<br />
norimą sudėtį turėtų nustatyti atsižvelgdamas į bendrovės<br />
struktūrą <strong>ir</strong> veiklos pobūdį <strong>ir</strong> periodiškai tai vertinti.<br />
Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip<br />
visuma, turėtų įva<strong>ir</strong>iapusių žinių, nuomonių <strong>ir</strong> pat<strong>ir</strong>ties<br />
savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai,<br />
kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių <strong>ir</strong> atitinkamą<br />
pat<strong>ir</strong>tį listinguojamų bendrovių finansų <strong>ir</strong> apskaitos <strong>ir</strong><br />
(arba) audito srityse. Bent vienas iš atlyginimo komiteto<br />
narių turėtų turėti žinių <strong>ir</strong> pat<strong>ir</strong>ties atlyginimų nustatymo<br />
politikos srityje<br />
Taip<br />
Taip/Ne<br />
3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų Taip Žr. 3.3 p<br />
Prieš akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimą pateikiama<br />
informacija tada, jeigu nariai yra<br />
pasiūlyti iš anksto. Sus<strong>ir</strong>inkimo metu,<br />
prieš balsuojant, stebėtojų tarybos nariai<br />
prisistato, atsako į akcininkų klausimus.<br />
Tinkamumą eiti stebėtojų tarybos nario<br />
pareigas vertina Lietuvos bankas.<br />
Taip/Ne Renkant stebėtojų tarybos narius,<br />
nurodoma jų darbinė <strong>ir</strong> profesinė pat<strong>ir</strong>tis.<br />
<strong>Bankas</strong> mano, kad yra pakankama<br />
laikytis normų <strong>ir</strong> nuostatų, numatytų LR<br />
teisės aktuose, įskaitant Lietuvos <strong>banko</strong><br />
nutarimais įtv<strong>ir</strong>tintą reikalavimą<br />
renkamiems <strong>ir</strong> sk<strong>ir</strong>iamiems vadovams<br />
gauti Lietuvos <strong>banko</strong> leidimus.<br />
Banko metiniame pranešime pateikiama<br />
informacija apie stebėtojų tarybos narių<br />
dalyvavimą kitų įmonių veikloje.<br />
Taip/Ne Atsižvelgiant į tai, kad visi kolegialių<br />
organų nariai gauna Lietuvos <strong>banko</strong><br />
leidimus užimti pareigas,<br />
preziumuojama, kad jie turi reikiamų<br />
žinių <strong>ir</strong> pat<strong>ir</strong>ties užduotims tinkamai<br />
atlikti. Audito komiteto nariai turi žinių<br />
finansų srityje, nepriklausomas narys –<br />
turi kompetencijos audito srityje.<br />
Banke nėra sudaryto atlyginimų<br />
komiteto.<br />
121
Change language