2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AB</strong> ŠIAULIŲ BANKAS <strong>2009</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />
Banko stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis <strong>banko</strong> veiklos<br />
priežiūrą. Tarybai vadovauja jos p<strong>ir</strong>mininkas. Banko tarybą, sudaromą iš 7 narių, renka<br />
visuotinis akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimas ketveriams metams. Banko įstatai numato, kad tarybos nario<br />
kedancijų skaičius neribojamas.<br />
Tarybos funkcijos:<br />
renka valdybos narius <strong>ir</strong> atšaukia juos iš pareigų, teikia valdybai siūlymus dėl valdybos<br />
p<strong>ir</strong>mininko kandidatūros. Nustatant valdybos narių, užimančių kitas pareigas banke, <strong>banko</strong><br />
vadovo <strong>ir</strong> jo pavaduotojų atlyginimus bei kitas darbo sutarties sąlygas turi būti gautas<br />
išankstinis tarybos pritarimas. Jei bankas d<strong>ir</strong>ba nuostolingai, taryba privalo svarstyti, ar<br />
valdybos nariai tinka eiti pareigas;<br />
renka vidaus audito komiteto narius;<br />
prižiūri valdybos <strong>ir</strong> vanko vadovo veiklą;<br />
prižiūri, kaip įgyvendinami <strong>banko</strong> veiklos planai, analizuoja <strong>banko</strong> pajamas <strong>ir</strong> išlaidas,<br />
nuosavas investicijas, kapitalo pakankamumo klausimus;<br />
priima tarybos darbo reglamentą;<br />
tv<strong>ir</strong>tina <strong>banko</strong> veiklos planus, metinį biudžetą;<br />
tv<strong>ir</strong>tina bet kokią su <strong>banko</strong> veikla susijusią politiką, įskaitant rizikos valdymo politiką;<br />
tv<strong>ir</strong>tina kiekvieno <strong>banko</strong> kontroliuojamo asmens veiklos strategiją;<br />
užtikrina, kad banke būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;<br />
pateikia visuotiniam akcininkų sus<strong>ir</strong>inkimui pasiūlymus <strong>ir</strong> atsiliepimus dėl <strong>banko</strong> veiklos<br />
strategijos, <strong>banko</strong> metinės finansinės atskaitomybės, pelno (nuostolių) pask<strong>ir</strong>stymo projekto<br />
<strong>ir</strong> <strong>banko</strong> veiklos ataskaitos, taip pat valdybos bei <strong>banko</strong> vadovo veiklos;<br />
tv<strong>ir</strong>tina paskolų teikimo politiką <strong>ir</strong> nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus<br />
tarybai, tvarką;<br />
teikia siūlymus valdybai <strong>ir</strong> <strong>banko</strong> vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja<br />
įstatymams <strong>ir</strong> kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio sus<strong>ir</strong>inkimo sprendimams;<br />
nustato sandorių <strong>ir</strong> sprendimų, kurių sudarymui ar įgyvendinimui <strong>banko</strong> valdymo organai<br />
turi gauti tarybos pritarimą, sąrašą;<br />
priima sprendimus, prisk<strong>ir</strong>tus tarybos kompetencijai pagal tarybos patv<strong>ir</strong>tintas tvarkas,<br />
kurias pagal įstatymus, šiuos įstatus <strong>ir</strong> visuotinio sus<strong>ir</strong>inkimo sprendimus privalo priimti<br />
taryba;<br />
svarsto ar sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal įstatymus <strong>ir</strong> šiuos įstatus, taip pat<br />
visuotinio sus<strong>ir</strong>inkimo sprendimus turi svarstyti ar spręsti taryba.<br />
Banko valdyba yra kolegialus <strong>banko</strong> valdymo organas, kurį sudaro penki nariai. Ji vadovauja<br />
bankui, tvarko jo reikalus <strong>ir</strong> už <strong>banko</strong> finansinių paslaugų vykdymą atsako pagal įstatymus.<br />
Valdybos darbo tvarką nustato Valdybos darbo reglamentas. Valdybą renka <strong>banko</strong> taryba<br />
ketveriems metams.<br />
Valdyba svarsto <strong>ir</strong> tv<strong>ir</strong>tina:<br />
<strong>banko</strong> valdymo struktūrą <strong>ir</strong> darbuotojų pareigybes, pareigybes, į kurias darbuotojai priimami<br />
konkurso tvarka;<br />
<strong>banko</strong> filialų, atstovybių <strong>ir</strong> kitų atsk<strong>ir</strong>ų <strong>banko</strong> padalinių nuostatus;<br />
<strong>banko</strong> paskolų suteikimo tvarką, vadovaudamasi tarybos patv<strong>ir</strong>tinta paskolų teikimo<br />
politika;<br />
<strong>banko</strong> garantijų <strong>ir</strong> laidavimų bei kitų įsipareigojimų prisiėmimo tvarką;<br />
paskolų <strong>ir</strong> kitų skolinių įsipareigojimų nurašymo tvarką;<br />
<strong>banko</strong> paskolų komiteto, rizikų valdymo komiteto nuostatus;<br />
110
Change language