招集ご通知（413KB） - fujitsu general

候 補 者番 号氏名( 生 年 月 日 )略 歴 、 当 社 における 地 位 及 び 担 当( 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 )所 有 する 当 社の 株 式 数5 佐 藤 幸 夫( 昭 和 24 年 7 月 6 日 生 )6 大 内 薫( 昭 和 23 年 2 月 24 日 生 )7 栁 本 潤 二( 昭 和 26 年 9 月 4 日 生 )8 﨑 久 樹( 昭 和 28 年 1 月 19 日 生 )昭 和 47 年 4 月 富 士 通 ㈱ 入 社平 成 11 年 6 月 同 社 国 際 営 業 本 部 第 一 営 業 統 括 部 長 代 理平 成 12 年 12 月 当 社 入 社平 成 13 年 6 月 当 社 取 締 役平 成 16 年 6 月 当 社 常 務 取 締 役平 成 18 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務平 成 21 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 上 席 常 務 空 調 機副 担 当 ( 開 発 管 理 、 工 場 担 当 )( 現 在 に 至 る)昭 和 45 年 3 月 当 社 入 社平 成 14 年 4 月 当 社 国 内 営 業 推 進 部 長同 年 6 月 当 社 取 締 役平 成 16 年 6 月 当 社 常 務 取 締 役平 成 18 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務平 成 21 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 上 席 常 務 国 内 民生 営 業 、 宣 伝 、 渉 外 担 当 兼 エリア 戦略 推 進 本 部 長 ( 現 在 に 至 る)昭 和 51 年 12 月 当 社 入 社平 成 14 年 4 月 Fujitsu General (U.K.) Co.,Ltd. 社 長兼 Fujitsu General (Euro) GmbH 社 長平 成 15 年 6 月 当 社 取 締 役平 成 18 年 3 月 Fujitsu General (Asia) Pte.Ltd. 社 長同 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務平 成 20 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務 海 外 営 業 副担 当 兼 Fujitsu General (Euro) GmbH会 長 ( 現 在 に 至 る)昭 和 51 年 4 月 当 社 入 社平 成 15 年 4 月 当 社 海 外 営 業 統 括 グループ 部 長 兼 海外 提 携 プロジェクトグループ 部 長平 成 16 年 6 月 当 社 取 締 役平 成 18 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務平 成 21 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務 海 外 営 業 担当 兼 海 外 販 売 支 援 部 長 ( 現 在 に 至 る)16,000 株22,000 株12,000 株13,000 株- 6 -

候 補 者番 号氏名( 生 年 月 日 )略 歴 、 当 社 における 地 位 及 び 担 当( 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 )所 有 する 当 社の 株 式 数9 庭 山 弘( 昭 和 30 年 2 月 22 日 生 )10 田 中 雅 人( 昭 和 28 年 7 月 27 日 生 )11 川 島 秀 司( 昭 和 32 年 7 月 26 日 生 )昭 和 52 年 4 月 当 社 入 社平 成 13 年 10 月 当 社 財 務 部 長 兼 経 理 部 長平 成 16 年 6 月 当 社 取 締 役平 成 18 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役平 成 19 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務平 成 20 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務 財 務 ・ 経 理担 当 兼 財 務 経 理 部 長 ( 現 在 に 至 る)昭 和 52 年 4 月 富 士 通 ㈱ 入 社平 成 11 年 7 月 同 社 ソフト・サービス 事 業 推 進 本 部 経 理部 担 当 部 長平 成 14 年 6 月 当 社 入 社平 成 16 年 4 月 当 社 リビング 事 業 管 理 部 長平 成 18 年 4 月 当 社 経 営 執 行 役平 成 20 年 4 月 当 社 経 営 執 行 役 常 務同 年 6 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務平 成 21 年 4 月 当 社 取 締 役 経 営 執 行 役 常 務 総 務 、 法 務 、知 的 財 産 、 広 報 、 内 部 統 制 担 当 兼 社長 室 長 ( 現 在 に 至 る)昭 和 55 年 4 月 当 社 入 社平 成 13 年 12 月 当 社 第 一 空 調 機 事 業 部 長平 成 17 年 4 月 当 社 RAC 事 業 部 長平 成 18 年 4 月 当 社 経 営 執 行 役平 成 21 年 4 月 当 社 経 営 執 行 役 常 務 空 調 機 開 発 担 当兼 国 内 RAC 開 発 ユニット 長 兼 VRF 開 発 ユニット 長 ( 現 在 に 至 る)14,000 株6,000 株4,000 株( 注 )1. 村 嶋 純 一 氏 は、 昭 和 59 年 12 月 から 平 成 2 年 6 月 まで 当 社 に 出 向 されていたため 会 社 法 上 の 社 外 取 締役 の 要 件 を 満 たしておりませんが、 社 外 の 視 点 を 取 り 入 れ 経 営 監 督 機 能 を 強 化 するため、 非 常 勤 取締 役 として 選 任 をお 願 いするものであります。2. 各 候 補 者 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません。- 7 -

第 4 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件監 査 役 小 家 保 善 氏 は、 本 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 となりますので、 監 査 役 1 名 の 選 任をお 願 いするものであります。監 査 役 候 補 者 は、 次 のとおりであります。なお、 本 議 案 に 関 しましては、 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております。氏名( 生 年 月 日 )坂 倉 一 夫( 昭 和 26 年 6 月 17 日 生 )昭 和 52 年 5 月昭 和 56 年 4 月平 成 7 年 12 月平 成 8 年 12 月平 成 13 年 10 月平 成 18 年 4 月略 歴 、 当 社 における 地 位 及 び 担 当( 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 )同 年 7 月平 成 19 年 4 月Fujitsu Espana S.A. 入 社富 士 通 ㈱ 入 社同 社 海 外 営 業 本 部 第 一 システム 営 業 統 括 部 欧 米営 業 部 長Fujitsu ICL Espana S.A.( 現 FujitsuServices, S.A.) 管 理 本 部 長同 社 社 長同 社 副 会 長当 社 入 社 海 外 営 業 部 主 席 部 長当 社 経 営 執 行 役平 成 20 年 4 月 当 社 経 営 執 行 役 Fujitsu General (U.K.)Co.,Ltd 会 長 ( 現 在 に 至 る)所 有 する 当 社の 株 式 数0 株( 注 )1. 坂 倉 一 夫 氏 は、 本 総 会 開 催 までにFujitsu General (U.K.) Co.,Ltd 会 長 を 退 任 する 予 定 であります。2. 候 補 者 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません。- 8 -

第 5 号 議 案 補 欠 監 査 役 1 名 選 任 の 件本 総 会 開 始 の 時 をもって、 平 成 20 年 6 月 24 日 開 催 の 第 89 期 定 時 株 主 総 会 において 選 任 いただきました 補 欠 監 査 役 村 島 俊 宏 氏 の 選 任 の 効 力 が 失 効 いたしますので、 法 令 に 定 める 監 査 役 の員 数 を 欠 くことになる 場 合 に 備 え、 予 め 補 欠 監 査 役 1 名 の 選 任 をお 願 いするものであります。補 欠 監 査 役 候 補 者 は、 次 のとおりであります。なお、 本 議 案 に 関 しましては、 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております。氏名( 生 年 月 日 )村 島 俊 宏( 昭 和 32 年 4 月 2 日 生 )昭 和 55 年 4 月平 成 8 年 4 月平 成 11 年 4 月平 成 13 年 4 月略 歴 、 当 社 における 地 位 及 び 担 当( 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 )富 士 通 ㈱ 入 社第 一 東 京 弁 護 士 会 登 録青 山 中 央 法 律 事 務 所 入 所同 事 務 所 パートナー富 士 通 ㈱ 法 務 部 担 当 部 長 ( 嘱 託 )村 島 ・ 穂 積 法 律 事 務 所 設 立同 事 務 所 パートナー( 現 在 に 至 る)平 成 18 年 6 月 ニフティ㈱ 取 締 役 ( 現 在 に 至 る)平 成 20 年 6 月 富 士 通 ㈱ 社 長 室 長 代 理 ( 嘱 託 )平 成 21 年 5 月 同 社 経 営 戦 略 室 社 長 補 佐 ( 嘱 託 )( 現 在 に 至 る)所 有 する 当 社の 株 式 数0 株( 注 )1. 村 島 俊 宏 氏 が 代 表 を 務 める 村 島 ・ 穂 積 法 律 事 務 所 と 当 社 は、 顧 問 契 約 を 締 結 しております。なお、同 氏 個 人 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません。2. 村 島 俊 宏 氏 は、 社 外 監 査 役 候 補 者 であります。3. 村 島 俊 宏 氏 は、 直 接 企 業 経 営 に 関 与 された 経 験 はありませんが、 弁 護 士 として、 企 業 法 務 分 野 において 豊 富 な 経 験 と 高 い 見 識 を 有 し、 当 社 の 業 務 執 行 の 監 査 ・ 監 督 が 適 切 有 効 になされると 判 断 し、補 欠 の 社 外 監 査 役 候 補 者 といたしました。4. 村 島 俊 宏 氏 が 監 査 役 に 就 任 した 場 合 、 当 社 は 同 氏 との 間 で、 責 任 限 度 額 を 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定める 最 低 責 任 限 度 額 とする 責 任 限 定 契 約 を 締 結 する 予 定 であります。以 上- 9 -

メモ

メモ