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Le società controllate comprendono le società controllate dal Gruppo
HVB che per la limitata significatività non rientrano nel perimetro di
consolidamento.
Infine la categoria “Altre parti correlate” raggruppa i dati relativi agli
stretti familiari dei membri dell’Alta Direzione (con ciò intendendosi
quei soggetti che ci si attende possano influenzare il soggetto
interessato), i dati relativi alle controllate dai membri dell’Alta
Direzione o da loro stretti familiari, nonché i dati relativi ai Fondi
Pensione a beneficio dei dipendenti del Gruppo e di cui Unicredito
Italiano è fonte istitutiva.
Per quanto riguarda la operazioni con i “key management personnel”
della Società, si precisa che in applicazione della speciale disciplina
prevista dall’art. 136 del D.Lgs. 385/93 (TUB), le obbligazioni
poste in essere nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo ai sensi della richiamata norma
hanno formato oggetto di unanime deliberazione del Consiglio di
Amministrazione assunta con il voto favorevole di tutti i membri del
Collegio Sindacale, secondo le modalità ed i criteri previsti dal citato
art. 136 TUB.
Per quanto riguarda i compensi corrisposti agli Amministratori
- fermo quanto deliberato dall’Assemblea dei soci del 16
dicembre 2005 in materia di compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione - si ricorda che l’Assemblea dei soci di UniCredit
del 10 maggio 2007 ha deliberato di conferire delega al Consiglio
di Amministrazione per riallocare la somma complessiva di
Euro 1.050.000 - quale emolumento già deliberato dalla ricordata
Assemblea del 16 dicembre 2005 a favore del Comitato Esecutivo
e dei componenti il Comitato Audit - per il caso di riassetto dei
Comitati Consiliari, fermo il gettone di presenza di Euro 400 per ogni
partecipazione alle riunioni dei Comitati in questione.
Il riassetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di
UniCredit, nella seduta del 3 agosto 2007, con: (i) lo scioglimento del
Comitato Esecutivo, del Comitato di Presidenza, del Comitato Nomine,
e della Corporate Governance Commission; (ii) la nomina dei seguenti
nuovi comitati: il Comitato Strategico Permanente ed il Comitato
Corporate Governance, HR and Nomination; (iii) la ridefinizione delle
competenze e della composizione del Comitato Remunerazione e del
Comitato Audit, ridenominato Comitato Audit & Rischi.
Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di
fissare il compenso annuale per ogni componente del Comitato
Permanente Strategico, del Comitato Corporate Governance, HR and
Nomination e del Comitato Remunerazione oltre che del Comitato
Audit & Rischi in Euro 40.000 oltre ad un gettone di presenza di Euro
400 per ogni riunione.
Ai fini di quanto disposto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel
primo semestre 2007 non sono state effettuate operazioni atipiche
e/o inusuali che per significatività/rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla
tutela degli azionisti di minoranza, né con parti correlate né con
soggetti diversi dalle parti correlate.
Con riguardo alle informazioni relative agli eventi ed alle operazioni
significative non ricorrenti si rimanda ai capitoli “Operazioni
societarie” della relazione sulla gestione.
UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 163
Bilancio Semestrale consolidato