Master Universitario - Movimento Internazionale per la Giustizia
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TECNICHE DI RICICLAGGIO (dimensione temporale) 1^ FASE: PLACEMENT STAGE sbarazzarsi del contante 2^ FASE: LAYERING STAGE effettuare una pluralità di trasferimenti 3^ FASE: INTEGRATION STAGE integrare i fondi neri nel sistema legale
INTEGRAZIONE NEL SISTEMA LEGALE LOAN BACH (prestito a sé stesso) FALSIFICAZIONE DELLA CONTABILITA’ AVVIO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE UFFICIALI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI paradisi fiscali Paesi ove vige il segreto bancario metodo della compensazione metodo del trasfer price
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INTEGRAZIONE NEL SISTEMA LEGALE<br />
LOAN BACH (prestito a sé stesso)<br />
FALSIFICAZIONE DELLA CONTABILITA’<br />
AVVIO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE UFFICIALI<br />
TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI<br />
paradisi fiscali<br />
Paesi ove vige il segreto bancario<br />
metodo del<strong>la</strong> compensazione<br />
metodo del trasfer price
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