Master Universitario - Movimento Internazionale per la Giustizia
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Antiricic<strong>la</strong>ggio. Gli effetti distorsivi dell’<br />
impresa criminale sull’economia legale.<br />
IL CASO PIZZA CONNECTION
CORLEONE<br />
WALL STREET
11-14 ottobre 1957<br />
Il gotha del<strong>la</strong> mafia si incontra a Palermo
ALLA FINE DEGLI ANNI ‘70<br />
12 luglio 1979: nel ristorante “Joe & Mary’s” di<br />
Brooklyn viene ucciso Carmine Ga<strong>la</strong>nte,<br />
luogotenente di Joe Bonanno.<br />
E’ lo stesso anno dell’omicidio dell’Avv. Ambrosoli, il<br />
commissario liquidatore del<strong>la</strong> Banca Privata Italiana, e del<br />
falso sequestro di Michele Sindona.<br />
Nel 1979 si spezza l’equilibrio raggiunto dal<br />
gotha del<strong>la</strong> Mafia siculo-americana durante<br />
<strong>la</strong> storica riunione all’Hotel delle Palme al<strong>la</strong><br />
quale aveva partecipato Ga<strong>la</strong>nte e, si dice,<br />
lo stesso Sindona.
Fin dal<strong>la</strong> fine degli anni settanta, da quando cioè Cosa Nostra ha<br />
assunto una posizione preminente nel traffico mondiale di eroina<br />
(senza tuttavia rinunziare ai suoi interessi nel settore del contrabbando<br />
di TLE), si è andato costituendo in Italia e all’estero un fitto reticolo di<br />
<strong>per</strong>sone e di imprese utilizzato <strong>per</strong> consentire <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione ed il<br />
ricic<strong>la</strong>ggio degli enormi capitali derivanti dal narcotraffico.<br />
Esponenti di Cosa Nostra hanno agito e agiscono nelle più importanti<br />
piazze finanziarie europee e nei più attivi centri “off shore” e<br />
costituiscono un ben dissimu<strong>la</strong>to retroterra economico e finanziario di<br />
interesse strategico <strong>per</strong> le sorti dei gruppi organizzati che o<strong>per</strong>ano nel<br />
nostro Paese. Lo scenario ha assunto caratteristiche ancora più<br />
complesse a seguito del<strong>la</strong> disgregazione dei regimi dei Paesi dell’ex<br />
blocco dell’Unione Sovietica e del selvaggio processo di<br />
accumu<strong>la</strong>zione capitalistico determinato dallo sviluppo del libero<br />
mercato in quelle giurisdizioni.<br />
(Fonte: Re<strong>la</strong>zione conclusiva del<strong>la</strong> Commissione Par<strong>la</strong>mentare Antimafia approvata nel<strong>la</strong> seduta del 6<br />
marzo 2001 – pag.67)
Vito Roberto<br />
(31 luglio 1947)<br />
Ludovico Pa<strong>la</strong>zzolo<br />
(8 aprile 1918)<br />
Pietrina<br />
(14 novembre 1951)<br />
Giuseppina Pa<strong>la</strong>zzolo<br />
(6 giugno 1923)<br />
Pietro Efisio<br />
(15 gennaio 1956)<br />
Mi<strong>la</strong>ndina<br />
(17 novembre 1963)<br />
Vito Pa<strong>la</strong>zzolo<br />
Terrasini
DEUTSCHE BANK<br />
AMBURGO
BREGANZONA
Indagando sull’omicidio di Ga<strong>la</strong>nte, F.B.I. si ritrova a seguire il<br />
conflitto dei c<strong>la</strong>n mafiosi <strong>per</strong> il controllo del traffico di droga tra<br />
Italia e USA.<br />
PIZZA CONNECTION<br />
31 marzo 1984<br />
L’indagine F.B.I. si conclude con decine di arresti in USA e<br />
Svizzera. Dopo qualche giorno, Tano Bada<strong>la</strong>menti viene<br />
catturato in un residence a Madrid. Dal 8 aprile 1984 il nome di<br />
Vito Pa<strong>la</strong>zzolo compare nell’archivio del NCIC-USA quale<br />
catturando.<br />
24 ottobre 1985<br />
A New York si apre il processo: vi partecipano come testimoni<br />
Buscetta e Contorno<br />
(Fonte: Re<strong>la</strong>zione di Carmelo Francesco Russo, agente FBI presso l’Ambasciata USA di Roma –<br />
www.criminolgia.advcom.it )
Alfonso CARUANA
Nenè GERACI<br />
….. … … ..
Atto d’accusa 76/85 del 10 giugno 1985 del<br />
Procuratore Pubblico di Lugano
Tribunale di Palermo<br />
- mandato di cattura 179/85 del 11 giugno 1985-<br />
“”… Il riferimento, poi, del Waridel a Vito Roberto<br />
Pa<strong>la</strong>zzolo – il cui ruolo di importante elemento, <strong>per</strong> <strong>la</strong><br />
parte finanziaria, del traffico di stupefacenti cogli USA è<br />
stato già dimostrato da altre indagini giudiziarie –<br />
ribadisce l’attendibilità delle sue dichiarazioni e fa<br />
comprendere l’enormità delle dimensioni, <strong>la</strong> potenza<br />
finanziaria e <strong>la</strong> sostanziale unicità dell’organizzazione<br />
…”<br />
Firmato il Giudice istruttore: Falcone, Borsellino, Di Lello.
La mafia siciliana acquista morfina-base dal<br />
turco Yasar Avni MUSSULULLU, <strong>la</strong><br />
trasporta via mare a Palermo ove si<br />
provvede al<strong>la</strong> sua raffinazione, quindi,<br />
trasferisce l’eroina negli U.S.A. <strong>per</strong> <strong>la</strong><br />
vendita.<br />
Il denaro <strong>per</strong>corre l’itinerario inverso: dagli<br />
U.S.A., alle volte attraverso il Canada, arriva<br />
in Svizzera dove i “tecnici del ricic<strong>la</strong>ggio”<br />
provvedono a saldare i fornitori turchi ed a<br />
far giungere <strong>la</strong> parte dei ricavi in Sicilia.
Paul Edward WARIDEL<br />
alias “il geometra” e “l’ingegnere”<br />
Oliviero TOGNOLI<br />
industriale bresciano<br />
Antonino detto “Rudy” ROTOLO<br />
famiglia di Pagliarelli<br />
Franco DELLA TORRE<br />
funzionario del Credit Suisse di Lugano<br />
Enrico FRIGERIO<br />
consulente del<strong>la</strong> FINAGEST<br />
Enrico ROSSINI<br />
tito<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> TRAEX S.A.
13.000 dol<strong>la</strong>ri USA<br />
<strong>per</strong> 1 kg. di morfina base<br />
57 milioni di dol<strong>la</strong>ri<br />
valore di mercato dell’eroina piazzata dal<strong>la</strong><br />
Mafia in USA<br />
18,3 milioni di dol<strong>la</strong>ri<br />
ricic<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> Mafia attraverso <strong>la</strong> Svizzera<br />
tra il 1981 ed il 1982
c/c COER ESTABLISSEMENT<br />
presso UBS di Ginevra
PA.GE.KO.<br />
- Vito Pa<strong>la</strong>zzolo<br />
- Konoblic (?)<br />
- Cristel Biersak Imp-Exp Gmb<br />
di Antonio Geraci<br />
PALAZZOLO GIOIE
c/c FRATER<br />
presso Credit Suisse di Lugano<br />
c/c GRAZIANO<br />
presso Credit Suisse di Lugano
Finagest (poi Consultfin) di Zurigo<br />
soci Pa<strong>la</strong>zzolo-Del<strong>la</strong> Pa<strong>la</strong>zzolo Del<strong>la</strong> Torre–Suisse Torre Suisse Bank<br />
New York<br />
MERRYL LINCH F.H. HUTTON
Philiph SALAMONE<br />
residente nel Michigan …<br />
… si reca a Brooklyn e, con tale<br />
C<strong>la</strong>udio Esposito, vo<strong>la</strong> a Zurigo con 5<br />
milioni di dol<strong>la</strong>ri ….<br />
… qui, il cognato di Rossini,<br />
funzionario di dogana, li aiuta a<br />
su<strong>per</strong>are i controlli di frontiera.
9 aprile 1982<br />
riunione negli uffici del<strong>la</strong><br />
TRAEX, via Balestra 12
corrieri di valuta<br />
Anthony VENTIMIGLIA<br />
Salvatore AMENDOLITO
TECNICHE DI RICICLAGGIO<br />
(dimensione strumentale)<br />
� attraverso <strong>la</strong> normale attività di strutture commerciali<br />
appositamente costituite e control<strong>la</strong>te<br />
� attraverso o<strong>per</strong>atori commerciali inconsapevoli<br />
� utilizzando identità fittizie, documenti falsi e prestanome<br />
� sfruttando differenze tra le legis<strong>la</strong>zioni nazionali<br />
� ricorrendo a forme di ricchezza anonime ed a valori<br />
“al portatore”<br />
� utilizzando internet e money trasfer
TECNICHE DI RICICLAGGIO<br />
(dimensione temporale)<br />
1^ FASE: PLACEMENT STAGE<br />
sbarazzarsi del contante<br />
2^ FASE: LAYERING STAGE<br />
effettuare una pluralità di trasferimenti<br />
3^ FASE: INTEGRATION STAGE<br />
integrare i fondi neri nel sistema legale
INTEGRAZIONE NEL SISTEMA LEGALE<br />
LOAN BACH (prestito a sé stesso)<br />
FALSIFICAZIONE DELLA CONTABILITA’<br />
AVVIO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE UFFICIALI<br />
TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI<br />
paradisi fiscali<br />
Paesi ove vige il segreto bancario<br />
metodo del<strong>la</strong> compensazione<br />
metodo del trasfer price
Aprile 1984 - Dicembre 1986<br />
Stelio Domenico FRAPOLLI<br />
Gennaio 1988 – agosto 1989
Robert de LANGE<br />
governatore di East London <strong>per</strong> conto di Lennox Sebe<br />
(Presidente del CISKEJ)<br />
Peet de PONTES<br />
membro del Partito Nazionalista Sudafricano<br />
Pallo JORDAN<br />
consigliere di Nelson Mande<strong>la</strong>
Stelio Domenico FRAPOLLI<br />
tito<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> CONGENT S.A.<br />
A partire dall’aprile 1986, Frapolli cura il trasferimento<br />
del tesoro di Pa<strong>la</strong>zzolo dal<strong>la</strong> Svizzera e da Terrasini,<br />
grazie ai corrieri Lucia Ambrogini e Sandro Campisi.<br />
c/c SEPARATO LORENZ presso <strong>la</strong><br />
Sogenal Bank di Lugano<br />
Frapolli effettua o<strong>per</strong>azioni bancarie verso<br />
Singapore e, quindi, verso il Sud Africa, ove il<br />
destinatario finale risulta Pietro Efisio Pa<strong>la</strong>zzolo
VITO PALAZZOLO<br />
alias Robert Von Pa<strong>la</strong>ce Kolbatschenko<br />
passaporto italiano nr. 319394
LA VIE DE LUC LA TERRE DE LUC<br />
GRANDE PROVENCE ESTATE<br />
VON PALACE CUTTING WORKS CC<br />
PAPILLON INTERNATIONAL<br />
BANK OF BISHO (EUROBANK)<br />
PALAZZOLO CAPE INTERNATIONAL HOLDING (British Virgin Is<strong>la</strong>nds)<br />
ROODEFONTEIN GOLF DEVELOPMENT<br />
COUNT AGUSTA GOLF AND EQUESTRIAN ESTATES<br />
PRO SECURITY<br />
KURKLAND BRICKS
VON PALACE KOLBATSCHENKO TRUST<br />
Nel 1999 <strong>la</strong> proprietà formale di tutte le<br />
aziende di Pa<strong>la</strong>zzolo è passata al<br />
Conte Riccardo AGUSTA.<br />
Peter e Christian Pa<strong>la</strong>zzolo sono i general<br />
manager delle aziende.
CONCLUSIONI<br />
I corrieri di valuta continuano ad aver un ruolo<br />
essenziale<br />
Le tecniche ed i canali di ricic<strong>la</strong>ggio sono il principale<br />
momento di incontro del<strong>la</strong> criminalità organizzata con<br />
<strong>la</strong> criminalità economica<br />
La professionalità criminale dei “tecnici del ricic<strong>la</strong>ggio”<br />
si consolida nel tempo
Salvatore AMENDOLITO<br />
“” ….. Professionalmente attivo nel settore del cambio e del<br />
trasporto di valuta … ha iniziato a col<strong>la</strong>borare con le forze<br />
dell’ordine come informatore ed infiltrato … ha in partico<strong>la</strong>re<br />
avuto un ruolo attivo in due importanti inchieste <strong>per</strong> droga<br />
condotte negli anni 1986-1988 ….Per questa sua attività, ha<br />
ricevuto un rimborso spese … oltre al condono delle imposte<br />
<strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo dal 1977 al 1984” -<br />
Sentenza del 7 settembre 2004 del<strong>la</strong> Corte di diritto pubblico<br />
– Losanna -
“… Si è appreso altresì che il PALAZZOLO<br />
goda attualmente di contatti ad alto livello<br />
con gli apparati di intelligence del Sud Africa<br />
e che lo stesso sia, nel contempo, in contatto<br />
anche con figure criminali del calibro di<br />
Rashied STAGGIE, trafficante di stupefacenti<br />
sudafricano …”<br />
(Fonte: UNESCO – UN Office for Drug Control and Crime Prevention –<br />
Rapporto “Globalisation, Drugs and Criminalisation” - 2002 – pag.169)
BANK OF BISHO<br />
“”…. Nel 1994 il settimanale Noseweek rive<strong>la</strong> che uno<br />
dei motivi <strong>per</strong> il quale il Presidente SEBE chiedeva<br />
aiuto al PALAZZOLO nel Ciskej era quello di costituire<br />
<strong>la</strong> Bank of Bisho (successivamente divenuta<br />
Eurobank). Il PALAZZOLO possedeva azioni del<strong>la</strong><br />
banca insieme a Albert VERMAAS. La banca, che si<br />
presume avesse collegamenti con gli apparati di<br />
intelligence israeliani e sudafricani, sarebbe stata un<br />
canale <strong>per</strong> ripulire hot money <strong>per</strong> finanziare il<br />
programma nucleare congiunto Israele - Sud Africa.<br />
Tuttavia, a seguito al tracollo finanziario di VERMAAS<br />
al<strong>la</strong> fine degli anni ’80, l’iniziativa del<strong>la</strong> banca cessò<br />
…….””.<br />
(Fonte: Institude for security Series – Report “ Apartheid Grand<br />
Corruption” presentato nel maggio 2006 al 2° Convegno Nazionale<br />
Anti-corruzione tenuto a Cape Town)
David MALATSI<br />
In qualità di responsabile <strong>per</strong> gli affari ambientali e<br />
territoriali del<strong>la</strong> provincia di East London, è indagato<br />
<strong>per</strong> aver autorizzato, nell’aprile 2002, <strong>la</strong> realizzazione<br />
di un centro turistico proposto dal<strong>la</strong> ROODENFONTEIN<br />
GOLF DEVELOPMENT non previsto dai piani<br />
paesaggistici approvati.<br />
Peet de PONTES<br />
indagato <strong>per</strong> traffico di rifiuti tossici<br />
Vito PALAZZOLO teste a difesa<br />
(Fonte: Institude for security Series – Report “ Apartheid Grand<br />
Corruption” presentato nel maggio 2006 al 2° Convegno Nazionale<br />
Anti-corruzione tenuto a Cape Town)
NAMIBIA<br />
Silvio POLERA<br />
Vito BIGIONE “il commercialista”<br />
Angelo PIERAS<br />
(Fonte: Institude for Security Series – Monografia “Penetrating state<br />
and business: Organized crime in southern Africa” – nr.86 – settembre<br />
2003 pagg. 28-33 – ed. Peter Gastrow – Pretoria – Sud Africa)<br />
Ugo BASSI imprenditore imp-exp<br />
(Fonte: Re<strong>la</strong>zione conclusiva Commissione Par<strong>la</strong>mentare Antimafia<br />
approvata nel<strong>la</strong> seduta del 18 gennaio 2006 – pag. 141)
“… è stato riscontrato che Moshe Levy, indagato <strong>per</strong><br />
corruzione, ha rapporti commerciali molto stretti con<br />
Vito Pa<strong>la</strong>zzolo e Silvio Polera, ricercato dal Governo<br />
sudafricano <strong>per</strong> armi e stupefacenti …”<br />
“… Vito Pa<strong>la</strong>zzolo è proprietario di quote del<strong>la</strong><br />
NACOCO <strong>per</strong> l’allevamento di struzzi <strong>per</strong> il tramite di<br />
un suo rappresentante, tale Steve PHELPS …”<br />
(Fonte: The United Kingdom Parliament – Memorandum del<strong>la</strong><br />
Parliamentary Commissioner for Standards sul conto di Tony Baldry,<br />
ex Ministro degli Esteri - Carteggio del<strong>la</strong> Commissione di inchiesta -<br />
2005)
Paul Edward WARIDEL<br />
Gennaio 2003: sequestrato in Grecia un ingente quantitativo - 219,800 kg<br />
- di cocaina proveniente dal Sud America. Il traffico è stato organizzato<br />
dal WARIDEL durante <strong>la</strong> detenzione.<br />
“” … Tutti i tentativi posti in essere dai siciliani<br />
<strong>per</strong> recu<strong>per</strong>are i due container sfuggiti al<br />
sequestro … vengono ripresi con <strong>la</strong> complicità<br />
di un nuovo soggetto di origine siciliana Vito<br />
BIGIONE, da anni <strong>la</strong>titante in Namibia ……”<br />
BIGIONE viene arrestato a Caracas nel maggio 2004<br />
(Fonte: Re<strong>la</strong>zione conclusiva Commissione Par<strong>la</strong>mentare Antimafia approvata<br />
nel<strong>la</strong> seduta del 18 gennaio 2006 – pag. 136)
Franco DELLA TORRE<br />
In data 19 febbraio 2001 è raggiunto da una o.c.c. del<br />
G.I.P. di Bari in quanto responsabile - insieme a<br />
Gerardo Cuomo, Michele Varano, Patrick Monnier ,<br />
Luis Garcia Cancio ed altri – di un colossale<br />
contrabbando di sigarette dal Montenegro al<strong>la</strong> Puglia e<br />
di reimpiego in Svizzera – attraverso <strong>la</strong> TRAEX S.A. di<br />
Enrico ROSSINI - di proventi del<strong>la</strong> Camorra derivanti<br />
da estorsione, spaccio di stupefacenti e altro.<br />
(Fonte: Re<strong>la</strong>zione conclusiva del<strong>la</strong> Commissione Par<strong>la</strong>mentare<br />
Antimafia approvata nel<strong>la</strong> seduta del 6 marzo 2001, pagg. 24-25)
VITO PALAZZOLO<br />
“”” … colpevole di concorso nel delitto di<br />
associazione di tipo mafioso aggravato … e lo<br />
condanna al<strong>la</strong> pena di anni nove di reclusione<br />
… applica … <strong>la</strong> misura caute<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> custodia<br />
caute<strong>la</strong>re in carcere ... “””<br />
Tribunale di Palermo – 3ª Sezione Penale<br />
sentenza 2253 del 5 luglio 2006
Francesco DI CARLO, famiglia di ALTOFONTE<br />
Salvatore CIULLA, famiglia di RESUTTANA<br />
Giovanni BRUSCA, famiglia di S.GIUSEPPE JATO<br />
Francesco Paolo ANZELMO, famiglia del<strong>la</strong> NOCE<br />
Salvatore PALAZZOLO, famiglia di CINISI<br />
Vincenzo SINACORI, famiglia di MAZARA<br />
Antonino GIUFFRE’, mandamento di CACCAMO
Tribunale di Palermo – 3ª Sezione Penale<br />
sentenza 2253 del 5 luglio 2006
VITO PALAZZOLO<br />
alias Robert Von Pa<strong>la</strong>ce Kolbatschenko<br />
LATITANTE
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