Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
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godimento 1° gennaio 2008, a favore degli aventi diritto, in conformità alla deliberazione dall’Assemblea
Straordinaria degli azionisti del 10 febbraio 2007.
Anno Anno 2009
2009
7 maggio 2009: il capitale passa a Euro 728.667.845,50 in esito alla conclusione del periodo d’esercizio
(1 – 30 aprile 2009) dei “Warrant azioni ordinarie Credito Valtellinese 2009” nell’ambito dell’operazione di
aumento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 10 febbraio 2007.
21.2 21.2 Atto costituivo e Statuto
Lo Statuto è incorporato nel Prospetto mediante riferimento, ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva
2003/71/CE e dell’articolo 28 del Regolamento 809/2004/CE, a disposizione del pubblico presso la sede
sociale nonché sul sito www.creval.it.
21.2.1 Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi dell’Emittente
Si riporta qui di seguito il testo dell’articolo 2 dello Statuto sociale, che descrive l’oggetto sociale e gli
scopi dell’Emittente:
“1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri
soci che dei non soci, e si ispira ai principi della mutualità; essa si propone altresì di sostenere e
promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese
cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione
cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi
meno abbienti, anche con attività benefiche.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi
bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al
raggiungimento dello scopo sociale.
3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Credito Valtellinese", ai sensi dell'art. 61 TUB,
emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo”.
21.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente riguardanti i componenti degli
organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza
Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio di di di di Amministrazione
Amministrazione
Amministrazione
Amministrazione
Sulla base dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero
di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'assemblea tra le persone dei soci, previa
determinazione del numero.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre
esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza
stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche
emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società.
Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per il Sindaci dall’art.148,
comma 3, TUIF. Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti
al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società. Qualora vengano meno i requisiti
previsti al precedente comma, l’amministratore decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata
secondo le modalità stabilite dalla legge.
Gli amministratori sono nominati sulla base di liste di candidati.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Essi
durano in carica fino al termine del loro mandato.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione
della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea. Oltre alle attribuzioni non
delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le
decisioni concernenti: