Prospetto Informativo - InvestireOggi
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CREDITO VALTELLINESE<br />
— 120 —<br />
- supporta il Consiglio nella verifica della compatibilità delle cariche complessivamente ricoperte<br />
dagli Amministratori ai sensi di quanto previsto nel “Regolamento sul cumulo degli incarichi”,<br />
adottato dal Gruppo;<br />
- esprime valutazioni in ordine alle designazioni per le cariche sociali delle società del Gruppo<br />
Credito Valtellinese ovvero delle società nelle quali il Gruppo detiene una partecipazione<br />
strategica, come qualificata dalle norme di Vigilanza.<br />
Il Comitato è composto da tre membri nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione<br />
su proposta del Presidente e scelti prevalentemente tra gli Amministratori qualificati come indipendenti ai<br />
sensi del Codice di Autodisciplina.<br />
Comitato Comitato Comitato Comitato Remunerazione<br />
Remunerazione<br />
Remunerazione<br />
Remunerazione<br />
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato Remunerazione con funzioni<br />
consultive e di proposta:<br />
- in materia di remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché in<br />
materia di determinazione dei criteri per la remunerazione della Direzione Generale della Società.<br />
A tal fine, esso può avvalersi anche di consulenti esterni a spese della Società.<br />
- Il Comitato valuta altresì periodicamente i criteri adottati per la remunerazione della Direzione<br />
Generale, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione<br />
-<br />
raccomandazioni generali in materia.<br />
Infine, il Comitato ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione in ordine ai<br />
documenti relativi alle “Politiche retributive di Gruppo” e all’informativa annuale sulle politiche di<br />
remunerazione attuate nell’esercizio, predisposti in ottemperanza alle disposizioni di Vigilanza<br />
della Banca d’Italia e sottoposti annualmente all’Assemblea ordinaria della Banca.<br />
Il Comitato per la remunerazione è composto da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali<br />
indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.<br />
Comitato Comitato Comitato Comitato Controllo Controllo Controllo Controllo Interno Interno Interno Interno<br />
Il Comitato Controllo Interno ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione in<br />
materia di controlli interni. A tal fine, il Comitato in particolare esprime proposte e valutazioni sulle<br />
seguenti materie:<br />
a. adeguatezza del sistema di controllo interno;<br />
b. piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e relazioni periodiche degli stessi;<br />
c. proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, piano<br />
di lavoro predisposto per la revisione e risultati esposti nella relazione e nella lettera di<br />
suggerimenti;<br />
d. approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali;<br />
e. adeguatezza dei principi contabili utilizzati e loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio<br />
consolidato;<br />
f. modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall’emittente, o dalle<br />
sue controllate, con parti correlate.<br />
Il Comitato per il controllo interno è composto da tre amministratori non esecutivi, esclusivamente<br />
indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.<br />
Il Presidente del Comitato o altro membro dello stesso designato dal Presidente riferisce al Consiglio di<br />
Amministrazione almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione<br />
semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni.<br />
Ai lavori del Comitato partecipa, ai sensi del relativo Regolamento, il Presidente del Collegio Sindacale o<br />
altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio Sindacale. Alle riunioni del Comitato è invitato a<br />
partecipare, con funzione consultiva, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,<br />
in occasione della trattazione degli argomenti di cui ai punti c), d) ed e).<br />
Composizione Composizione dei dei dei Comitati Comitati Consiliari<br />
Consiliari<br />
COMITATO<br />
COMITATO<br />
Strategico Strategico Controllo Controllo Interno Interno Nomine Nomine Remunerazione<br />
Remunerazione<br />
Presidente G. De Censi M. Quadrio M. Cotelli G. Continella<br />
membro G. Zuccoli F. Moro P. De Santis M. Colombo<br />
membro A. Palma V. Pasqua V. Pasqua A. Ribolla<br />
membro V. Pasqua<br />
membro A. Ribolla<br />
membro V. Valassi