Prospetto Informativo - InvestireOggi

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16 PRASSI RASSI DEL DEL CONSIGLIO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti
16.1 16.1 Durata della carica carica dei dei componenti componenti del del del Consiglio Consiglio Consiglio di di Amministrazione e e dei dei membri membri del
Collegio Collegio Sindacale
Sindacale
Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale, i Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre
esercizi e sono rieleggibili. L’attuale Consiglio scadrà alla data dell’assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all' esercizio 2009. Ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto sociale,
il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi, e scade in occasione dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio 2009..
Per le informazioni riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 14, Paragrafo 14.1, mentre per quanto riguarda il
ruolo, come statutariamente previsto, si rimanda al Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2 della medesima
Sezione del presente Prospetto.
16.2 16.2 Contratti di lavoro stipulati, con l’Emittente o con società società controllate, controllate, dai dai componenti componenti del
del
Consiglio Consiglio di di Amm Amministrazione, Amm Amministrazione,
inistrazione, dai dai membri membri della della Direzione Direzione Generale Generale o o del del Collegio
Collegio
Sindacale Sindacale che che prevedono prevedono indennità indennità di di fine fine rapporto
rapporto
I soli membri della Direzione Generale sono legati alla Società da un contratto di lavoro subordinato,
regolato dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dipendenti dalle aziende di credito,
finanziarie e strumentali”, che prevede la corresponsione di un’indennità di fine rapporto.
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Informazioni Informazioni sui sui Comitati Comitati Comitati Interni
Interni
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire un’istruttoria ancora più approfondita delle
delibere da sottoporre all’Organo Amministrativo, sono presenti alcuni Comitati consultivi, istituiti per
iniziativa della Banca (Comitato Strategico) o in aderenza alle disposizioni del Codice di Autodisciplina
delle società quotate (Comitato Nomine, Comitato Remunerazione, Comitato Controllo Interno).
Comitato Comitato Comitato Comitato Strategico Strategico Strategico Strategico
Il Comitato Strategico ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione nelle decisioni
che riguardano:
- le strategie del Gruppo soprattutto con riferimento ai cambiamenti interni ed esterni, sia in sede di
definizione o variazione dei piano strategici, sia in sede di monitoraggio e definizione degli
eventuali interventi che si rendessero necessari in ordine all’avanzamento dei piani medesimi e
dei progetti attuativi dello stesso;
- le principali iniziative che possono modificare il profilo competitivo del Gruppo (p.e. acquisizioni,
dismissioni, alleanze e joint venture, rilevanti impegni di lungo termine, significative modifiche
delle reti di vendita).
Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio (membro di diritto) e da un numero di Amministratori
- non inferiore a 3 e non superiore a 5 - nominati dal Consiglio su proposta del Presidente tra
amministratori che non siano anche membri del Comitato Esecutivo.
Comitato Comitato Comitato Comitato Nomine Nomine Nomine Nomine
Il Comitato Nomine ha funzioni Consultive per il Consiglio. In particolare esso:
- propone al Consiglio i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall’art. 32 comma
9 dello Statuto sociale;
- propone al Consiglio i candidati alla carica di sindaco nel caso previsto dall’art. 46 comma 10
dello Statuto sociale;
- formula pareri al Consiglio di Amministrazione, anche ai fini della valutazione annuale in merito
alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso, nonché eventualmente in merito alle
figure professionali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta opportuna;
- propone al Consiglio i candidati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall’art. 2386,
primo comma cod. civ.;
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