Prospetto Informativo - InvestireOggi

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CREDITO VALTELLINESE 15.2 15.2 Ammontare Ammontare degli degli importi importi accantonati accantonati o o accumulati accumulati dall’Emittente dall’Emittente o o da da sue sue società società controllate controllate per per la la co corresponsione co corresponsione rresponsione di di pensioni, indennità di fine rapporto rapporto o o benefici benefici analoghi analoghi Al 31 dicembre 2008 nel bilancio consolidato sono iscritte passività per il Fondo Trattamento di fine rapporto per un importo pari a 62 milioni di Euro e altre passività per ulteriori obbligazioni a favore dei dipendenti per un importo pari a 56 milioni di Euro (Fondo quiescenza e accantonamenti per rinnovo contrattuale, premio produttività e ferie/riposi non fruiti). — 118 —
16 16 PRASSI RASSI DEL DEL CONSIGLIO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti 16.1 16.1 Durata della carica carica dei dei componenti componenti del del del Consiglio Consiglio Consiglio di di Amministrazione e e dei dei membri membri del Collegio Collegio Sindacale Sindacale Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale, i Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. L’attuale Consiglio scadrà alla data dell’assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all' esercizio 2009. Ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi, e scade in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2009.. Per le informazioni riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 14, Paragrafo 14.1, mentre per quanto riguarda il ruolo, come statutariamente previsto, si rimanda al Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2 della medesima Sezione del presente <strong>Prospetto</strong>. 16.2 16.2 Contratti di lavoro stipulati, con l’Emittente o con società società controllate, controllate, dai dai componenti componenti del del Consiglio Consiglio di di Amm Amministrazione, Amm Amministrazione, inistrazione, dai dai membri membri della della Direzione Direzione Generale Generale o o del del Collegio Collegio Sindacale Sindacale che che prevedono prevedono indennità indennità di di fine fine rapporto rapporto I soli membri della Direzione Generale sono legati alla Società da un contratto di lavoro subordinato, regolato dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali”, che prevede la corresponsione di un’indennità di fine rapporto. 16 16.3 16 Informazioni Informazioni sui sui Comitati Comitati Comitati Interni Interni Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire un’istruttoria ancora più approfondita delle delibere da sottoporre all’Organo Amministrativo, sono presenti alcuni Comitati consultivi, istituiti per iniziativa della Banca (Comitato Strategico) o in aderenza alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Comitato Nomine, Comitato Remunerazione, Comitato Controllo Interno). Comitato Comitato Comitato Comitato Strategico Strategico Strategico Strategico Il Comitato Strategico ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione nelle decisioni che riguardano: - le strategie del Gruppo soprattutto con riferimento ai cambiamenti interni ed esterni, sia in sede di definizione o variazione dei piano strategici, sia in sede di monitoraggio e definizione degli eventuali interventi che si rendessero necessari in ordine all’avanzamento dei piani medesimi e dei progetti attuativi dello stesso; - le principali iniziative che possono modificare il profilo competitivo del Gruppo (p.e. acquisizioni, dismissioni, alleanze e joint venture, rilevanti impegni di lungo termine, significative modifiche delle reti di vendita). Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio (membro di diritto) e da un numero di Amministratori - non inferiore a 3 e non superiore a 5 - nominati dal Consiglio su proposta del Presidente tra amministratori che non siano anche membri del Comitato Esecutivo. Comitato Comitato Comitato Comitato Nomine Nomine Nomine Nomine Il Comitato Nomine ha funzioni Consultive per il Consiglio. In particolare esso: - propone al Consiglio i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall’art. 32 comma 9 dello Statuto sociale; - propone al Consiglio i candidati alla carica di sindaco nel caso previsto dall’art. 46 comma 10 dello Statuto sociale; - formula pareri al Consiglio di Amministrazione, anche ai fini della valutazione annuale in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso, nonché eventualmente in merito alle figure professionali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta opportuna; - propone al Consiglio i candidati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall’art. 2386, primo comma cod. civ.; — 119 —
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