MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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ni con parti correlate (ad esclusione delle operazioni infragruppo che non siano atipiche o inusuali); - adottato il “codice di comportamento”, diretto a disciplinare gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti le operazioni effettuate dalle persone rilevanti (ossia, amministratori, sindaci, i direttori generali ed ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell’incarico ricoperto nella Società, a informazioni privilegiate) su azioni dell’Emittente ovvero su strumenti che attribuiscano il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere azioni dell’Emittente ovvero, ove applicabile, su strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant aventi come attività sottostante azioni dell’Emittente. Ai fini di garantire una equilibrata composizione del consiglio di amministrazione ed il rispetto delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina (principi 2 e 3), l’attuale organo amministrativo è composto in prevalenza di consiglieri non esecutivi (otto), la maggioranza dei quali (cinque) si qualificano quali indipendenti. La presenza di amministratori non esecutivi e/o indipendenti nell’organo amministrativo della Società è preordinata alla più ampia tutela del “buon governo” societario da attuarsi attraverso il confronto e la dialettica tra tutti gli amministratori e intende fornire un’adeguata composizione dei Comitati creati in seno al Consiglio di Amministrazione. Si segnala inoltre che, a seguito dell’emanazione nel mese di marzo 2006 di una versione revisionata ed ampliata del Codice di Autodisciplina (il “Nuovo Codice di Autodisciplina”), le attuali regole di governance adottate dall’Emittente, si discostano dalla linee guida del Nuovo Codice di Autodisciplina per alcuni principali aspetti, quali: (i) l’individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore e/o sindaco in società quotate, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa considerarsi compatibile con lo svolgimento dell’incarico di amministratore nell’Emittente, in subordine all’emanazione da parte di Consob del regolamento di cui all’art. 148-bis del TUF (art. 1 del Nuovo Codice di Autodisciplina); (ii) la valutazione dei criteri di identificazione delle società controllate dall’Emittente aventi rilevanza strategica all’interno del Gruppo Marcolin (art. 1 del Nuovo Codice di Autodisciplina); (iii) la nomina del Lead Independent Director ai sensi dell’articolo 2.3 del Nuovo Codice di Autodisciplina, nella persona di un amministratore indipendente che sia in possesso di una adeguata competenza in materia contabile e finanziaria; (iv) l’individuazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori (art. 3 del Nuovo Codice di Autodisciplina); (v) la definizione dei compiti e dei criteri di funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 5 del Nuovo Codice di Autodisciplina); (vi) le previsioni contenute nel regolamento assembleare attualmente in vigore (artt. 6 e 11 del Nuovo Codice di Autodisciplina); (vii) la procedura interna che definisce le linee guida per l’effettuazione di operazioni significative e con parti correlate (art. 9 del Nuovo Codice di Autodisciplina). b) Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate e internal dealing Con particolare riferimento all’obbligo per gli emittenti quotati, per i soggetti in rapporto di controllo con essi e per le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, di istituire e gestire un registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di cui all’art. 115-bis del Testo Unico, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 24 marzo 2006, ha istituito il “Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate” (che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 152-bis del Regolamento Emittenti, opera anche per i soggetti in rapporto di controllo con l’Emittente che abbiano conferito apposita delega a Marcolin) e ha adottato contestualmente una specifica procedura per la tenuta, la gestione e l’aggiornamento del predetto Registro. In data 24 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato una apposita procedura diretta a regolare gli adempimenti informativi derivanti dalla nuova disciplina dell’internal dealing di cui all’art. 114, comma 7 del Testo Unico e agli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Emittenti. 92
CAPITOLO 17 - DIPENDENTI 17.1 Numero dei dipendenti La seguente tabella mostra il numero dei dipendenti complessivamente impiegati dalle società del Gruppo al 31 dicembre 2005, 2004 e 2003, ripartiti secondo le principali categorie e suddivisi tra Italia ed estero: Italia STATISTICHE SUI DIPENDENTI - NUMEROSITÀ PUNTUALE CATEGORIA 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 Dirigenti 9 8 8 Quadri 12 15 15 Impiegati 148 147 117 Operai 318 321 365 Totale 487 491 505 Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato e/o temporanei, nel seguito evidenziamo il relativo dettaglio: TEMPO DETERMINATO INTERINALI 31 dicembre 2003 3 26 31 dicembre 2004 4 23 31 dicembre 2005 8 15 Estero STATISTICHE SUI DIPENDENTI - NUMEROSITÀ PUNTUALE CATEGORIA 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 Dirigenti 15 14 17 Quadri 46 49 46 Impiegati 326 340 361 Operai 87 146 153 Totale 474 549 577 Di seguito è indicato il numero dei dipendenti complessivamente impiegati dalle società del Gruppo al 30 giugno 2006, ripartiti secondo le principali categorie e suddivisi tra Italia ed estero: Italia STATISTICHE SUI DIPENDENTI - NUMEROSITÀ PUNTUALE CATEGORIA 30.06.2006 30.06.2005 Dirigenti 14 14 Quadri 46 51 Impiegati 351 370 Operai 56 124 Totale 467 559 93
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