MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

dello stesso ad ulteriori fattispecie.
Vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo un apposito Organismo di Vigilanza, composto
da due Amministratori indipendenti (uno dei quali membro del Comitato per il controllo interno) e dall’internal
auditor.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza attualmente in carica sono:
- Stefano Iesurum, Internal Auditor (Presidente);
- Emanuele Alemagna, Amministratore indipendente e Presidente del Comitato per il Controllo Interno;
- Stefano Salvatori, Amministratore indipendente.
Tale composizione assicura la contestuale presenza nell’Organismo delle diverse competenze professionali che concorrono
al controllo della gestione sociale.
L’Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il controllo interno e per la corporate governance
e al Collegio Sindacale in ordine alle attività di verifica compiute e al loro esito.
Comitato per la Remunerazione
Marcolin si è dotata di un Comitato per la Remunerazione, composto, alla Data del Prospetto Informativo, dai seguenti
Consiglieri:
- Stefano Salvatori, Amministratore non esecutivo indipendente (Presidente);
- Emanuele Alemagna, Amministratore non esecutivo indipendente;
- Emilio Macellari, Amministratore non esecutivo.
Il Comitato per la Remunerazione formula proposte in merito alla remunerazione degli Amministratori Delegati e
degli amministratori investiti di particolari cariche, anche con riferimento alla parte di compenso deliberato dall’assemblea
da ripartire in capo ai medesimi soggetti.
16.4 Osservanza da parte dell’Emittente delle norme in materia di governo societario
Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adottato il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto tradizionale
di cui agli articoli 2380-bis e seguenti, del codice civile. L’Emittente uniforma la propria attività alla vigente
normativa in tema di governo societario; a tale riguardo provvederà ad adeguare lo statuto sociale alle disposizioni
di cui alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 entro il termine previsto dalla normativa di riferimento.
a) Adeguamento al Codice di Autodiciplina
L’Emittente ha sostanzialmente conformato il proprio sistema di governo societario alle disposizioni previste dal
Codice di Autodisciplina, nella versione emanata nel 1999, così come successivamente rivisitata nel luglio del 2002
(il “Codice di Autodisciplina”). In particolare l’Emittente ha:
- istituito il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato per il Controllo Interno;
- deliberato, ai sensi del principio 11 del Codice di Autodisciplina, la nomina di un responsabile delle relazioni con
gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti (l’“Investor Relator”).
In particolare, l’Amministratore Delegato si adopera attivamente per favorire il dialogo con gli azionisti privati e
con gli investitori istituzionali, tramite l’Investor Relator Officer. Ogni comunicazione, commento o rapporto con
organi di stampa o con analisti finanziari ed investitori istituzionali, inerente notizie price-sensitive precedentemente
diffuse (nell’osservanza delle linee comportamentali per la gestione delle informazioni riservate, indicate dalla
specifica procedura interna approvata dalla Società), è riservato agli Amministratori Delegati, al Presidente ed
all’Investor Relator Officer.
Lo statuto prevede la possibilità per gli Azionisti di esercitare, sulla base della normativa in vigore, il voto per corrispondenza;
- approvato, ai sensi del principio 4 del Codice di Autodisciplina, un regolamento per la gestione interna e la comunicazione
all’esterno di documenti ed informazioni riservate riguardanti la Società.
In particolare, sono sottratte alla delega conferita ai consiglieri delegati le decisioni che concernono Operazioni
Significative. Per Operazioni Significative si intendono quelle che, di per sé, sottopongano la società alla necessità
di comunicazione al mercato accompagnata dalla documentazione redatta e predisposta ai sensi delle prescrizioni
delle autorità di vigilanza dei mercati.
Sono inoltre sottratte alla delega conferita ai consiglieri delegati determinate decisioni che concernono operazioni
con parti correlate, mentre tutte le operazioni con parti correlate sono sottoposte a particolari criteri di correttezza
sostanziale e procedurale. Devono quindi essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio le operazio-
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