MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

CAPITOLO 16 - PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16.1 Data di scadenza delle cariche dei componenti il consiglio di amministrazione periodo di permanenza nella
carica attuale, se del caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica
Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo è composto da 12 Consiglieri ed è stato
nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2005. I componenti dell’organo amministrativo rimarranno in carica fino alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.
In data 11 maggio 2006, a seguito delle dimissioni presentate da Maurizio Dallocchio, il Consiglio di
Amministrazione ha nominato, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e sino alla prossima Assemblea degli Azionisti, in qualità
di nuovo Consigliere Stefano Salvatori. Il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima assemblea degli
azionisti chiamata, alternativamente, a confermare la carica conferita ovvero a deliberare la riduzione del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.
16.2 Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di
vigilanza con l’Emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto
Il consigliere di amministrazione dell’Emittente Antonio Bortuzzo ricopre anche la carica di Direttore Generale di
Marcolin per la quale ha stipulato un rapporto di lavoro dipendente con la qualifica CCNL di dirigente d’industria
che, tra le altre cose, prevede un’indennità di fine rapporto. Con riferimento agli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Emittente non sono stati stipulati da Marcolin o da altre società del
Gruppo contratti di lavoro che prevedono la corresponsione di indennità di fine rapporto.
16.3 Informazioni sul comitato per il controllo interno, sull’organismo di vigilanza e sul comitato per la remunerazione
dell’Emittente
Comitato per il Controllo Interno
La Società è dotata di un sistema di controllo interno volto a monitorare l’efficienza delle operazioni aziendali, l’affidabilità
dell’informazione finanziaria (siano esse informazioni previsionali e/o consuntive della Capogruppo e delle
società controllate), la conformità dei comportamenti aziendali alle leggi, ai regolamenti e alle direttive e alle procedure
aziendali, nonché la salvaguardia dell’integrità patrimoniale delle varie entità costituenti il Gruppo Marcolin.
Marcolin si è dotata di un Comitato per il Controllo Interno composto, alla Data del Prospetto Informativo, dai
seguenti Consiglieri:
- Emanuele Alemagna, Amministratore non esecutivo indipendente (Presidente);
- Maurizio Boscarato, Amministratore non esecutivo indipendente;
- Carlo Montagna, Amministratore non esecutivo.
Il Comitato ha funzioni consultive e propositive in merito all’adeguatezza e all’effettivo funzionamento del sistema
di controllo interno. Valuta, unitamente ai responsabili amministrativi e alla società di revisione incaricata, l’adeguatezza
dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, le proposte
formulate dalla società di revisione per l’affidamento del relativo incarico, il piano di lavoro dalla stessa predisposto
per la revisione, nonché i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti.
E’ stato individuato all’interno del Consiglio di Amministrazione un Amministratore Delegato deputato a sovrintendere
ed assicurare funzionalità ed adeguatezza al sistema di controllo interno.
La funzione di preposto al Sistema di Controllo Interno, è ricoperta da Stefano Iesurum (il “Preposto”) che riveste
negli organigrammi aziendali il ruolo di responsabile dell’ufficio legale nonché di Internal Auditor. Per tale compito
il Preposto non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, risponde direttamente
all’Amministratore Delegato e riferisce del suo operato al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale.
La composizione ed i compiti del Comitato di Controllo Interno, le modalità di convocazione e di svolgimento delle
riunioni del Comitato stesso, sono disciplinate da un apposito regolamento.
La Società si è inoltre dotata, nel corso del 2005, di una funzione di Internal Auditing.
Organismo di Vigilanza
La Società è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi della legge 231/2001 (il
“Modello Organizzativo”).
Il Modello Organizzativo è oggetto di periodica revisione in conseguenza dell’esperienza applicativa e degli aggiornamenti
successivi alla prima definizione dell’impianto del d.lgs. n. 231/2001, nonché delle estensioni normative
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