MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

Gemmo S.p.A., Gruppo Concorde S.p.A., Imprenditori Associati S.p.A., Investitori & Partner Immobiliari S.p.A.,
Kartogroup S.p.A., Mirage Granito Ceramico S.p.A. (Gruppo Concorde), Olympic R.E. S.p.A., Serenissima SGR
S.p.A., Wrap S.p.A. (Gruppo Merloni). È stato presidente del collegio sindacale di Ducati dall’aprile 2000 all’aprile
2006.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito ad alcuni dei suoi componenti specifici poteri di gestione e di rappresentanza.
I Consiglieri dotati di deleghe sono Coffen Giovanni Marcolin (Presidente), Cirillo Coffen Marcolin
(Amministratore Delegato), Maurizio Coffen Marcolin (Amministratore Delegato) e Antonio Bortuzzo (il quale ricopre
anche la carica di Direttore Generale).
In particolare, sono stati attribuiti, entro determinati limiti, poteri di gestione e di rappresentanza agli Amministratori
Delegati Cirillo Coffen Marcolin e Maurizio Coffen Marcolin e, in misura più ridotta, deleghe di natura ordinaria nell’ambito
dell’operatività ricorrente, al Presidente ed all’Amministratore Delegato Antonio Bortuzzo.
Segnatamente, Giovanni Marcolin Coffen sovrintende e coordina la governance aziendale e di Gruppo garantendo le
modalità di funzionamento interno del consiglio di amministrazione, anche attraverso il coordinamento ed il monitoraggio
degli organi societari, nonché supervisiona e coordina i processi produttivi svolti negli stabilimenti di
Vallesella e Longarone; Maurizio Coffen Marcolin sovrintende e coordina le attività relative ai rapporti con i licenzianti
ed in generale con le aziende operanti nel settore della moda, nonché le attività dell’Ufficio Creativo; Cirillo
Coffen Marcolin sovrintende e coordina le attività relative all’area amministrazione, finanza e controllo con particolare
riferimento all’attività di amministrazione, finanza, gestione delle partecipazioni, controllo di gestione, ufficio
legale, sistemi informativi di Gruppo; Antonio Bortuzzo sovrintende l’implementazione operativa delle strategie
gestionali di Gruppo coordinando le funzioni di Sales & Marketing, di Brand & Product Management e delle
Operations al fine di raggiungere gli obiettivi economici e finanziari definiti a livello di vertice aziendale ed assicura
il coordinamento delle funzioni del personale, dell’organizzazione e del controllo qualità al fine di garantire il supporto
funzionale di queste ultime alle altre funzioni di line e di staff a livello di Gruppo.
Ferme restando le deleghe conferite agli Amministratori Delegati come in precedenza sinteticamente indicate, rimangono
comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:
• i trasferimenti di azienda o di rami d’azienda per un corrispettivo complessivamente superiore ad Euro 1 milione
(ivi inclusi i conferimenti di azienda o di rami d’azienda);
• l’acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo o, comunque, di valore superiore ad Euro 2 milioni;
• l’esecuzione di investimenti, impegni di firma e di cassa superiori a quanto indicato nel budget;
• la conclusione, la modifica e la risoluzione di contratti di licenza.
Gli Amministratori non esecutivi in carica sono 8 e più precisamente Luigi Abete, Emanuele Alemagna, Maurizio
Boscarato, Diego Della Valle, Emilio Macellari, Carlo Montagna, Stefano Salvatori, e Matteo Tamburini.
Alla Data del Prospetto Informativo, i Consiglieri Emanuele Alemagna, Maurizio Boscarato, Stefano Salvatori e
Matteo Tamburini, sono inoltre da considerarsi, in conformità alle indicazioni fornite da ciascun Amministratore e
sulla base delle definizioni contenute nel Codice di Autodisciplina, “indipendenti” rispetto alla proprietà ed al management
di Marcolin.
Alla Data del Prospetto Informativo risultano nominati i seguenti comitati ed organismi:
• Comitato per il Controllo Interno (per una più analitica descrizione del quale si rimanda al Capitolo 16, Paragrafo
16.3), composto dai Consiglieri:
- Emanuele Alemagna, Amministratore non esecutivo indipendente (Presidente);
- Maurizio Boscarato, Amministratore non esecutivo indipendente;
- Carlo Montagna, Amministratore non esecutivo.
• Comitato per la Remunerazione (per una più analitica descrizione del quale si rimanda al Capitolo 16, Paragrafo
16.3), composto dai Consiglieri:
- Stefano Salvatori, Amministratore non esecutivo indipendente (Presidente);
- Emanuele Alemagna, Amministratore non esecutivo indipendente;
- Emilio Macellari, Amministratore non esecutivo;
• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (per una più analitica descrizione del quale si rimanda al Capitolo
16, Paragrafo 16.3), formato da tre componenti, dei quali due sono Consiglieri:
- Stefano Iesurum, Internal Auditor (Presidente);
- Emanuele Alemagna;
- Stefano Salvatori.
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