MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
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CAPITOLO 10 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Il Prospetto non contiene informazioni supplementari. 196
APPENDICE Estratto del Patto Parasociale, come da ultimo modificato in data 28 settembre 2006. ESTRATTO RELATIVO AL PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA’ MARCOLIN S.p.A. Il presente estratto sostituisce quello precedentemente comunicato in data 5 luglio 2006, e viene trasmesso in esito dell’operazione di trasferimento della sede legale, dell’amministrazione e della direzione effettiva dal Lussemburgo all’Italia della società Financiere Sphere, i cui effetti decorrono dall’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese di Belluno avvenuta in data 25 settembre 2006. La società ha assunto altresì la denominazione di INMAR S.r.l. ed ha la propria sede legale in Belluno, Viale Europa n. 71. Rimangono invariate tutte le altre clausole e pattuizioni contenute nel Patto Parasociale. Le variazioni subite dal Patto Parasociale sono state pubblicate ai sensi degli articoli 129 e 131 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni sul quotidiano Italia Oggi in data 29 settembre 2006. Estratto relativo al Patto Parasociale stipulato in data 16 dicembre 2004 e successivamente modificato TRA • GIOVANNI MARCOLIN COFFEN (“GM”); • MARIA GIOVANNA ZANDEGIACOMO, (“MGZ”); • CIRILLO COFFEN MARCOLIN, (“CCM”); • MAURIZIO COFFEN MARCOLIN, (“MCM”); • MONICA COFFEN, (“MOM”); • INMAR S.r.l., (“INMAR”); individualmente indicati come una “Parte” e congiuntamente come “Soci M” E • ADV Partecipazioni S.r.l., (“ADV”),; • DDV Partecipazioni S.r.l. (“DDV”),; individualmente indicati come una “Parte”, congiuntamente come “Soci DV” e, congiuntamente ai Soci M, le “Parti”, avente ad oggetto n. 32.160.179 azioni ordinarie - pari al 70,872% del capitale sociale - del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna (le “Azioni Sindacate”), emesse da Marcolin S.p.A. con sede in Domegge di Cadore (BL) Via Noai n. 31, codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 01774690273 (la “Marcolin” o la “Società”). 1. Tipo di accordo e finalità del Patto Parasociale Considerato che: - in data 22 novembre 2004 i Soci M hanno venduto ai Soci DV, complessivamente, n. 11.057.497 Azioni Marcolin rappresentanti il 24,368% del capitale sociale di Marcolin (il “Capitale Sociale”); - successivamente le Parti hanno valutato la possibilità di procedere alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento e di controllo della Marcolin, con l’obiettivo di dare ulteriore stabilità all’azionariato, realizzare tra di loro uno strumento di governo della Società e, ove se ne creino le condizioni, coinvolgere ed aggregare al patto parasociale anche altri azionisti della Marcolin; - la stipula del patto parasociale, ove combinata alla compravendita di cui al primo alinea, ha comportato l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti n. 21.048.471 Azioni Marcolin (l’“OPA”); le Parti hanno convenuto di stipulare un sindacato di voto e di blocco avente ad oggetto n. 24.329.529 Azioni Marcolin – pari al 53,615% del Capitale Sociale - (il “Patto Parasociale”) relativo: (i) alle procedure di consultazione relative alla gestione congiunta della Marcolin, (ii) ai diritti ed agli obblighi delle Parti relativi alle Azioni Marcolin 197
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APPENDICE<br />
Estratto del Patto Parasociale, come da ultimo modificato in data 28 settembre 2006.<br />
ESTRATTO RELATIVO AL PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO<br />
AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA’ <strong>MARCOLIN</strong> S.p.A.<br />
Il presente estratto sostituisce quello precedentemente comunicato in data 5 luglio 2006, e viene trasmesso in<br />
esito dell’operazione di trasferimento della sede legale, dell’amministrazione e della direzione effettiva dal<br />
Lussemburgo all’Italia della società Financiere Sphere, i cui effetti decorrono dall’iscrizione della società presso<br />
il Registro delle Imprese di Belluno avvenuta in data 25 settembre 2006. La società ha assunto altresì la<br />
denominazione di INMAR S.r.l. ed ha la propria sede legale in Belluno, Viale Europa n. 71.<br />
Rimangono invariate tutte le altre clausole e pattuizioni contenute nel Patto Parasociale.<br />
Le variazioni subite dal Patto Parasociale sono state pubblicate ai sensi degli articoli 129 e 131 del<br />
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni sul quotidiano Italia Oggi in<br />
data 29 settembre 2006.<br />
Estratto relativo al Patto Parasociale stipulato in data 16 dicembre 2004 e successivamente modificato<br />
TRA<br />
• GIOVANNI <strong>MARCOLIN</strong> COFFEN (“GM”);<br />
• MARIA GIOVANNA ZANDEGIACOMO, (“MGZ”);<br />
• CIRILLO COFFEN <strong>MARCOLIN</strong>, (“CCM”);<br />
• MAURIZIO COFFEN <strong>MARCOLIN</strong>, (“MCM”);<br />
• MONICA COFFEN, (“MOM”);<br />
• INMAR S.r.l., (“INMAR”);<br />
individualmente indicati come una “Parte” e congiuntamente come “Soci M”<br />
E<br />
• ADV Partecipazioni S.r.l., (“ADV”),;<br />
• DDV Partecipazioni S.r.l. (“DDV”),;<br />
individualmente indicati come una “Parte”, congiuntamente come “Soci DV” e, congiuntamente ai Soci M, le<br />
“Parti”,<br />
avente ad oggetto n. 32.160.179 azioni ordinarie - pari al 70,872% del capitale sociale - del valore nominale di Euro<br />
0,52 ciascuna (le “Azioni Sindacate”), emesse da Marcolin S.p.A. con sede in Domegge di Cadore (BL) Via Noai n.<br />
31, codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 01774690273 (la “Marcolin” o la<br />
“Società”).<br />
1. Tipo di accordo e finalità del Patto Parasociale<br />
Considerato che:<br />
- in data 22 novembre 2004 i Soci M hanno venduto ai Soci DV, complessivamente, n. 11.057.497 Azioni Marcolin<br />
rappresentanti il 24,368% del capitale sociale di Marcolin (il “Capitale Sociale”);<br />
- successivamente le Parti hanno valutato la possibilità di procedere alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti<br />
di riferimento e di controllo della Marcolin, con l’obiettivo di dare ulteriore stabilità all’azionariato, realizzare<br />
tra di loro uno strumento di governo della Società e, ove se ne creino le condizioni, coinvolgere ed aggregare al<br />
patto parasociale anche altri azionisti della Marcolin;<br />
- la stipula del patto parasociale, ove combinata alla compravendita di cui al primo alinea, ha comportato l’obbligo<br />
di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti n. 21.048.471 Azioni Marcolin (l’“OPA”);<br />
le Parti hanno convenuto di stipulare un sindacato di voto e di blocco avente ad oggetto n. 24.329.529 Azioni<br />
Marcolin – pari al 53,615% del Capitale Sociale - (il “Patto Parasociale”) relativo: (i) alle procedure di consultazione<br />
relative alla gestione congiunta della Marcolin, (ii) ai diritti ed agli obblighi delle Parti relativi alle Azioni Marcolin<br />
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