MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A. MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
AZIONISTA AZIONI MARCOLIN PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE NOTE Giovanni Marcolin Coffen 6.882.876 15,168% Usufrutto (1) Maria Giovanna Zandegiacomo 930.183 2,050% Usufrutto (1) Totale Maria Giovanna Zandegiacomo 1.191.860 2,627% 261.677 0,577% Piena proprietà Cirillo Coffen Marcolin 1.474.785 3,250% Usufrutto (1) Totale Cirillo Coffen Marcolin 2.323.562 5,120% 848.777 1,870% Piena proprietà Maurizio Coffen Marcolin 1.474.785 3,250% Usufrutto (1) Totale Maurizio Coffen Marcolin 2.323.562 5,120% 848.777 1,870% Piena proprietà Monica Coffen 2.509.403 5,530% Usufrutto (1) Totale Monica Coffen 3.358.180 7,400% 848.777 1,870% Piena proprietà Inmar S.r.l. Nuda proprietà (2) Andrea Della Valle (3) 9.174.019 20,217% Piena proprietà Diego Della Valle (4) 9.174.020 20,217% Piena proprietà (1) Il diritto di usufrutto comprende la titolarità del diritto di voto. Titolare della nuda proprietà è Inmar S.r.l., società controllata da Giovanni Marcolin Coffen. (2) Inmar S.r.l. è titolare di n. 13.272.032 azioni Marcolin in nuda proprietà il cui usufrutto è attribuito a Giovanni Marcolin Coffen, Maria Giovanna Zandegiacomo, Cirillo Coffen Marcolin, Maurizio Coffen Marcolin e Monica Coffen secondo le percentuali indicate in tabella. (3) Per il tramite della società ADV Partecipazioni S.r.l. (4) Per il tramite della società DDV Partecipazioni S.r.l. B.7 Patti parasociali Alla Data del Prospetto Informativo e sulla base delle comunicazioni diffuse ai sensi dell’art. 122 TUF, risulta essere in vigore un accordo di sindacato di voto e di blocco stipulato in data 16 dicembre 2004 e successivamente modificato (il “Patto Parasociale”), al quale sono state apportate complessivamente n° 32.160.179 azioni Marcolin, pari al 70,872% del capitale sociale dell’Emittente ed il cui estratto è stato pubblicato ai sensi di legge ed è allegato al Prospetto Informativo. Gli elementi e le pattuizioni essenziali del Patto Parasociale, sono rinvenibili nel testo dell’estratto pubblicato ai sensi di legge e allegato in Appendice al Prospetto Informativo. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafi 18.3 e 18.4. B.8 Consiglio di amministrazione Ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale, l’Emittente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 8 ad un massimo di 16 membri. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo è composto da 12 Consiglieri ed è stato nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2005. I componenti dell’organo amministrativo rimarranno in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007. La composizione dell’organo amministrativo è la seguente: 12 NOME E COGNOME CARICA SCADENZA CARICA Giovanni Marcolin Coffen Presidente e Consigliere Delegato Data approvazione bilancio 2007 Diego Della Valle (1) Vice Presidente Data approvazione bilancio 2007 Maurizio Coffen Marcolin Consigliere Delegato Data approvazione bilancio 2007 Cirillo Coffen Marcolin Consigliere Delegato Data approvazione bilancio 2007 Antonio Bortuzzo Consigliere Delegato e Direttore Generale Data approvazione bilancio 2007 Luigi Abete (3) Consigliere Data approvazione bilancio 2007 Emanuele Alemagna (2) Consigliere Data approvazione bilancio 2007 Maurizio Boscarato (2) Consigliere Data approvazione bilancio 2007 Emilio Macellari (1) Consigliere Data approvazione bilancio 2007
NOME E COGNOME CARICA SCADENZA CARICA Carlo Montagna (1) Consigliere Data approvazione bilancio 2007 Stefano Salvatori (2) Consigliere (4) Matteo Tamburini (2) Consigliere Data approvazione bilancio 2007 (1) Amministratore non esecutivo. (2) Amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina. (3) Luigi Abete ha comunicato alla Società che, per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione acquistati secondo quanto descritto alla Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 18.4, diverrà titolare, attraverso società dal medesimo controllata, di una partecipazione significativa nell’Emittente. Pertanto verrà meno la qualifica di amministratore indipendente. (4) Consigliere cooptato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 maggio 2006, assunta ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. in sostituzione del consigliere dimissionario Maurizio Dallocchio. Per maggiori informazioni sul Consiglio di Amministrazione di Marcolin, si veda la Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafi 14.1.1 e 14.2, Capitolo 15, Paragrafo 15.1, Capitolo 16, Paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3, nonché il Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2. B.9 Collegio sindacale Il Collegio Sindacale di Marcolin in carica alla Data del Prospetto Informativo è stato nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2005. I Sindaci rimarranno in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007. La composizione dell’organo di controllo è la seguente: Nome e Cognome Carica Scadenza carica Diego Rivetti Presidente Data approvazione bilancio 2007 Mario Cognigni Sindaco Effettivo Data approvazione bilancio 2007 Graziano Visentin Sindaco Effettivo Data approvazione bilancio 2007 Galeazzo Osvaldo D’Ambrosi Sindaco Supplente Data approvazione bilancio 2007 Rino Funes Sindaco Supplente Data approvazione bilancio 2007 Per maggiori informazioni sul Collegio Sindacale di Marcolin, si veda la Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafi 14.1.2 e 14.2, Capitolo 15, Paragrafo 15.1, nonché il Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2. B.10 Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (iscritta nell’Albo speciale delle Società di Revisione) è la società di revisione incaricata di svolgere la revisione del bilancio di esercizio di Marcolin e del bilancio consolidato del Gruppo Marcolin, la revisione limitata della relazione semestrale, nonché, più in generale, le attività indicate negli articoli 155 e 156 del TUF. Tale incarico ha una durata di tre esercizi (2005 – 2007) ed una scadenza coincidente con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2007. Per maggiori informazioni sulla Società di Revisione, si veda la Sezione Prima, Capitolo 2 e Capitolo 20. B.11 Operazioni con parti correlate Società controllate e collegate I rapporti con imprese controllate e collegate sono in prevalenza di natura commerciale e finanziaria, nonché relativi a prestazioni di servizi, sono posti in essere a condizioni di mercato e sono regolati sulla base del criterio della ripartizione del costo, in taluni casi comprensivo di un mark up. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, le società controllate dall’Emittente, pur potendo operare in maniera autonoma, beneficiano, nell’ambito di una gestione accentrata della tesoreria, di finanziamenti concessi e/o garantiti dalla Società. Per maggiori informazioni veda la Sezione Prima, Capitolo 7, Paragrafi 7.1 e 7.2 e Capitolo 19, Paragrafo 19.1. Altre parti correlate Le operazioni con altre parti correlate diverse dalle imprese controllate e collegate non rivestono importanza significativa. Per maggiori informazioni sulle operazioni con parti correlate, si veda la Sezione Prima, Capitolo 19, Paragrafo 19.1. 13
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AZIONISTA AZIONI <strong>MARCOLIN</strong> PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE NOTE<br />
Giovanni Marcolin Coffen 6.882.876 15,168% Usufrutto (1)<br />
Maria Giovanna Zandegiacomo 930.183 2,050% Usufrutto (1)<br />
Totale Maria Giovanna Zandegiacomo 1.191.860 2,627%<br />
261.677 0,577% Piena proprietà<br />
Cirillo Coffen Marcolin 1.474.785 3,250% Usufrutto (1)<br />
Totale Cirillo Coffen Marcolin 2.323.562 5,120%<br />
848.777 1,870% Piena proprietà<br />
Maurizio Coffen Marcolin 1.474.785 3,250% Usufrutto (1)<br />
Totale Maurizio Coffen Marcolin 2.323.562 5,120%<br />
848.777 1,870% Piena proprietà<br />
Monica Coffen 2.509.403 5,530% Usufrutto (1)<br />
Totale Monica Coffen 3.358.180 7,400%<br />
848.777 1,870% Piena proprietà<br />
Inmar S.r.l. Nuda proprietà (2)<br />
Andrea Della Valle (3) 9.174.019 20,217% Piena proprietà<br />
Diego Della Valle (4) 9.174.020 20,217% Piena proprietà<br />
(1) Il diritto di usufrutto comprende la titolarità del diritto di voto. Titolare della nuda proprietà è Inmar S.r.l., società controllata da Giovanni<br />
Marcolin Coffen.<br />
(2) Inmar S.r.l. è titolare di n. 13.272.032 azioni Marcolin in nuda proprietà il cui usufrutto è attribuito a Giovanni Marcolin Coffen, Maria<br />
Giovanna Zandegiacomo, Cirillo Coffen Marcolin, Maurizio Coffen Marcolin e Monica Coffen secondo le percentuali indicate in tabella.<br />
(3) Per il tramite della società ADV Partecipazioni S.r.l.<br />
(4) Per il tramite della società DDV Partecipazioni S.r.l.<br />
B.7 Patti parasociali<br />
Alla Data del Prospetto Informativo e sulla base delle comunicazioni diffuse ai sensi dell’art. 122 TUF, risulta essere<br />
in vigore un accordo di sindacato di voto e di blocco stipulato in data 16 dicembre 2004 e successivamente modificato<br />
(il “Patto Parasociale”), al quale sono state apportate complessivamente n° 32.160.179 azioni Marcolin, pari al<br />
70,872% del capitale sociale dell’Emittente ed il cui estratto è stato pubblicato ai sensi di legge ed è allegato al<br />
Prospetto Informativo.<br />
Gli elementi e le pattuizioni essenziali del Patto Parasociale, sono rinvenibili nel testo dell’estratto pubblicato ai sensi<br />
di legge e allegato in Appendice al Prospetto Informativo.<br />
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafi 18.3 e 18.4.<br />
B.8 Consiglio di amministrazione<br />
Ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale, l’Emittente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto<br />
da un minimo di 8 ad un massimo di 16 membri.<br />
Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo è composto da 12 Consiglieri ed è stato<br />
nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2005. I componenti dell’organo amministrativo rimarranno in carica fino alla<br />
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.<br />
La composizione dell’organo amministrativo è la seguente:<br />
12<br />
NOME E COGNOME CARICA SCADENZA CARICA<br />
Giovanni Marcolin Coffen Presidente e Consigliere Delegato Data approvazione bilancio 2007<br />
Diego Della Valle (1) Vice Presidente Data approvazione bilancio 2007<br />
Maurizio Coffen Marcolin Consigliere Delegato Data approvazione bilancio 2007<br />
Cirillo Coffen Marcolin Consigliere Delegato Data approvazione bilancio 2007<br />
Antonio Bortuzzo Consigliere Delegato e Direttore Generale Data approvazione bilancio 2007<br />
Luigi Abete (3) Consigliere Data approvazione bilancio 2007<br />
Emanuele Alemagna (2) Consigliere Data approvazione bilancio 2007<br />
Maurizio Boscarato (2) Consigliere Data approvazione bilancio 2007<br />
Emilio Macellari (1) Consigliere Data approvazione bilancio 2007
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