Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

VII2. Organismi di contrasto.......................................................................... 404CAP. VIIa cura dei Magg. t.ST. Gianfranco Carozza e Magg. t.ST. Antonio CaranoL’ESPERIENZA SPAGNOLA........................................................4091. Legislazione e Giurisprudenza ............................................................. 4091.1 La Normativa Internazionale ..................................................... 4091.2 La normativa nazionale............................................................... 4101.3 Il reato di riciclaggio .................................................................... 4152. Metodologie d’indagine......................................................................... 4202.1 Fonti di innesco............................................................................ 4202.2 Tipologie investigative................................................................. 422CAP. VIII L’ESPERIENZA SLOVENA ..........................................................425a cura dei Magg. t.ST. Giovanni Padula e Magg. t.ST. Francesco Greco1. Quadro generale introduttivo del “sistema Paese” ........................... 4252. Aspetti generali della legislazione di settore. ...................................... 4273. Disciplina normativa attuale e principali novità introdotte.............. 4304. Altri aspetti della normativa speciale e nozioni generali sullanormativa penal-codicistica .................................................................. 434CODICE PENALE ART.252 .............................................................................440PARTE QUARTAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNIPAESI EXTRA U.E.CAP. I L’ESPERIENZA STATUNITENSE ................................................443a cura del T.Col. pil. t.ST. Patrizio Vezzoli1. La legislazione antiriciclaggio negli U.S.A. ......................................... 4431.1 L’evoluzione storica dell’assetto normativo antiriciclaggio.... 4502. Le agenzie federali per l’applicazione ed il rispetto dellanormativa antiriciclaggio ....................................................................... 4592.1 Gli organi deputati “all’applicazione della legge”.................... 4592.1.1 Il Dipartimento del Tesoro........................................... 4592.1.2 Il Dipartimento di Giustizia.......................................... 4612.1.3 Il Dipartimento di Stato ................................................ 4632.1.4 Il Servizio Postale........................................................... 4632.2 Gli organi deputati al controllo del rispetto dellaregolamentazione antiriciclaggio................................................ 464