Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

IIICAP. IPARTE SECONDALA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO ................................................... 93a cura del Magg. t.ST. Gianfranco Carozza1. La necessità di una politica criminale internazionale .......................... 932. Prima iniziativa internazionale contro il riciclaggio: laRaccomandazione del Consiglio d’Europa del 27 giugno 1980...... 1033. La dichiarazione dei principi di Basilea del 12 dicembre 1988........ 1074. La Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988 ............................ 1125. Il primo rapporto GAFI del 1990 ....................................................... 1206. La legislazione modello della C.I.C.A.D............................................. 1307. La Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990...................... 1338. La Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 10 giugno1991 e successive modificazioni........................................................... 1409. Gli interventi più recenti verso una definizione univoca del reatodi riciclaggio ............................................................................................ 153CAP. IIGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO ALRICICLAGGIO: RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA .......171a cura del Magg. t.ST. Piero Iovino1. Gruppo di Azione finanziaria internazionale..................................... 1711.1 Introduzione ................................................................................. 1711.2 Struttura e finalità del GAFI ...................................................... 1731.2.1 Le quaranta Raccomandazioni: il contesto................. 1751.3 Obiettivo delle “40 Raccomandazioni” .................................... 1771.3.1 Riesame delle “40 Raccomandazioni”......................... 1801.3.2 Dalle Raccomandazioni ai fatti..................................... 1851.4 Obiettivi emergenti: pagamenti elettronici e terrorismofinanziario ..................................................................................... 1871.4.1 Pagamenti elettronici ..................................................... 1891.4.2 Terrorismo finanziario................................................... 1992. OIPC - Interpol...................................................................................... 2042.1 Origini ed evoluzione storica ..................................................... 2042.2 Natura giuridica............................................................................ 2062.3 Finalità e limiti dell’azione dell’Interpol.................................... 2062.3.1 Il principio della sovranità nazionale........................... 2072.3.2 Il principio della perseguibilità dei soli “reaticomuni” (ordinary law crimes)..................................... 2072.4 Struttura e funzionamento.......................................................... 209