Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

L’ECONOMIA DEL RICICLAGGIO – PROFILI MICRO E MACROECONOMICI 7dei narcotici: effetti della proibizione”, in S. ZAMAGNI (a cura di) Mercati illegali emafie. L’economia del crimine organizzato, Bologna, Il Mulino. M. POLO (1995),Internal cohesion and competition among criminal, in G. FIORENTINI, S. PELTZAM, Theeconomics of organized crime, Cambridge University Press.J.F. PORACH, H. THOMAS, C.W.F. BADEN-FULLER (1994), Competitive groupsas cognitive communities: the case of scottish knitwear manufacturers, in Daems, H. Thomas(ed. By), Strategic groups, strategic moves and performance, Oxford, Pergamon.M. PUNCH (1996), Dirty Business, Exploring corporate misconduct. Analysis and Cases,Londra, Sage publ.G.M. REY (1995), “L’impresa criminale”, Bari, Laterza.P.L. SACCO (1995), “Dissussion”, in G. Fiorentini, S. Pieltzman, The economics oforganized crime, Cambridge University press.Cfr. BINI M., “Il poliformismo dell’impresa criminale” in “La criminalità comeimpresa” a cura di Alberto Bretoni, Egea, 1997.Gli studi di analisi economica del crimine concordano ormai sul fatto che lacriminalità organizzata prima ancora di essere un’associazione fra persone conintenti criminali è una formula organizzativa che tende ad assumere la formadell’impresa. L’espressione impresa criminale è, però, vaga e riferibile ad un insiemedi tipologie organizzative assai diverse tra loro. Non esiste infatti, l’impresacriminale tipica; l’illegalità dà luogo a condizioni specifiche legate ai mercati serviticui le imprese criminali rispondono sulla base di soluzioni eterogenee fra loro, inrelazione alle capacità organizzative, alla delega di responsabilità ed all’accertamentodel controllo.Come evidenziato in dottrina, cfr.POLLARI N., in “L’impresa criminale ed i suoieffetti sui mercati e sugli aggregati macroeconomici”, in Riv. della Guardia diFinanza, n. 3, 1999, pp. 1037 e ss., con riferimento all’aspetto della dimensione delleattività economiche criminali, onde valutarne l’impatto complessivo sull’economianazionale, si può operare una classificazione delle attività criminali, distinguendo tra:- attività illegali produttive di reddito, ossia svolte da operatori non autorizzati osecondo modalità diverse da quelle consentite per legge (contrabbando di t.l.e.,usura, gioco d’azzardo e scommesse clandestine, ecc.);- attività illegali redistributive di reddito (furti, rapine e estorsioni, truffe,corruttele e tangenti; frodi comunitarie ed altre violazioni finanziarie, ecc.);- attività produttive/distributive di beni o servizi illegali, ossia aventi un oggettoobiettivamente illecito ex se (traffico di stupefacenti, armi o materiali sensibili,gestione dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione edell’accattonaggio minorile, sofisticazioni e altre frodi alimentari, ecc.).Un’altra componente è, poi, costituita dalla produzione irregolare (non illecita) dibeni e servizi legali, ossia la cd. economia “sommersa”, di cui solo una parte èstimabile: si tratta di imprese legali che realizzano produzioni legali, ma chedisapplicano talune norme non direttamente incidenti sulla liceità dei processiproduttivi o dei prodotti offerti, quanto piuttosto attinenti ad obblighi di naturatributaria, previdenziale-contributiva, ecc.; per tale ambito, pertanto, non è esattoparlare di criminalità (tuttavia si riscontra che anche le imprese legali di derivazionecriminale effettuino tali pratiche elusive/evasive).