Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

XVILa dimensione del riciclaggio non conosce barriereterritoriali, anzi, la peculiare funzione ad esso attribuita difavorire la determinazione del maggiore “distacco” tra le fontidi produzione degli illeciti capitali e le relative rivenienze fa sìche lo scenario operativo sul quale si realizzano le proceduredi attuazione del fenomeno debba coincidere con modelli,tecnologicamente avanzati, di penetrazione economica su scalamondiale.I soggetti criminali, dediti all’attività di riciclaggio, operanosecondo logiche imprenditoriali che non si sottraggono alleordinarie regole economiche di massimizzazione dei profittitramite il più appropriato collocamento delle risorse.Proprio per l’adesione a tale logica, i riciclatori si pongonoin condizione di coerente sintonia ed attualità con l’evoluzionedei sistemi economici e finanziari che, in un contesto diglobalizzazione, despecializzazione ed internazionalizzazione,“impongono” all’impresa criminale una necessaria dimensionetransnazionale.Il significativo e preoccupante livello di diffusione edintegrazione dell’economia illegale con i sistemi economici efinanziari internazionali fa ritenere il riciclaggio un’attuale ecostante minaccia per la comunità internazionale.Per combattere questo dirompente e invasivo fenomeno lacui pericolosità può essere riassunta nella definizione di“cancro” dell’economia mondiale, a pieno titolo riconosciutaleunanimemente, la comunità internazionale si è mobilitata, daun canto, sul piano giuridico, attraverso l’adozione di normeguida con funzione di paradigma per le legislazioni nazionali,dall’altro, sotto un profilo operativo, attraversol’individuazione di speciali strutture quali le Financial IntelligenceUnits.L’assoluto rilievo e la massima attualità del fenomeno,hanno “moralmente” imposto alla Scuola di Polizia Tributariadella Guardia di Finanza l’approntamento di un appositostudio in materia, per la cui realizzazione è stato predisposto