Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

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IV4. Assetto normativo in materia di antiriciclaggio. Legislazionespeciale..................................................................................................... 4915. Quadro generale dei principali aspetti economici della RegioneAmministrativa Speciale di Hong Kong............................................. 4966. Adeguamento dell’assetto normativo di Hong Kong al contestogiuridico internazionale ......................................................................... 4997. Organi e strumenti normativi di contrasto al fenomeno delriciclaggio................................................................................................. 5017.1 Assetto normativo in materia di antiriciclaggio.Legislazione penale ...................................................................... 5037.2 Assetto normativo in materia di antiriciclaggio.Legislazione speciale.................................................................... 5078. Notizie di carattere generale sugli aspetti economici dellaRegione Amministrativa Speciale di Macao ....................................... 5109. L’assetto normativo di Macao con particolare riferimento alsettore valutario ed a quello bancario.................................................. 51110. Organi e strumenti normativi di contrasto al riciclaggio.................. 514RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICAPOPOLARE CINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DIHONG KONG ..................................................................................................517INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA/HONG KONG.............................529VALORI ESPRESSI IN MILIONI USD ...............................................................529PARTE QUINTACASI PRATICIa cura del Magg. t.ST. Virgilio PomponiCAP. I INQUADRAMENTO ....................................................................533CAP. IIIL RICORSO STRUTTURE COMMERCIALI APPOSITAMENTECOSTITUITE................................................................................5371. Caso n. 1: operazione “Nord Est 2” (Italia)....................................... 5382. Caso n. 2: operazione “Cane rosso” (Italia) ....................................... 5423. Caso n. 3: operazione “Mozart” (Italia).............................................. 5434. Caso n. 4: operazione “Kenneth” (Europa centrale)........................ 544CAP. III IL RAGGIRO DI OPERATORI COMMERCIALIINCONSAPEVOLI........................................................................5471. Caso n. 5: operazione “Lotto” (Italia)................................................. 5482. Caso n. 6: operazione “Miner” (Australia) ......................................... 5483. Caso n. 7: operazione “Marc” (Europa orientale)............................. 549
V4. Caso n. 8: operazione “Lawyer” (Europa settentrionale)................. 5505. Caso n. 9: operazione “Insurance” (Asia)........................................... 551CAP. IVL’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSIE DI “PRESTANOME”.................................................................5531. Caso n. 10: operazione “Felix” (Italia)................................................ 5542. Caso n. 11: operazione “Boss” (Italia) ................................................ 5583. Caso n. 12: operazione “Deep Cleaning” (Italia) .............................. 5594. Caso n. 13: operazione “Gang” (Australia)........................................ 5625. Caso n. 14: operazione “Glass” (America centro-meridionale) ...... 5636. Caso n. 15: operazione “Patrick” (America meridionale) ................ 564CAP. V LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA LELEGISLAZIONI INTERNAZIONALI............................................5671. Caso n. 16: operazione “Europa 2” (Italia) ........................................ 5682. Caso n. 17: operazione “Russian” (Italia)........................................... 5743. Caso n. 18: operazione “Forziere” (Italia).......................................... 5794. Caso n. 19: operazione “Flipper” (Italia)............................................ 5825. Caso n. 20: operazione “Andreas” (Europa meridionale)................ 585CAP. VIIL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIME ED AVALORI “AL PORTATORE”........................................................5871. Caso n. 21: operazione “Phalesia” (Italia) .......................................... 5882. Caso n. 22: operazione “Unigold” (Italia) .......................................... 5903. Caso n. 23: operazione “Finanza e comunicazione S.I.M. S.p.A.”(Italia)....................................................................................................... 5934. Caso n. 24: operazione “ Casas” (Stati Uniti) .................................... 5975. Caso n. 25: operazione “ Muriel” (Europa settentrionale)............... 5986. Caso n. 26: operazione “Bear” (Stati Uniti) ....................................... 599CAP. VII L’UTILIZZO DI INTERNET.........................................................6011. Caso n. 27: operazione “Euroclear” (Italia) ....................................... 6022. Caso n. 28: operazione “Virtual casino” (Europa)............................ 605
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