Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

III4. Altri aspetti della normativa speciale e nozioni generali sullanormativa penal-codicistica .................................................................. 434CODICE PENALE ART.252 .............................................................................440PARTE QUARTAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNIPAESI EXTRA U.E.CAP. I L’ESPERIENZA STATUNITENSE ................................................443a cura del T.Col. pil. t.ST. Patrizio Vezzoli1. La legislazione antiriciclaggio negli U.S.A. ......................................... 4431.1 L’evoluzione storica dell’assetto normativo antiriciclaggio.... 4502. Le agenzie federali per l’applicazione ed il rispetto dellanormativa antiriciclaggio ....................................................................... 4592.1 Gli organi deputati “all’applicazione della legge”.................... 4592.1.1 Il Dipartimento del Tesoro........................................... 4592.1.2 Il Dipartimento di Giustizia.......................................... 4612.1.3 Il Dipartimento di Stato ................................................ 4632.1.4 Il Servizio Postale........................................................... 4632.2 Gli organi deputati al controllo del rispetto dellaregolamentazione antiriciclaggio................................................ 464CAP. II L’ESPERIENZA RUSSA ................................................................467a cura del Magg. t.ST. Giovanni De Roma1. Introduzione ........................................................................................... 4672. La liberalizzazione del sistema finanziario e bancario ...................... 4693. Business e crimini economici: il reato di riciclaggio.......................... 4714. La normativa antiriciclaggio della Federazione Russa ...................... 4735. Recenti sviluppi ...................................................................................... 4766. Accordi di cooperazione con le Autorità italiane .............................. 479CAP. III L’ESPERIENZA CINESE ..............................................................481a cura dei Magg. t.ST. Benedetto Lipari e Magg. t.ST. Giovanni Padula1. Profili generali ed introduttivi .............................................................. 4812. Quadro generale dei principali aspetti economici dellaRepubblica Popolare Cinese................................................................. 4832.1 Relazioni commerciali internazionali ed investimenti ............ 4852.2 Relazioni commerciali con l’Italia.............................................. 4873. Assetto normativo in materia di antiriciclaggio. Legislazionepenale ....................................................................................................... 489