Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

XIII2.4 Struttura e funzionamento.......................................................... 2092.4.1 L’Assemblea Generale................................................... 2092.4.2 Il Comitato esecutivo..................................................... 2102.4.3 Il Segretariato Generale................................................. 2112.4.4 Gli Uffici centrali nazionali........................................... 2142.5 L’Interpol italiana......................................................................... 2152.6 L’attività dell’Interpol nella lotta al riciclaggio: il“FO.P.A.C.”.................................................................................. 2172.6.1 Le attività del “FO.P.A.C.”........................................... 2182.6.2 Le iniziative più recenti ................................................. 2213. World Customs Organization .............................................................. 2233.1 Premessa........................................................................................ 2233.2 Scopi .............................................................................................. 2243.3 La struttura.................................................................................... 2253.4 Le attività....................................................................................... 2263.5 La struttura regionale degli uffici di collegamento (RILO –Regional Intelligence Liaison Offices)...................................... 2273.5.1 Il ruolo del Segretariato dell’OMD.............................. 2273.5.2 Il ruolo dei RILO ........................................................... 2283.5.3 Il ruolo dei punti di contatto ........................................ 2293.6 L’attività di contrasto al crimine organizzato ed, inparticolare, al riciclaggio.............................................................. 2293.6.1 Il ruolo dell’OMD.......................................................... 231CAP. IIILA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTODEL RICICLAGGIO .....................................................................233a cura del Magg. t.ST. Francesco Greco1. Cenni sull’assetto normativo antiriciclaggio introdotto dalla legge18 maggio 1978, n. 191.......................................................................... 2332. Ricettazione, favoreggiamento reale e riciclaggio: la definizionegiurisprudenziale dei criteri discriminanti........................................... 2353. La fattispecie di riciclaggio come introdotta dall’art. 23 dellalegge 19 marzo 1990, n. 55. Il nuovo testo dell’art. 648 - bisintrodotto dalla legge 9 agosto 1993, n. 328....................................... 2394. Il rapporto tra il delitto di riciclaggio e le fattispecie associative,con particolare riguardo all’associazione per delinquere distampo mafioso. ..................................................................................... 2445. L’elemento soggettivo e la punibilità del dolo eventuale neldelitto di riciclaggio................................................................................ 2496. Il reimpiego del denaro illecito: la fattispecie di cui all’art. 648 -ter.............................................................................................................. 254