Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

INDICE VOLUME IPARTE PRIMAL’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOCAP. ICAP. IIL’ECONOMIA DEL RICICLAGGIO – PROFILI MICRO EMACROECONOMICI ....................................................................... 3a cura del Magg. t.ST. Antonio CaranoIL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LAPOLITICA ANTIRICLAGGIO......................................................... 13a cura del T. Col pil. t.ST. Patrizio Vezzoli1. Premessa.................................................................................................... 132. La centralità degli intermediari finanziari nel contrasto delriciclaggio................................................................................................... 153. La politica antiriciclaggio secondo l’analisi economica....................... 24CAP. IIII PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRIFINANZIARI “OFF-SHORE” DA PARTE DELLA CRIMINALITÀORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE............................... 33a cura del Magg. t.ST. Antonio Carano1. Il contesto internazionale........................................................................ 332. L’equalizzazione del rischio-riciclaggio ed il progetto“Euroshore”.............................................................................................. 383. Il secondo rapporto Euroshore ed i benefici della trasparenzaper la cooperazione internazionale ........................................................ 493.1 Settore Bancario/finanziario........................................................ 513.2 Settore commerciale/societario ................................................... 543.3 L’ottimizzazione delle normative anti-riciclaggio degli StatiMembri ............................................................................................ 613.4 La possibilità di coniugare trasparenza ed efficienza................ 61CAP. IVEVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIORICICLAGGIO ............................................................................... 65a cura del T. Col pil. t.ST. Patrizio Vezzoli1. Premessa.................................................................................................... 652. La recente evoluzione nel sistema dei pagamenti................................ 653. Internet e gli strumenti di pagamento................................................... 674. Sistemi innovativi di pagamento e riciclaggio via internet. ................ 83