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REPLY S.P.A.ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIADEL 22 – 25 LUGLIO 2013FAC-SIMILEMODULO DI DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEAIl/ I sottoscritto/i ( 1 )*Cognome ovvero ragione sociale ………………………. *Nome ………………………….......*Nato a …………………………..…… *Prov. ……… *il …………….……………………….*Co<strong>di</strong>ce fiscale ………………………………….*In<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> residenza o sede legale ……………………………………………………………...*Cognome ovvero ragione sociale ……………………… *Nome ………………………………*Nato a …………………………….….. *Prov. ……… *il ……………………………………...*Co<strong>di</strong>ce fiscale …………………………………*In<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> residenza o sede legale ……………………………………………………………...Delega/<strong>delega</strong>no ____________________________________________ ( 2 )cognome e nome ovvero ragione socialecon facoltà <strong>di</strong> essere sostituito da _____________________________________________( 3 )cognome e nome ovvero ragione socialea rappresentarlo/i per le azioni per le quali ha/hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto nell’Assemblea Or<strong>di</strong>naria eStraor<strong>di</strong>naria degli Azionisti <strong>di</strong> <strong>Reply</strong> S.p.A. indetta per i giorni:• 22 luglio 2013, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in Torino, Via Car<strong>di</strong>nal Massaia83, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno• 25 luglio 2013, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con riferimento a n. _________________________ azioni or<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> <strong>Reply</strong> S.p.A. depositatepresso l’interme<strong>di</strong>ario _________________________ con riferimento a tutte le azioni or<strong>di</strong>narie <strong>Reply</strong> S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazioneper la partecipazione all’assemblea ( 4 )con il seguente or<strong>di</strong>ne del giorno:1 Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento inassemblea <strong>di</strong> cui all’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).*Informazioni obbligatorie.2 In<strong>di</strong>care nome, cognome ovvero ragione sociale del <strong>delega</strong>to, co<strong>di</strong>ce fiscale ovvero partita IVA, in<strong>di</strong>rizzo completodel domicilio o della sede legale del <strong>delega</strong>to.3 In<strong>di</strong>care nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del <strong>delega</strong>to, co<strong>di</strong>ce fiscale ovvero partita IVA, in<strong>di</strong>rizzocompleto del domicilio o della sede legale del <strong>delega</strong>to.4 Apporre una croce sulla voce che interessa.1
Parte Or<strong>di</strong>naria1. Integrazione del Collegio Sindacale.Parte Straor<strong>di</strong>naria1. Approvazione del Progetto <strong>di</strong> Fusione per incorporazione <strong>di</strong> <strong>Reply</strong> Deutschland AG, società <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto tedesco, in <strong>Reply</strong> S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.conferendole/gli i poteri necessari per esercitare ( 5 ), in conformità alle specifiche istruzioni impartite, <strong>di</strong>screzionalmente,il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, in suo nome e per suo conto,approvandone pienamente l’operato all’esito della <strong>di</strong>scussione assembleare.Il/ I sottoscritto/i ( 6 )*Cognome ………………………………….… *Nome …………………………………………*Nato a …………………………….….. *Prov. ……… *il ……………………………………...*Co<strong>di</strong>ce fiscale ……………………………………………………………………………………*In<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> residenza o sede legale ……………………………………………………………...Dichiara <strong>di</strong> essere titolare del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto inerente le azioni sopracitate in qualità <strong>di</strong> ( 7 ): cre<strong>di</strong>tore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore rappresentante legale procuratore con potere <strong>di</strong> sub<strong>delega</strong>*Doc. identità 8 (tipo) ……………..…………………. *rilasciato da ………………………….......,*Il ……………………………………….. *n. …………….………………………………………….Data e luogo__________________________________Firma del <strong>delega</strong>nte__________________________________5 Apporre una croce sulla voce che interessa.6 Nome completo del soggetto del firmatario titolare del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto se <strong>di</strong>verso dall’intestatario delle azioni soprariportato.7 Apporre una croce sulla voce che interessa.8 Riportare i riferimenti <strong>di</strong> un valido documento <strong>di</strong> identità del firmatario della <strong>delega</strong>.2
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ("Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a <strong>Reply</strong>S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.Firma del <strong>delega</strong>nte________________________________3
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTOIn caso <strong>di</strong> impossibilità a partecipare all’Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà <strong>di</strong> nominarecome <strong>delega</strong>to per l’intervento ed il voto una persona a sua scelta.1. La <strong>delega</strong> deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del <strong>delega</strong>todeve essere inserito dall’azionista e non da terzi;2. unitamente al modulo <strong>di</strong> <strong>delega</strong>, il soggetto firmatario deve inviare una copia <strong>di</strong> un documento<strong>di</strong> identità valido, i cui estremi sono in<strong>di</strong>cati nella <strong>delega</strong>;3. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per lesuccessive convocazioni, salvo che si tratti <strong>di</strong>:(i) procura generale o(ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo oistituzione (“Ente”) ad un proprio <strong>di</strong>pendente;4. nei casi <strong>di</strong> cui ai punti 3.(i) e 3.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all’esercizio del<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> intervento e <strong>di</strong> voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri <strong>di</strong>rappresentanza va allegata alla <strong>delega</strong> per essere conservata agli atti della Società;5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può <strong>delega</strong>re soltanto un proprio <strong>di</strong>pendenteo collaboratore;6. la <strong>delega</strong> può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista <strong>di</strong> <strong>Reply</strong> S.p.A.;7. nel caso <strong>di</strong> comproprietà <strong>di</strong> azioni la <strong>delega</strong> andrà sempre rilasciata a firma <strong>di</strong> tutti icomproprietari anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario;8. si segnala che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consobcon delibera n. 11971/1999, come successivamente mo<strong>di</strong>ficato e integrato, sono consideratepartecipazioni, ai fini degli obblighi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong>sciplinati dall’art. 120 del D. Lgs. 24febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali “il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto spetti in virtù <strong>di</strong> <strong>delega</strong>,purché tale <strong>di</strong>ritto possa essere esercitato <strong>di</strong>screzionalmente in assenza <strong>di</strong> specifiche istruzionida parte del <strong>delega</strong>nte”;9. si invitano i soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto in assembleanonché i loro <strong>delega</strong>ti a tener conto delle <strong>di</strong>sposizioni dettate dall’art. 135-decies del D. Lgs. 24febbraio 1998, n. 58 in materia <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi del rappresentante e dei sostituti;10. il modulo <strong>di</strong> <strong>delega</strong> deve essere trasmesso in originale al <strong>delega</strong>to e da questi consegnatoalla Società all’atto dell’accre<strong>di</strong>tamento. La <strong>delega</strong> può essere preventivamente notificataalla Società a mezzo raccomandata presso la Sede legale, a mezzo fax al numero +39 0117495416 o in via elettronica, allegando copia della <strong>delega</strong> ad un messaggio <strong>di</strong> postaelettronica certificata all’in<strong>di</strong>rizzo societario@pec.reply.it.Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità <strong>di</strong> partecipazione all’Assemblea <strong>di</strong><strong>Reply</strong> S.p.A, si prega <strong>di</strong> contattare l’Ufficio Affari societari (tel. +39 011 7711594).4