Versione integrale - Gruppo Banca Carige

Banca CarigeIL COLLEGIO SINDACALEil tutto con conseguente modifica dell‟art. 5 dello Statuto sociale dellaControllata;18. nella medesima seduta, in relazione ai significativi cambiamenti della normativaapplicabile alle società quotate, riconducibili al “Regolamento recantedisposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, adottato dalla Consobcon delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni,nonché al Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 di recepimento dellaDirettiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell‟11 luglio2007, relativa all‟esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ilConsiglio ha approvato il progetto di modifica dello Statuto della CARIGE S.p.A.,successivamente a sua volta approvato, previo rilascio da parte della Bancad‟Italia del previsto provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61del D.Lgs. n. 385/1993, dall‟Assemblea straordinaria della Banca del 31 gennaio2011;19. nella seduta del 13 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione ha deliberatodi approvare il budget consolidato dell'esercizio 2011 del Gruppo BancaCARIGE, nonché il budget dell'esercizio 2011 della CARIGE S.p.A.;20. nella medesima seduta il Consiglio ha altresì deliberato di conferire mandato alPresidente di provvedere a tutte le incombenze necessarie alla convocazione diapposita Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca, cui sottoporre,rispettivamente, le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie di cui alprogetto approvato dal Consiglio nella precedente seduta del 9 novembre 2010,nonché la nomina di un Amministratore, in relazione alla concomitante scadenzadel mandato del Dott. Marco Simeon, cooptato nella seduta del 18 ottobre 2010con durata del mandato fino alla prima successiva Assemblea, e la proposta diaggiornamento al Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca CARIGES.p.A. Come detto, tutte le predette deliberazioni sono state assuntedall‟Assemblea dei Soci in data 31 gennaio 2011.* * *552 10