Versione integrale - Gruppo Banca Carige
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Banca CarigeIL COLLEGIO SINDACALEnonché verificando che i limiti al cumulo degli incarichi, previsti a livellonormativo, siano rispettati da tutti i suoi membri.Inoltre ha partecipato ai lavori dell‟Assemblea degli Azionisti, alle riunioni delConsiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Comitato per il ControlloInterno, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Nomine ed haaltresì ottenuto dagli Amministratori, a norma dell‟art. 150 del D.Lgs. 58/1998 edell‟art. 20 dello Statuto sociale, con periodicità trimestrale, informazioni sulle attivitàsvolte e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimonialeeffettuate dalla Società.Nel corso dell‟esercizio, l‟Assemblea degli Azionisti si è riunita 1 volta, ilConsiglio di Amministrazione della Vostra Società 13 volte (con cadenza di normamensile), il Comitato Esecutivo 47 volte (con cadenza di norma settimanale), ilComitato per il Controllo Interno 12 volte, il Comitato per la Remunerazione 5 volte, ilComitato per le Nomine 4 volte ed il Collegio Sindacale 66 volte.Inoltre nel corso dell‟esercizio è stata convocata l‟Assemblea degliObbligazionisti del prestito obbligazionario "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015convertibile con facoltà di rimborso in azioni", andata deserta in tre successiveriunioni.* * *Il Collegio Sindacale fa presente in via preliminare che, nel corsodell‟esercizio, la Banca ha portato a termine o avviato significative operazioni idoneea consentire, anche in prospettiva, un adeguato rafforzamento patrimoniale, tra cui inparticolare, l‟emissione del Prestito “Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile confacoltà di rimborso in azioni”, offerto in opzione agli azionisti ed ai possessori delleobbligazioni convertibili costituenti il prestito “Banca Carige 1,50% 2003-2013subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie”. Lapredetta emissione, in relazione alla quale l‟Assemblea straordinaria dei Soci del 3novembre 2009 aveva conferito delega al Consiglio di Amministrazione ai sensidell‟art. 2420 ter del Codice Civile, è stata attuata con delibere del Consiglio del 9544 2

Banca CarigeIL COLLEGIO SINDACALEnovembre 2009 e dell‟11 febbraio 2010 e si è conclusa nel mese di marzo 2010 conl‟integrale sottoscrizione delle n. 163.165.368 obbligazioni convertibili offerte, per uncontrovalore di € 391.596.883,20 milioni, senza che si sia reso necessariol‟intervento del consorzio di garanzia composto da Credit Suisse Securities (Europe)Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Natixis.Sempre in un‟ottica di rafforzamento dei mezzi patrimoniali della Banca, indata 20 dicembre 2010, conformemente alla delibera del Consiglio diAmministrazione del 18 ottobre 2010, è stato emesso un prestito subordinato disecondo livello inferiore (c.d. Lower Tier 2) con scadenza dicembre 2020, per unammontare di € 200 milioni, di cui € 135,5 milioni a servizio dell‟Offerta Pubblica diScambio (OPS) disposta dal Direttore Generale in data 11 novembre 2010 e rivoltaai possessori del titolo Banca Carige Lower Tier 2 TV 2016.* * *Nel corso delle predette riunioni degli Organi sociali il Collegio Sindacale è,tra l‟altro, venuto a conoscenza delle principali operazioni di rilievo per la VostraSocietà ed il Gruppo, che vengono, qui di seguito, cronologicamente esposte:1. nella seduta del 25 gennaio 2010 il Consiglio di Amministrazione - in relazionealla ravvisata opportunità di procedere, considerata la ragguardevole crescitadimensionale che ha interessato la CARIGE S.p.A. ed il Gruppo Banca CARIGEin particolare negli ultimi anni ed alla conseguente sempre maggiorecomplessità organizzativa e gestionale, ad una rivisitazione dell‟assetto dellaDirezione Generale della Capogruppo che prevedesse l‟istituzione della figuradel Condirettore Generale e l‟articolazione della Direzione Generale inCondirettori Generali e/o Vice Direttori Generali - ha approvato l‟inerenteprogetto di modifica dello Statuto, successivamente a sua volta approvato,previo rilascio da parte della Banca d‟Italia del provvedimento di accertamentoassunto in data 28 aprile 2010 ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993,dall‟Assemblea dei Soci del 29 aprile 2010 in sede straordinaria;2. nella seduta del 22 febbraio 2010, in relazione alle dimissioni dalla carica545 3

<strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong>IL COLLEGIO SINDACALEnonché verificando che i limiti al cumulo degli incarichi, previsti a livellonormativo, siano rispettati da tutti i suoi membri.Inoltre ha partecipato ai lavori dell‟Assemblea degli Azionisti, alle riunioni delConsiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Comitato per il ControlloInterno, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Nomine ed haaltresì ottenuto dagli Amministratori, a norma dell‟art. 150 del D.Lgs. 58/1998 edell‟art. 20 dello Statuto sociale, con periodicità trimestrale, informazioni sulle attivitàsvolte e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimonialeeffettuate dalla Società.Nel corso dell‟esercizio, l‟Assemblea degli Azionisti si è riunita 1 volta, ilConsiglio di Amministrazione della Vostra Società 13 volte (con cadenza di normamensile), il Comitato Esecutivo 47 volte (con cadenza di norma settimanale), ilComitato per il Controllo Interno 12 volte, il Comitato per la Remunerazione 5 volte, ilComitato per le Nomine 4 volte ed il Collegio Sindacale 66 volte.Inoltre nel corso dell‟esercizio è stata convocata l‟Assemblea degliObbligazionisti del prestito obbligazionario "<strong>Banca</strong> CARIGE 4,75% 2010-2015convertibile con facoltà di rimborso in azioni", andata deserta in tre successiveriunioni.* * *Il Collegio Sindacale fa presente in via preliminare che, nel corsodell‟esercizio, la <strong>Banca</strong> ha portato a termine o avviato significative operazioni idoneea consentire, anche in prospettiva, un adeguato rafforzamento patrimoniale, tra cui inparticolare, l‟emissione del Prestito “<strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> 4,75% 2010-2015 convertibile confacoltà di rimborso in azioni”, offerto in opzione agli azionisti ed ai possessori delleobbligazioni convertibili costituenti il prestito “<strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> 1,50% 2003-2013subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie”. Lapredetta emissione, in relazione alla quale l‟Assemblea straordinaria dei Soci del 3novembre 2009 aveva conferito delega al Consiglio di Amministrazione ai sensidell‟art. 2420 ter del Codice Civile, è stata attuata con delibere del Consiglio del 9544 2

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