Versione integrale - Gruppo Banca Carige

POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVIE DELEGHE LORO ATTRIBUITEIn base alla comunicazione Consob n. 97001574 del 20/2/97 si indicano i poteri e le deleghe attribuite agli Amministratori edalla Direzione.Presidente del Consiglio di AmministrazioneIn base all'art. 24 dello Statuto spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società difronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Inoltre presiede l'Assemblea; convoca il Consiglio di Amministrazione ed ilComitato Esecutivo, di cui è membro di diritto, ne fissa l’ordine del giorno, li presiede, ne coordina i lavori e provvede affinchéadeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Presidente promuovel’effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degliorgani interni di controllo e dei comitati interni. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente, su proposta delDirettore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove questi sianoimpossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza dei competenti organi nella loro prima riunionesuccessiva.Al Presidente non sono stati delegati specifici poteri, ma facoltà, con ulteriori indicazioni di funzioni propositive, ed inparticolare:a) facoltà di delega per la partecipazione alle assemblee di società od enti partecipati e, sentito il Direttore Generale, fattosalvo quanto di competenza del Comitato, individuazione delle linee da seguire da parte del rappresentante della CARIGESpA;b) funzioni propositive e di impulso in materia di rapporti all’interno della struttura societaria del Gruppo di cui la Società è acapo.Comitato EsecutivoL'art. 25 dello Statuto prevede la nomina del Comitato Esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne determina ilnumero dei membri, la durata in carica e le attribuzioni. Esso è composto dal Presidente e dal Vice Presidente quali membri didiritto, nonché da un numero di altri membri variabile da 3 a 5. L’attuale Comitato Esecutivo è stato nominato dal Consiglio diAmministrazione dell'11/5/2009 che ha confermato in cinque il numero dei membri elettivi, la cui durata in carica è statafissata fino al 31/10/2010. Nella seduta del 18/10/2010 il Consiglio ha confermato i precedenti membri elettivi del Comitato Esecutivo enominato altresì quale membro la Dott.ssa Renata Oliveri, con durata della carica dall’1/11/2010 fino alla data dell’Assemblea convocata perl’approvazione del bilancio al 31/12/2011. Al Comitato Esecutivo il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto,ha delegato le proprie attribuzioni come segue:a) facoltà deliberative in materia di concessione, rinnovo, aumento, riduzione, conferma, revoca e sospensione di affidamentie in genere crediti in tutte le articolazioni, anche inerenti al Gruppo ed anche inerenti ai servizi di tesoreria e cassa,riservando alla competenza esclusiva del Consiglio le deliberazioni sugli affidamenti di importo superiore ad € 130 milioni.Resta salva la facoltà degli organi individuali di revoca di massimali non esposti su richiesta del cliente e di revoca osospensione in via d’urgenza con la successiva comunicazione all’organo collegiale competente per l’importo degliaffidamenti revocati;b) facoltà deliberative in materia di operazioni in titoli azionari quotati e relativi derivati qualora la “posizione netta” relativa alsingolo emittente - così come definita nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche - risulti superiore all’1% del capitale dellasocietà oggetto dell’operazione stessa o, comunque, superiore ad € 100.000.000,00 (fermi restando i poteri del DirettoreGenerale in tutti gli altri casi come da deleghe a quest’ultimo attribuite), nonché per le operazioni concernenti fondi diprivate equity di importo superiore a € 10.000.000,00 (per quest’ultima tipologia di investimento i poteri per operazionifino all’importo di € 10.000.000,00 sono attribuiti al Direttore Generale e per operazioni fino a € 5.000.000,00 alDirettore Centrale preposto alla Finanza e Sistemi di Pagamento).L’esercizio di tali poteri dovrà avvenire nell’ambito del limite massimo di VaR annualmente approvato dal Consiglio diAmministrazione con riferimento alle attività della Finanza aziendale;c) facoltà deliberative generali in materia di spesa (o perdita o, comunque, mancato incasso per la Banca), ovvero in materiadi introiti, senza limite di importo, nel rispetto delle linee generali del budget deliberato dal Consiglio, in tutte le materieaventi natura di gestione amministrativa ed operativa;d) facoltà deliberative in materia di gestione delle partecipazioni, ivi incluse le determinazioni in ordine alla compravenditadelle stesse, all’esercizio o meno del diritto di prelazione o di opzione su azioni o quote di società partecipate (fatta salva lacompetenza esclusiva del Consiglio per l’assunzione e cessione di partecipazioni di rilievo - ossia di partecipazioni che13