REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE Articolo 1 ... - Prada Group

REGOLAMENTO DELCOMITATO NOMINEArticolo 1PremessaIl presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti delcomitato per la nomina degli Amministratori (il “Comitato”) di Prada S.p.A. (la“Società”).Articolo 2Costituzione1. Il Comitato è stato costituito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione dellaSocietà in data 29 marzo 2012.2. Il Comitato è composto da un numero di amministratori non superiore a tre, tutti sceltitra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, la maggioranza deiquali indipendenti. La durata del mandato è determinata di volta in volta dal Consigliodi Amministrazione o, in caso di sua mancata determinazione, coincide con quella delConsiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa,determina l’immediata decadenza del Comitato.3. Il Comitato elegge il Presidente, in quale deve essere scelto tra il Presidente del Consigliodi Amministrazione, qualora sia membro del Comitato, e i suoi membri in possesso deirequisiti di indipendenza. Al Presidente del Comitato spetta il compito di coordinare eprogrammare le attività dello stesso e guidare lo svolgimento delle relative riunioni.4. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più componenti il Comitato, ilConsiglio di Amministrazione della Società provvede a sostituirli nel rispetto delleindicazioni di cui ai precedenti commi.Articolo 3Riunioni e deliberazioni1. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente o di uno dei suoi componenti,quando se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta all’anno, nel luogofissato a mezzo apposito avviso trasmesso a tutti i suoi membri.

2. L’avviso di convocazione, da inviarsi almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissatoper la riunione, deve indicare la sede, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti chenella stessa saranno trattati.3. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del comitato di tengano per tele- e audioconferenza,a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loroconsentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomentiaffrontati, nonché visionare documenti in tempo reale.4. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza oimpedimento, dal componente più anziano.5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranzadei membri in carica.Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale ilvoto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.6. Le riunioni del Comitato devono risultare da verbali i quali, trascritti su apposito librotenuto dal Presidente, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta involta, anche tra persone estranee al Comitato. Le riunioni si considerano tenute nelluogo in cui si trova il Presidente della riunione. Il verbale è inviato a tutti i membri delComitato.Articolo 4Funzioni, obiettivi e compiti1. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato ha la facoltà di accedere alleinformazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.2. Il Comitato può avvalersi dell’ausilio di consulenti indipendenti al fine di acquisire leinformazioni necessarie, in particolare, sugli standards dei più efficaci sistemi diremunerazione, purché adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza. Qualora loreputi necessario al fine di adempiere alle proprie funzioni, il Comitato addebita allaSocietà il costo di consulenze richieste a professionisti indipendenti.3. La Società mette a disposizione del Comitato le risorse finanziarie adeguate per losvolgimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal Consiglio diAmministrazione della Società.4. Al Comitato è demandato il compito di:

- rivedere almeno una volta all’anno la struttura e la composizione del Consiglio diAmministrazione nonché il numero di Amministratori (incluse le relative capacità,conoscenze ed esperienze) e formulare proposte circa la variazione dellacomposizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la pienarealizzazione della strategia di Gorporate Governance perseguita dalla Società;- identificare le persone aventi le qualifiche e le idoneità a divenire membri delConsiglio di Amministrazione e individuare soggetti da candidare alla carica diamministratore o fare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in meritoalla loro selezione;- valutare l'indipendenza degli Amministratori non esecutivi indipendenti; e- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina o allarielezione degli Amministratori e alla pianificazione della successione degliAmministratori, in particolare del Presidente e degli Amministratori Delegati.3. Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’attività dallo stesso svolta concadenza almeno annuale.Articolo 5Disposizioni finaliIl presente Regolamento è a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione edel Collegio Sindacale presso la sede legale della Società e nel luogo in cui è convocato ilComitato e pubblicato sul sito web della Società e dell’Hong Kong Stock Exchange.Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio diAmministrazione della Società.