Rapporto di Sostenibilità 2009 - Ferrovie dello Stato Italiane

Collegio SindacaleIl Collegio Sindacale di Ferrovie dello Stato S.p.A. si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni diPresidente; sono altresì, nominati due membri supplenti.Il Collegio Sindacale assicura, insieme agli altri organi sociali di Ferrovie dello Stato S.p.A., il controllo sistematicodella corretta applicazione dei principi di governance societaria: ai sensi del codice civile, oltre a vigilare sull’osservanzadella legge e dello statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da Ferrovie dello Stato e sul suoconcreto funzionamento.Nel corso del 2009, il Collegio sindacale di Ferrovie dello Stato S.p.A. si è riunito 7 volte e ha, inoltre, assistito alle10 adunanze del Consiglio di Amministrazione e all’unica Assemblea ordinaria tenutasi nel corso di tale anno.Internal AuditingLa Funzione Internal Auditing, nell’ambito di tutte le società del Gruppo, valuta l’adeguatezza e l’effettivo funzionamentodel Sistema di Controllo Interno rispetto al perseguimento degli obiettivi aziendali con particolareriferimento a:• efficacia ed efficienza delle operazioni;• conformità a leggi, regolamenti, contratti e disposizioni interne;• tutela del patrimonio aziendale;• correttezza dell’informazione interna ed esterna.La Direzione Centrale Audit in Ferrovie dello Stato S.p.A. dipende gerarchicamente dal Presidente del Consiglio diAmministrazione. A questi riferisce del suo operato, come anche al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.A richiesta degli Organismi di Vigilanza di Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle Società controllate prive diservizio specializzato, essa svolge verifiche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.231/2001.La funzione Internal Auditing predispone il Piano di audit pluriennale e annuale in considerazione delle indicazioniprovenienti che possono derivare dal Risk Assessment, dai Vertici aziendali, dalle Strutture organizzative societarie,dal Collegio Sindacale, dall’Organismo di Vigilanza.Nel corso del 2009, atteso il qualificato supporto tecnico operativo che le funzioni di internal auditing devono fornireagli Organismi di Vigilanza di rispettivo riferimento, la Direzione Centrale Audit della Capogruppo si è attivataper dotare l’intera “famiglia professionale internal auditing” di opportuni aggiornamenti in materia di responsabilitàamministrativa degli enti e in materie connesse, come la normativa inerente alla salute e sicurezza nei luoghidi lavoro e ai contratti pubblici.Risk ManagementAllo scopo di realizzare un efficace Sistema di Controllo Interno e di conferire al Gruppo Ferrovie dello Stato caratteristichedi lungimiranza organizzativa, nelle maggiori società controllate è stato introdotto il progetto “Risk Management”,coordinato dalla rispettiva funzione di Internal Audit, finalizzato a introdurre un processo strutturatoe continuo per l’individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali.Organismo di VigilanzaIn tutte le società del Gruppo è stato adottato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001e sono stati istituiti i relativi Organismi di Vigilanza. Detto Modello è stato aggiornato nel corso del 2009, a frontedi sopraggiunte varianti nella normativa di legge e nell’assetto organizzativo interno.L’Organismo di Vigilanza di Ferrovie dello Stato S.p.A., che si avvale del supporto operativo della funzione InternalAudit, è costituito da un componente esterno, in qualità di Presidente da un consigliere di amministrazione nonesecutivo e dal responsabile della Direzione Centrale Audit.L’Organismo di Vigilanza di Ferrovie dello Stato S.p.A. nel corso del 2009 si è riunito con cadenza trimestrale e, conla stessa periodicità, ha riferito al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte,in ordine al funzionamento, all’osservanza e all’aggiornamento del Modello.24 Gruppo Ferrovie dello Stato