Rapporto di Sostenibilità 2009 - Ferrovie dello Stato Italiane

I compensi deliberati per l’Amministratore Delegato e per il Presidente di Ferrovie dello Stato S.p.A. per le caricherivestite - in coerenza con le vigenti normative di riferimento - nei Consigli di Amministrazione delle società delGruppo, vengono corrisposti direttamente a Ferrovie dello Stato S.p.A. medesima; i compensi deliberati per i Consiglieriespressione del Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono versati al citato Dicastero.Assemblea degli azionistiL’Assemblea di Ferrovie dello Stato S.p.A. è costituita dal socio unico Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nelcorso del 2009, si è riunita 1 volta in sede ordinaria.I Comitati consiliariIl Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. ha costituito al suo interno, su indicazione dell’Assembleaordinaria, due Comitati con funzioni istruttorie e propositive nei confronti del Consiglio medesimo:• il “Comitato Compensi” (composto da due Consiglieri non esecutivi e dal Direttore centrale risorseumane e organizzazione) ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione inmerito all’entità della remunerazione dei Consiglieri di amministrazione con deleghe;• il “Comitato di Indirizzo Strategico” (composto da tre membri) ha il compito di formulare analisi eproposte al Consiglio di Amministrazione per l’assunzione di scelte in materia di finanza straordinaria,investimenti e macro-organizzazione societaria.Per i consiglieri di amministrazione componenti di detti comitati non sono previsti compensi aggiuntivi.Gli altri comitatiIl Comitato Etico, organismo avente ruolo consuntivo e di indirizzo, ha il compito di agevolare l’integrazione neiprocessi decisionali dei criteri etici assunti nei confronti dei vari interlocutori aziendali, di verificare la conformitàdelle azioni e dei comportamenti alle norme di condotta definite e di procedere alla revisione delle procedureaziendali alla luce del Codice Etico e al costante aggiornamento di quest’ultimo.Il Comitato Antitrust, istituito nel 2006, ha il fine di promuovere, attraverso l’elaborazione di linee guida in temadi Compliance Antitrust, la diffusione nel Gruppo delle conoscenze riguardanti la disciplina antitrust e di definirela posizione del Gruppo in relazione ad eventuali procedimenti che l’autorità Antitrust può avviare nei confrontidelle singole società del Gruppo. Il comitato si riunisce, su convocazione del proprio coordinatore, con frequenzaalmeno trimestrale.Il Comitato Investimenti, composto da un Presidente e 4 membri, è un organo consultivo dell’AmministratoreDelegato, finalizzato al presidio strategico del processo degli investimenti/disinvestimenti del Gruppo. Il comitatoha il compito di fornire indirizzi in materia d’investimenti/disinvestimenti al fine di orientare il processo di pianificazionedel Gruppo, validare l’elenco dei programmi/progetti rilevanti individuati dalla Direzione Centrale Strategie ePianificazione e monitorare l’evoluzione del Piano Investimenti e Disinvestimenti del Gruppo. Il comitato si riuniscesu convocazione del Presidente.Gli Strumenti di Controllo GRI 4.1, 4.9La società è soggetta alla revisione legale dei conti esercitata da una società iscritta nell’apposito registro. Inoltre,alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il delegato della Corte dei Conti al controllo sulla gestionefinanziaria di Ferrovie dello Stato S.p.A. 14Dal 2007, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che ha deciso di estendere l’ambito di applicazionedella legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché dell’art. 154 bis del TUF anche alle proprie controllate,indipendentemente dalla loro quotazione), la Società ha introdotto la figura del Dirigente Preposto alla redazionedei documenti contabili societari.14 A norma dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e a seguito della deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nell’adunanza4-5 luglio 2007.Rapporto di Sostenibilità 2009 23