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ALLEGATO C
Tabella 2 - Format Borsa Italiana
In carica
Lista
fino a
Carica Componenti In carica dal
(M/m) Esec.
approvazione
*
bilancio al
Non
Comitato Controllo Comitato Comitato per la
Consiglio di Amministrazione
Comitato Esecutivo
Interno
Remunerazione Governance
Numero
(%)
Indip. da Indip. da
altri
**
**** ** (2) **** ** **** ** (3) **** **
esec. Codice TUF
incarichi
(1)
***
Presidente Confalonieri Fedele 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 100 X 100
Berlusconi Pier Silvio 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 100 2 X 87,5
(=) Vice
Presidente
Adreani Giuliano 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 100 X 100
(=) Consigliere
Delegato
Consigliere Berlusconi Marina 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 60 3
Consigliere Cannatelli Pasquale 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 100 3
Consigliere Colombo Paolo Andrea 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X X X 80 4 X 100 X 80
Consigliere Crippa Mauro 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 100
Consigliere Ermolli Bruno 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 100 3 X 100
Consigliere Fausti Luigi 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X X X 60 X 66,6 X 100
Consigliere Giordani Marco 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 100
Consigliere Messina Alfredo 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 90 4 X 100
Consigliere Nieri Gina 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X 100 X 87,5
245
Consigliere Querci Niccolò (1) 22/04/2009 31/12/2011 M X 100
Consigliere Secchi Carlo 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X X X 90 6 X 100 X 100
Consigliere Ventura Attilio 20/04/2006 22/04/2009
22/04/2009 31/12/2011 M X X X 90 X 87,5 X 100 X 100
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1,5%
CE:8
CG:5
CR:5
CCI:11
CDA:10
N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento:
NOTE
(1) Il Consiglio di Amministrazione è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2009. Prima di tale data si sono tenute n. 2 riunioni del Consiglio di Amministrazione e successivamente a tale data si sono tenute 8 riunioni del nuovo Consiglio di Amministrazione. E' indicato l'amministratore di prima
nomina Niccolò Querci la cui percentuale di partecipazione é calcolara su n. 8 riunioni. La percentuale di partecipazione di tutti gli altri amministratori é calcolata su numero 10 riunioni svolte durante il periodo di riferimento.
(2) Il Comitato per il Controllo Interno è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2009. Prima di tale data si sono tenute n. 3 riunioni del Comitato per il Controllo Interno e successivamente a tale data si sono tenute n. 8 riunioni del nuovo Comitato per il Controllo Interno. La percentuale di
partecipazione dell'amministratore Luigi Fausti è calcolata su n. 3 riunioni. La percentuale di partecipazione degli amministratori Alfredo Messina e Carlo Secchi è calcolata su n. 11 riunioni. La percentuale di partecipazione dell'amministratore Attilio Ventura è calcolata su n. 8 riunioni.
(3) Il Comitato per la Governance è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2009. Prima di tale data si é tenuta n. 1 riunione del Comitato per la Governance e successivamente a tale data si sono tenute n. 4 riunioni del nuovo Comitato per la Governance. La percentuale di partecipazione
dell'amministratore Luigi Fausti è calcolata su n. 1 riunione. La percentuale di partecipazione degli amministratori Attilio Ventura e Paolo Andrea Colombo è calcolata su n. 5 riunioni. La percentuale di partecipazione dell'amministratore Carlo Secchi è calcolata su n. 4 riunioni.
* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m)
** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si alleghi alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun
consigliere, precisando se la società in cui é ricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo o di cui é parte l'Emittente.
**** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del componente del C.d.A. al comitato.
(=) Nominati con Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2009