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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione ATTILIO VENTURA - Nato il 6 Febbraio 1936 . Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha svolto corsi di specializzazione in Economia e Finanza alla Seton Hall University di South Orange (Stati Uniti) e Merrill Lynch di New York. Dal 1967 Agente di Cambio e dal 1981 membro del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio. Dal 1985 al 1988 Vice Presidente del Comitato Direttivo Borse Valori, dal 1988 al 1992 Presidente Comitato Direttivo Borse Valori e dal 1992 al 1995 Presidente del Consiglio Borse Valori. Dal 1996 al 1998 Consigliere di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Dal 2004 a tutt’oggi Vice Presidente della “Fondazione Aretè” dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Ceresio Sim. Le società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Mediolanum S.p.A. appartengono al Gruppo Fininvest di cui è parte Mediaset. 244
ALLEGATO C Tabella 2 - Format Borsa Italiana In carica Lista fino a Carica Componenti In carica dal (M/m) Esec. approvazione * bilancio al Non Comitato Controllo Comitato Comitato per la Consiglio di Amministrazione Comitato Esecutivo Interno Remunerazione Governance Numero (%) Indip. da Indip. da altri ** **** ** (2) **** ** **** ** (3) **** ** esec. Codice TUF incarichi (1) *** Presidente Confalonieri Fedele 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 X 100 Berlusconi Pier Silvio 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 2 X 87,5 (=) Vice Presidente Adreani Giuliano 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 X 100 (=) Consigliere Delegato Consigliere Berlusconi Marina 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 60 3 Consigliere Cannatelli Pasquale 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 3 Consigliere Colombo Paolo Andrea 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X X X 80 4 X 100 X 80 Consigliere Crippa Mauro 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 Consigliere Ermolli Bruno 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 3 X 100 Consigliere Fausti Luigi 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X X X 60 X 66,6 X 100 Consigliere Giordani Marco 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 Consigliere Messina Alfredo 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 90 4 X 100 Consigliere Nieri Gina 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 X 87,5 245 Consigliere Querci Niccolò (1) 22/04/2009 31/12/2011 M X 100 Consigliere Secchi Carlo 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X X X 90 6 X 100 X 100 Consigliere Ventura Attilio 20/04/2006 22/04/2009 22/04/2009 31/12/2011 M X X X 90 X 87,5 X 100 X 100 AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1,5% CE:8 CG:5 CR:5 CCI:11 CDA:10 N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: NOTE (1) Il Consiglio di Amministrazione è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2009. Prima di tale data si sono tenute n. 2 riunioni del Consiglio di Amministrazione e successivamente a tale data si sono tenute 8 riunioni del nuovo Consiglio di Amministrazione. E' indicato l'amministratore di prima nomina Niccolò Querci la cui percentuale di partecipazione é calcolara su n. 8 riunioni. La percentuale di partecipazione di tutti gli altri amministratori é calcolata su numero 10 riunioni svolte durante il periodo di riferimento. (2) Il Comitato per il Controllo Interno è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2009. Prima di tale data si sono tenute n. 3 riunioni del Comitato per il Controllo Interno e successivamente a tale data si sono tenute n. 8 riunioni del nuovo Comitato per il Controllo Interno. La percentuale di partecipazione dell'amministratore Luigi Fausti è calcolata su n. 3 riunioni. La percentuale di partecipazione degli amministratori Alfredo Messina e Carlo Secchi è calcolata su n. 11 riunioni. La percentuale di partecipazione dell'amministratore Attilio Ventura è calcolata su n. 8 riunioni. (3) Il Comitato per la Governance è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2009. Prima di tale data si é tenuta n. 1 riunione del Comitato per la Governance e successivamente a tale data si sono tenute n. 4 riunioni del nuovo Comitato per la Governance. La percentuale di partecipazione dell'amministratore Luigi Fausti è calcolata su n. 1 riunione. La percentuale di partecipazione degli amministratori Attilio Ventura e Paolo Andrea Colombo è calcolata su n. 5 riunioni. La percentuale di partecipazione dell'amministratore Carlo Secchi è calcolata su n. 4 riunioni. * In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m) ** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato). *** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si alleghi alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui é ricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo o di cui é parte l'Emittente. **** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del componente del C.d.A. al comitato. (=) Nominati con Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2009
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