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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
b) le società collegate con Mediaset S.p.A.;
c) le Joint venture a cui partecipa Mediaset S.p.A.;
d) i soggetti con responsabilità strategiche nell’entità o nella sua controllante ai quali sono attribuiti
poteri e responsabilità delle funzioni di pianificazione, direzione e controllo dell’entità o
della sua controllante (amministratore ed i Sindaci Effettivi di Mediaset S.p.A., nonché i Dirigenti
con responsabilità strategiche di Mediaset S.p.A. e i Direttori Generali e società di Revisione)
e) gli stretti familiari dei soggetti indicati al precedente punto a)e d);
f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di
uno dei soggetti indicati ai precedenti punti d) o e) ovvero in cui tali ultimi soggetti tengono,
direttamente o indirettamente una quota significativa di diritti di voto.
Modalità di approvazione e esecuzione delle operazioni con parti correlate
Tutte le operazioni, realizzate anche attraverso società controllate, con parti correlate – e pertanto
anche quelle che non siano sottoposte al preventivo esame ed approvazione del Consiglio
di Amministrazione – dovranno essere deliberate e/o attuate rispettando criteri di correttezza
procedurale e sostanziale.
Il Consiglio riceve un’adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive
dell’operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento
valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per
la società. A titolo esemplificativo:
a) grado di correlazione tra le controparti;
b) indicazione delle principali caratteristiche e condizioni, contrattuali e finanziarie,
dell’operazione;
c) interesse di Mediaset S.p.A. al compimento dell’operazione.
Per le operazioni con parti correlate, gli amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili
dell’operazione conservano le informazioni sopra indicate.
Le operazioni riservate al preventivo esame ed approvazione del Consiglio, osservano la seguente
procedura:
– operazioni con parti correlate di importo superiore a 13 milioni di euro e inferiore a 130 milioni
di euro: preventivo esame da parte del Comitato per il controllo di Mediaset S.p.A.;
– operazioni con parti correlate di importo superiore a 130 milioni di euro: il Consiglio di
Amministrazione di Mediaset in funzione della natura o altre caratteristiche dell’operazione
richiede l’assistenza o del Comitato controllo interno, o di uno o più esperti, o entrambi, per
acquisire da essi un’opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e/o su
ogni aspetto tecnico e/o sulla legittimità dell’operazione stessa.
Per le operazioni non riservate al preventivo esame ed approvazione del Consiglio, gli organi
delegati e i dirigenti responsabili dell’operazione avranno cura di raccogliere, conservare e tenere
a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei singoli Amministratori e Sindaci tutte le
informazioni sulle principali caratteristiche delle operazioni.
Amministratori portatori di interesse
Prima della trattazione dell’argomento, l’Amministratore deve dare notizia in modo esauriente
agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse anche potenziale che, per conto
proprio o di terzi, indipendentemente da una situazione di conflitto, abbia in una determinata
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