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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
– avvalersi della funzione preposta per l’identificazione e gestione delle risorse adeguate
per supportarlo nell’adempimento dei compiti allo stesso attribuiti dall’articolo 154-bis
del TUF;
– vigilare sull’istituzione e regolamentazione di specifici flussi informativi e coordinamento
con il modello istituito ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e con le procedure per
il trattamento delle informazioni riservate all’interno della Società e per la predisposizione
e la divulgazione di comunicati stampa ai sensi dell’art. 114 del TUF e dell’art. 66 del
Regolamento Emittenti.
Per l’Esercizio 2009, il Dirigente Preposto, avvalendosi della funzione di Risk Office, coadiuvata
da consulenti esterni, ha attuato, relativamente ai principali processi aziendali nell’ambito delle
società operative del gruppo, le attività previste per la valutazione, adeguamento e documentazione
del Sistema di Controllo Interno ai fini della Legge 262/05.
In particolare è stata effettuata:
– l’identificazione e valutazione dei processi aziendali e dei relativi rischi;
– l’aggiornamento, ove necessario a seguito di evoluzioni delle modalità di operare del
gruppo, dei processi e dei controlli rilevati nel corso degli anni precedenti;
– l’analisi di adeguatezza dei controlli posti in essere relativamente agli aspetti amministrativo-contabili
e finanziari;
– l’effettuazione dei test e relativa documentazione dei controlli per verificare l’effettiva
applicazione delle procedure amministrativo-contabili;
– la formalizzazione di remediation plan volti a rimuovere le eventuali mancanze nei controlli
rilevati;
– il monitoraggio delle stato delle attività di remediation definite e l’attività di testing delle
relative attività di controllo implementate.
Nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato 2009 della Società sono state allegate le attestazioni,
rese secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob, dell’adeguatezza e
dell’effettiva applicazione delle procedure, nonché della corrispondenza di questi alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili e della loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell’insieme delle
imprese incluse nel consolidamento sottoscritte dal Dirigente Preposto e dal Presidente della
Società.
Si ricorda che, ai sensi del Codice Mediaset, il Dirigente Preposto valuta, unitamente al Comitato
per il Controllo Interno e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di
gruppo, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, attività che è concretamente
svolta nei primi mesi di ciascun esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23 aprile 2009, nei limiti del budget approvato
dal Consiglio stesso, ha attribuito al Dirigente Preposto una disponibilità finanziaria nella misura
di 350 mila euro annui per spese connesse all’adempimento dei suoi compiti.
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
ll Consiglio del 18 dicembre 2007 ha approvato le Linee guida relative alle operazioni aventi significativo
rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale di Mediaset ed in particolare
quelle con parti correlate.
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