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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
trollo si accerta poi che le eventuali azioni correttive raccomandate siano state intraprese dalle
funzioni aziendali competenti della Società.
Nel corso del 2009, l’Organo di Vigilanza e Controllo ha relazionato, con cadenza semestrale, il
Consiglio di Amministrazione, il Comitato per il Controllo Interno e il Collegio Sindacale.
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Il Modello Organizzativo di Mediaset S.p.A. è disponibile sul sito internet della Società
www.mediaset.it.
11.4. SOCIETA’ DI REVISIONE
L’Assemblea del 16 aprile 2008 ha conferito alla società di revisione Reconta Ernst & Young
S.p.A. l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato, nonché di revisione contabile
limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2008/2016, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 156 e 159 del TUF.
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 ha confermato, previo accertamento dei requisiti
previsti dallo Statuto e dalla legge, il Signor Andrea Goretti (già nominato nel 2007) che è
il responsabile della Direzione Amministrazione e Controllo Partecipazioni Estere della società,
quale Dirigente Preposto che resterà in carica fino alla data dell’Assemblea di approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2011, attribuendogli altresì tutti i poteri e le responsabilità necessari per
l’espletamento dell’incarico. Al Dirigente Preposto spettano tutti i relativi compiti stabiliti
dall’articolo 154 bis del TUF.
Al Dirigente Preposto sono stati attribuiti i potere di carattere organizzativo e gestionale necessari
per l’ esercizio dei compiti attribuiti dalla vigente normativa, dallo Statuto e dal Consiglio di
Amministrazione, quali:
– implementare, con il supporto dei responsabili delle funzioni competenti,
l’implementazione di un sistema di organizzazione aziendale finalizzato a rendere evidente
la definizione dei ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte nelle funzioni aziendali
attinenti alla contabilità ed alla formazione del bilancio d’esercizio, del bilancio
consolidato, del bilancio semestrale abbreviato e di ogni altra comunicazione della Società
diffusa al mercato e relativa all’informativa contabile;
– garantire la corretta applicazione delle procedure amministrative e contabili che impattano
sulla formazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, del bilancio semestrale
abbreviato e di ogni altra comunicazione della Società diffusa al mercato e relativa
all’informativa contabile;
– avvalersi, ove sia il caso, della funzione Internal Audit per il necessario supporto
nell’attività di verifica dell’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili
di cui al comma 3 dell’art. 154-bis del TUF, attività che viene svolta attualmente dalla
funzione Risk Office all’uopo istituita;
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