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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
i. individua e formalizza la mappatura delle “aree di attività a rischio”, ovvero delle aree aziendali
interessate a potenziali casistiche di reato, e dei “processi strumentali” alla eventuale
commissione degli illeciti, intesi come processi nei quali potrebbero, in astratto,
realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati;
ii. procede all’analisi dei rischi potenziali per le “aree di attività a rischio” e per i “processi
strumentali” individuati come sopra, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
iii. procede all’analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli
preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento.
A seguito della ricognizione e della valutazione dell’efficacia dei sistemi d’organizzazione, gestione
e controllo esistenti e già utilizzati, la Società ha proceduto ad aggiornare le procedure/linee
guida organizzative esistenti ovvero a codificare – ove necessario - in documenti scritti le prassi
aziendali in corso, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.
I successivi aggiornamenti del Modello Organizzativo hanno tenuto principalmente conto delle
innovazioni legislative di tempo in tempo intervenute nonché dei progressivi interventi giurisprudenziali
in tema di modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Nel corso del 2009 sono stati emanati nuovi provvedimenti legislativi che hanno ulteriormente
ampliato il novero dei c.d. “reati presupposto” previsti dal D.Lgs. 231/01. Alla luce dei nuovi
provvedimenti normativi, la Società sta valutando - anche con il contributo di consulenti esterni
- l’impatto delle nuove normative, al fine di verificare la necessità di provvedere a modifiche e/o
integrazioni del Modello Organizzativo nonché di adottare nuove procedure/regole di comportamento
ovvero di modificare quelle esistenti.
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In considerazione di quanto previsto dall’art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D. Lgs. 231/01, che
ha previsto l’obbligatoria istituzione di un organismo dell’ente, dotato sia di un autonomo potere
di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello) sia di
un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso, Mediaset
S.p.A. ha provveduto, sin dal 2003, a dotarsi di un Organo di Vigilanza e Controllo che, nel corso
degli anni, ha visto progressivamente cambiare la propria composizione: da monocratico è
divenuto plurisoggettivo ed, infine, collegiale.
L’Organo di Vigilanza e Controllo, nominato il 16 dicembre 2008, è giunto a naturale scadenza
con l’Assemblea del 22 aprile 2009. E’ stato rinominato, previo accertamento dei requisiti di
onorabilità – analoghi a quelli degli amministratori della Società - e di professionalità adeguati al
ruolo da ricoprire e l’esenzione da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse con
altre funzioni e/o incarichi aziendali tali da minarne l’indipendenza e la libertà di azione e di giudizio,
dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 e scadrà con l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2011. Esso è composto da tre membri nella persona dei Signori:
Sergio Beretta Presidente - Consulente esterno
Aldo Tani Direttore Internal Audit e Preposto al controllo interno
Michele Pirotta Consulente Esteno
Nello svolgimento della sua attività, l’Organo di Vigilanza e Controllo, sotto la sua diretta sorveglianza
e responsabilità - è supportato principalmente dalla Direzione Internal Auditing, e può
avvalersi – laddove necessario - del supporto di altre funzioni aziendali ovvero di consulenti esterni.
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