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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
zionaria da parte di Mediaset S.p.A. destinata ad investitori istituzionali, oggetto di esame ed
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2009.
Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha richiesto l’assistenza del Comitato per il Controllo interno
per l’esame di alcune operazioni con parti correlate, secondo quanto previsto dalle “Linee
guida sulle operazioni aventi significativo rilievo e con parti correlate” del gruppo Mediaset, approvate
in data 18 dicembre 2007, al fine di formulare un’opinione sulle condizioni economiche
e/o sulle modalità esecutive e/o su ogni aspetto tecnico e/o sulla legittimità delle operazioni
stesse. Al riguardo il Comitato, svolti tutti i necessari e/o opportuni approfondimenti, ha formulato
ed espresso al Consiglio la propria opinione favorevole alla conclusione delle suddette operazioni.
Nel corso dei primi mesi del 2010 è proseguita l’attività e, in particolare, si sono tenute due riunioni
nel corso delle quali, fra l’altro, il Comitato:
� ha preso atto, senza rilievi, del “Piano di lavoro per l’esercizio 2010” predisposto dal Preposto
al Controllo Interno;
� ha esaminato e valutato positivamente il “Piano di lavoro 2009/2010” della Reconta Ernst &
Young S.p.A. predisposto per le attività di revisione contabile;
� ha preso atto del “Piano di Audit 2010” della controllata spagnola Gestevision Telecinco
S.A.;
� ha preso atto dell’aggiornamento delle attività svolte dal Dirigente Preposto, al fine del rilascio
dell’attestazione relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre
2009 prevista dall’art. 154 bis, comma 5 del TUF;
� ha valutato, unitamente al Dirigente Preposto, alla società di revisione Reconta Ernst &
Young S.p.A. ed al Collegio Sindacale, i principi contabili applicati nel gruppo Mediaset e la
loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, ritenendoli correttamente
applicati;
� ha preso atto della Relazione predisposta dal Preposto al Controllo Interno sul “sistema di
controllo interno del gruppo Mediaset“ relativa all’Esercizio 2009.
Nel corso dell’attività sopra descritta e, sulla base delle relazioni ricevute dal Preposto al controllo
interno, il Comitato ha ritenuto il sistema di controllo interno adeguato.
Il Comitato, inoltre, alla luce delle verifiche svolte dallo stesso Preposto al Controllo Interno,
della ‘Policy per la gestione del Sistema di Controllo Interno’ adottata dall’Amministratore Esecutivo
sulla base delle linee di indirizzo emanate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 28 giugno 2007, ha proposto al Consiglio di Amministrazione di valutare, ai sensi del Codice
di Autodisciplina, il sistema di controllo interno pienamente operativo ed efficace.
Il Comitato, come detto, si è dotato di un proprio regolamento di funzionamento e tutte le
suddette riunioni sono state regolarmente verbalizzate. Alle riunioni stesse presenzia il responsabile
della Direzione Affari Societari a cui è stato confermato l’incarico di Segretario del Comitato.
Il Segretario, d’intesa con il Presidente del Comitato, nei giorni che precedono le riunioni,
provvede ad inviare ai componenti il Comitato per il Controllo Interno tutta la documentazione
al momento disponibile a supporto degli argomenti all’ordine del giorno.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per il Controllo Interno ha avuto accesso
alle informazioni e alle funzioni aziendali della Società e/o del Gruppo allo scopo necessarie e/o
si è avvalso di consulenti esterni.
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