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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
Il Comitato per il Controllo Interno, istituito il 21 aprile 2006, composto di tre Consiglieri non
esecutivi esperti in materia contabile e finanziaria, la maggioranza dei quali indipendenti, venuto
a naturale scadenza con l’Assemblea del 22 aprile 2009, era costituito dai signori Luigi Fausti
(Presidente) Consigliere Indipendente, Alfredo Messina, Consigliere non esecutivo, e Carlo Secchi
Consigliere Indipendente.
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 ha istituito il nuovo Comitato
per il Controllo Interno composto da tre Consiglieri non esecutivi esperti in materia contabile
e finanziaria, la maggioranza dei quali indipendenti che dureranno in carica sino alla scadenza
dell’intero Consiglio di Amministrazione, chiamandone a far parte i signori:
Carlo Secchi Presidente – Consigliere Indipendente
Alfredo Messina Consigliere non esecutivo
Attilio Ventura Consigliere Indipendente
Nel corso del 2009, si sono tenute undici riunioni del Comitato per il Controllo Interno alle
quali, su invito del Comitato stesso e su singoli punti all’ordine del giorno, hanno partecipato e
relazionato soggetti che non ne sono membri ed in particolare, secondo la rispettiva competenza,
il Preposto al Controllo Interno, l’Organo di Vigilanza e Controllo, il Dirigente Preposto, esponenti
della società di revisione, i responsabili di specifiche funzioni aziendali della società e/o
del gruppo, nonché, ove ritenuto opportuno, consulenti esterni. La durata media di ciascuna
riunione è di circa 1ora. Per l’esercizio 2010 sono state programmate otto riunioni.
Alle riunioni del Comitato ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco Effettivo.
La percentuale di partecipazione di ciascun amministratore alle riunioni del Comitato è riportata
nell’Allegato C alla presente Relazione.
Funzioni del Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno, oltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione
nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati in materia di controllo interno di cui all’art.
10.5 del Codice Mediaset , esercita le funzioni elencate all’art. 11.1 del Codice stesso.
Prima del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, avvenuto con l’Assemblea del 22 aprile
2009, il Comitato ha tenuto tre riunioni nel corso delle quali:
� ha preso atto, senza rilievi, del “Piano di lavoro per l’esercizio 2009” predisposto dal Preposto
al Controllo Interno;
� ha esaminato e valutato positivamente il “Piano di lavoro 2009” della Reconta Ernst &
Young S.p.A. predisposto per le attività di revisione contabile;
� ha preso atto dell’aggiornamento sulle attività di audit svolte nel 2008 dalla controllata spagnola
Gestevision Telecinco S.A. e del relativo “Piano di Audit 2009”;
� ha preso atto dell’aggiornamento delle attività svolte dal Dirigente Preposto al fine del rilascio
dell’attestazione relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre
2008 prevista dall’art. 154 bis, comma 5 del TUF;
� ha valutato, unitamente al Dirigente Preposto, alla società di revisione Reconta Ernst &
Young S.p.A. ed al Collegio Sindacale, i principi contabili applicati nel gruppo Mediaset e la
loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, ritenendoli correttamente
applicati;
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