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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
- alla remunerazione degli amministratori che ricoprono particolare cariche in Mediaset
S.p.A., anche prevedendo che una parte di questa sia legata ai risultati economici conseguiti
dalla Società e/o al raggiungimento di altri obiettivi specifici;
- ai criteri generali di remunerazione dei dirigenti del Gruppo Mediaset (ripartizione fisso/variabile,
parametri di riferimento per mbo, criteri di valutazione e disciplina degli emolumenti/compensi
relativi a cariche ricoperte nelle società del gruppo);
- ai criteri, alle categorie di beneficiari, alle quantità, termini, condizioni e modalità dei piani
di stock option.
Nel corso del 2009, il Comitato ha svolto le attività di propria competenza che sono proseguite
nel 2010, in particolare ha:
- esaminato i cambiamenti normativi di natura fiscale e contributiva in tema di stock option
e ha ritenuto tale strumento ancora efficace sul piano della fidelizzazione dei key
manager; ha quindi elaborato una proposta per un nuovo piano di stock option 2009-
2011, le cui caratteristiche ripropongono in gran parte quelle del piano precedente;
- formulato al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla remunerazione del
Presidente, del Vicepresidente e dell’Amministratore Delegato;
- in merito all’attuazione per l’anno 2009 del piano di stock option 2009-2011, stante
l’eccezionalità della congiuntura 2009, ha svolto approfondimenti riguardo agli elementi
economico-finanziari per poter meglio quantificare i parametri a cui correlare il piano, la
cui proposta conclusiva è stata presentata al Consiglio, unitamente al Regolamento;
l’elemento novativo è dato dall’assegnazione ai 2 parametri prescelti di un peso del 50%
ciascuno, tale da consentire che il conseguimento di uno solo dei due obiettivi possa ottenere
una assegnazione di stock option secondo una scala quantitativa predefinita;
- approvato il regolamento operativo di funzionamento delle attività del Comitato;
- svolto approfondimenti sull’intero sistema di incentivazione e fidelizzazione.
Il Comitato si è dotato di un proprio regolamento di funzionamento e tutte le suddette riunioni
sono state regolarmente verbalizzate.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23 aprile 2009, nei limiti del budget approvato
dal Consiglio stesso, ha attribuito al Comitato per la remunerazione una disponibilità finanziaria
nella misura di 200 mila euro annue per spese connesse all’adempimento dei suoi compiti.
I Componenti il Comitato percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna
riunione nella misura determinata dall’Assemblea del 22 aprile 2009.
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e
motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la società.
La remunerazione degli amministratori è contenuta nello schema 1 delle Note esplicative del
Bilancio della Società.
La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi
con il perseguimento dell’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in
un orizzonte di medio-lungo periodo.
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