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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
Il Comitato si è dotato di un proprio regolamento di funzionamento e tutte le suddette riunioni
sono state regolarmente verbalizzate. Alle riunioni stesse presenzia il Responsabile della Direzione
Affari societari a cui è stato confermato l’incarico di Segretario del Comitato. Il Segretario,
d’intesa con il Presidente del Comitato, nei giorni che precedono le riunioni, provvede ad inviare
ai componenti il Comitato per la Governance tutta la documentazione al momento disponibile
a supporto degli argomenti all’ordine del giorno.
ll Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23 aprile 2009, nei limiti del budget approvato
dal Consiglio stesso, ha attribuito al Comitato per la Governance una disponibilità finanziaria
nella misura di 100 mila euro annue per spese connesse all’adempimento dei suoi compiti.
I componenti il Comitato percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna
riunione nella misura determinata dall’Assemblea del 22 aprile 2009.
7. COMITATO PER LE NOMINE
Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di costituire al proprio interno un Comitato per
le nomine in considerazione del fatto che é già previsto dallo Statuto il voto di lista per la nomina
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Il Comitato per la Remunerazione, istituito il 21 aprile 2006, composto di tre Consiglieri non
esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, venuto a naturale scadenza con l’Assemblea del
22 aprile 2009, era costituito dai signori Bruno Ermolli (Presidente) Consigliere non esecutivo,
Paolo Andrea Colombo e Attilio Ventura, Consiglieri Indipendenti.
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 ha istituito il nuovo Comitato
per la Remunerazione, composto di tre Consiglieri non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti
che dureranno in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione,
chiamandone a far parte i signori:
Bruno Ermolli Presidente – Consigliere non esecutivo
Paolo Andrea Colombo Consigliere Indipendente
Attilio Ventura Consigliere Indipendente
Nessun amministratore interessato ha preso parte alle riunioni del Comitato per la Remunerazione
in cui sono state formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria
remunerazione.
Nel corso del 2009, il Comitato per la Remunerazione si è riunito cinque volte. La durata media
di ciascuna riunione è di circa 1 ora. La percentuale di partecipazione di ciascun amministratore
alle riunioni del Comitato è riportata nell’Allegato C alla presente Relazione. Per l’esercizio
2010 sono state programmate sette riunioni di cui se ne sono tenute due.
Alle riunioni del Comitato ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale o suo designato e
ha presenziato un segretario, scelto di volta in volta dal Presidente.
Funzioni del Comitato per la Remunerazione
Al Comitato per la Remunerazione sono state attribuite dal Consiglio di Amministrazione le
competenze previste dal Codice Mediaset. In particolare, il Comitato formula al Consiglio di
Amministrazione proposte e esprime periodiche valutazioni in ordine:
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