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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
flussi informativi aziendali, possibilità di avvalersi di consulenti esterni, partecipazione alle riunioni
di soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato, con riferimento ai singoli punti
all’ordine del giorno).
6-bis. COMITATO PER LA GOVERNANCE
Il Comitato per la Governance, istituito il 21 aprile 2006, composto di tre Consiglieri tutti non
esecutivi e indipendenti, venuto a naturale scadenza con l’Assemblea del 22 aprile 2009, era costituito
dai signori Attilio Ventura (Presidente) Paolo Andrea Colombo e Luigi Fausti.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 ha istituito il nuovo Comitato
per la Governance, composto di tre Consiglieri non esecutivi e indipendenti che dureranno in
carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione, chiamandone a far parte i signori:
Attilio Ventura Presidente – Consigliere Indipendente
Paolo Andrea Colombo Consigliere Indipendente
Carlo Secchi Consigliere Indipendente
Nel corso del 2009, il Comitato per la Governance si è riunito cinque volte. La durata media di
ogni riunione è di circa un’ora. La percentuale di partecipazione di ciascun amministratore alle
riunioni del Comitato è riportata nell’Allegato C alla presente Relazione. Per l’esercizio 2010
sono state programmate cinque riunioni di cui se ne sono tenute tre.
Alle riunioni del Comitato ha partecipato, di norma, il Presidente del Collegio Sindacale o altro
membro del Collegio Sindacale e sono stati invitati, per il tramite del Segretario del Comitato, i
responsabili di specifiche funzioni aziendali e consulenti esterni per l’illustrazione di particolari
temi.
Funzioni del Comitato per la Governance
Al Comitato per la Governance sono state attribuite dal Consiglio di Amministrazione le competenze
previste dal Codice Mediaset ed in particolare lo stesso svolge i seguenti compiti:
- valutare il codice di autodisciplina della Società contenente i principi di governo societario
cui il Consiglio di amministrazione si attiene nello svolgimento delle proprie competenze
e formulare eventuali proposte;
- dar corso alle richieste e ai compiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente
in relazione all’aggiornamento del Codice di autodisciplina adottato dalla Società;
- supportare il Consiglio nella valutazione della permanenza dei requisiti d’indipendenza dei
Consiglieri indipendenti.
Nel corso del 2009, il Comitato ha svolto le attività di propria competenza che sono proseguite
nel 2010, in particolare ha:
- esaminato la “Relazione Annuale del Consiglio di Amministrazione sulla Corporate Governance
relativa all’esercizio 2008”;
- monitorato costantemente lo stato di applicazione del Codice di Autodisciplina della Società,
adottato nel marzo 2008;
- elaborato i temi oggetto e le modalita’ dell’autovalutazione del Consiglio di Amministrazione
anche con il supporto di una primaria società di consulenza all’uopo incaricata;
- esaminato la “Relazione Annuale del Consiglio di Amministrazione sulla Corporate Governance
relativa all’esercizio 2009”.
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