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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
La Società ha istituito, nei termini di legge, il Registro delle persone che, in ragione dell’attività
lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte/cariche ricoperte, hanno accesso
alle informazioni rilevanti e/o privilegiate della Società e delle proprie controllate (Registro
Insider).
La Società ha, altresì, individuato il Preposto alla tenuta e gestione del Registro Insider identificandolo
nella Direzione Affari Societari di Mediaset S.p.A..
L’istituzione, gestione e tenuta del Registro Insider sono disciplinati dalla linea guida organizzativa
“Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate”.
Internal dealing
Nel 2006, il Consiglio di Amministrazione ha dato attuazione agli obblighi di legge ed ha provveduto
a:
– individuare il Preposto al ricevimento gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni.
Per il Gruppo Mediaset tale soggetto è stato identificato nella Direzione Affari Societari
di Mediaset S.p.A., che già ricopriva tale incarico in base al precedente Codice di
Comportamento disciplinante la materia;
– identificare, anche sulla base di quanto precisato dalla Consob nella propria Comunicazione
DME/6027054 del 28 Marzo 2006 in ordine al calcolo della condizione di “rilevanza”,
le eventuali società controllate rilevanti il cui valore contabile della partecipazione
rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale di Mediaset S.p.A. come risultante
dall’ultimo bilancio approvato;
– istituire una procedura diretta a monitorare la condizione di rilevanza delle proprie società
controllate e a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le
comunicazioni;
– dare informazione ai soggetti identificati dell’avvenuta identificazione e degli obblighi
connessi.
In conformità a quanto raccomandato dalla Consob nella propria comunicazione del marzo
2006, la Società ha provveduto a creare sul proprio sito internet www.mediaset.it una apposita
sezione denominata “internal dealing”.
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART 123 BIS, COMMA 2, LETTERA
D), TUF)
Ai sensi di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati, composti anche da
soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone
la composizione. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio,
sono dotati solo di poteri consultivi.
A seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, avvenuto con Assemblea del 22 aprile
2009, il Consiglio, in data 23 aprile 2009, ha istituito al proprio interno un Comitato per la Governance,
un Comitato per il Controllo interno e un Comitato per la Remunerazione.
I Comitati, che riferiscono puntualmente in Consiglio sull’attività svolta, si sono dotati di un proprio
regolamento di funzionamento e di un calendario delle riunioni previste per l’Esercizio in
corso.
L’istituzione e il funzionamento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione rispondono
ai criteri previsti dall’art. 6 del Codice Mediaset (composizione, verbalizzazione delle riunioni,
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