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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società: il rappresentante
legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti
con responsabilità strategiche della società considerata.
Con riguardo alle competenze, il Consiglio ha ritenuto opportuno adottare criteri aggiuntivi
prevedendo che gli Amministratori Indipendenti sono tenuti a conoscere adeguatamente
l’ambiente economico e il business della società e preferibilmente possedere le competenze in
ambiti e/o settori analoghi o affini all’attivita’ svolta dalla societa’, quali ad esempio:
– in ambito televisivo (pubblico e/o privato) ovvero cinematografico;
– nel settore dei Media e telecomunicazioni;
– nel campo pubblicitario e del marketing;
– di docenza universitaria in atenei italiani e/o esteri, in materie attinenti al core business
del gruppo ovvero economiche, finanziarie, giuridico-contabili e di scienza e tecniche
della comunicazione;
– nel settore finanziario.
L’indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale, nella riunione del 4 dicembre 2009, ha verificato la corretta applicazione
dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare
l’indipendenza degli amministratori.
Il numero e le competenze degli Amministratori Indipendenti sono adeguati alle dimensioni del
Consiglio e all’attività svolta da Mediaset e sono tali da consentire la costituzione dei Comitati
interni al Consiglio di Amministrazione di cui verrà fornita ampia illustrazione nel proseguo della
presente relazione.
Al fine di consentire agli Amministratori Indipendenti di svolgere efficacemente il proprio ruolo,
oltre al Presidente che si adopera affinché il Consiglio nel suo complesso venga costantemente
aggiornato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società, vengono
periodicamente organizzati specifici incontri degli Amministratori Indipendenti con il Chief Financial
Officer ed il management di Mediaset e delle sue controllate per una visione della struttura
di tutto il gruppo, una conoscenza del business del medesimo e per l’approfondimento di
specifiche tematiche. A tali iniziative partecipano i membri del Collegio Sindacale. Gli Amministratori
Indipendenti, coadiuvati dal Segretario del Consiglio, hanno partecipato a diverse iniziative
volte a renderli edotti sui principali aspetti della realtà aziendale e ad accrescere la loro conoscenza
delle dinamiche aziendali: business, organizzazione, tecnologia, mercato.
In particolare, si segnala che nel corso del 2009, gli Amministratori Indipendenti hanno avuto
modo di approfondire con il Management della società Medusa Film l’attuale struttura societaria,
la mission aziendale, le caratteristiche delle aree di business e le principali caratteristiche del
mercato cinematografico. Sono stati anche illustrati agli Amministratori Indipendenti gli aspetti
organizzativi, i costi industriali e il processo di realizzazione di un’edizione del telegiornale durante
una visita presso gli studi del TG 5.
Gli Amministratori Indipendenti si sono riuniti tra di loro, in assenza degli altri amministratori,
una volta nel corso dell’anno, il 10 novembre 2009. In tale sede, gli Amministratori Indipendenti
hanno trattato temi di governance societaria; in particolare hanno approfondito gli aspetti fondamentali
dell’economics del gruppo, seguito il processo di Autovalutazione del Consiglio di
Amministrazione, appreso l’evoluzione degli aspetti legislativi e del quadro normativo di riferimento
e approfondito aspetti strategici e tematiche critiche.
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