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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
� ha valutato, nel corso della riunione del 23 marzo 2010, alla luce delle relazioni ricevute dai
soggetti incaricati di sovrintendere al sistema di controllo interno e dal Comitato per il Controllo
Interno, il sistema di controllo interno adeguato, operativo ed efficace.
Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione
ll Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell’esperienza positiva degli anni precedenti, ha
avviato anche per l’Esercizio 2009 il processo di autovalutazione – Board Performance Evaluation.
Questo processo, introdotto a partire dal 2006 e svolto annualmente, ha permesso di verificare
le dimensioni e il funzionamento del Consiglio nel suo complesso e dei suoi Comitati e di valutare
i contributi all’attività dell’organo degli amministratori.
Per l’anno 2009, il Comitato per la Governance,che ha l’incarico di elaborare i temi oggetto del
dibattito e le modalità del processo di autovalutazione, nella riunione del 15 ottobre, ha deciso
di avvalersi di una societa’ di consulenza specializzata, al fine di esaminare le procedure utilizzate
per il processo di autovalutazione e i temi trattati.
Nella sua Relazione al Consiglio, il Comitato, anche sulla base delle risultanze emerse dall’analisi
svolta dalla societa’ di consulenza, ha confermato la validita’ e attualita’ dei temi trattati, suggerendo
di utilizzare un elenco di domande da sottoporre ai consiglieri per facilitare il processo di
autovalutazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 15 dicembre 2009, ha effettuato il processo di
autovalutazione, avvalendosi di un elenco di domande distribuite a ciascun consigliere concernente:
(i) la struttura, la composizione, il ruolo e le responsabilità del Consiglio; (II) lo svolgimento
delle riunioni consiliari, i relativi flussi informativi e processi decisionali adottati; (III) il
funzionamento e la composizione dei Comitati costituiti in seno al Consiglio.
Dal dibattito, che ha visto il coinvolgimento di tutti i Consiglieri, è emerso un quadro positivo in
termini di efficacia ed efficienza dei lavori sia del Consiglio sia dei Comitati. In particolare, uno
degli aspetti maggiormente positivi, emersi dalla board review, è il clima molto costruttivo esistente
all’interno del Consiglio di Amministrazione, che favorisce un dibattito aperto e rispettoso
del contributo di ciascun amministratore e tendente a convergere verso decisioni caratterizzate
da un ampio consenso. E’ stato inoltre evidenziato che il processo decisionale in ambito
consiliare risulta alimentato da flussi informativi considerati dagli interessati come tempestivi ed
efficaci e forma oggetto di una verbalizzazione puntuale. La struttura del Consiglio di Amministrazione
e il numero delle riunioni consiliari sono stati considerati adeguati. Per quanto riguarda
i comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, è emersa un’ampia condivisione sul
loro ruolo, sull’efficacia della loro attività e sull’adeguatezza della relativa composizione.
In particolare, i Consiglieri hanno espresso apprezzamento per gli incontri di lavoro intervenuti
con il vertice aziendale, volti ad un approfondimento dei diversi settori di business in cui opera il
gruppo. I Consiglieri, tenuto conto anche dei significativi mutamenti degli scenari industriali, anche
internazionali, hanno suggerito di consolidare tali prassi. Il Presidente e i Consiglieri Esecutivi
hanno accolto favorevolmente tale proposta impegnandosi a continuare nella prassi.
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