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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
Mauro Crippa, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolo’ Querci, Marina Berlusconi, Pasquale Cannatelli,
Bruno Ermolli, Alfredo Messina, Paolo Andrea Colombo, Carlo Secchi, Indipendente, Attilio
Ventura, Indipendente, Luigi Fausti, Indipendente, e Danilo Pellegrino.
Unitamente alla lista, é stata depositata per ciascun candidato tutta la documentazione prevista
dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione.
La composizione della lista teneva altresì conto dell’orientamento espresso dalla Società in merito
al cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi del Codice Mediaset
e degli ulteriori requisiti in esso previsti riportati nella Relazione annuale sulla Corporate
Governance –Esercizio 2008.
Le caratteristiche personali e professionali di ciascun Consigliere sono riportate nell’Allegato B
alla presente Relazione e consultabili sul sito www.mediaset.it .
In relazione anche a quanto previsto dal Codice Mediaset e, sulla base delle informazioni fornite
dagli interessati, si rendono note, nell’Allegato C alla presente Relazione, la composizione del
Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, le cariche ricoperte dagli attuali componenti il
Consiglio di Amministrazione nelle società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione di quelle ricoperte
in società controllate o partecipate da Mediaset S.p.A. nonché ulteriori informazioni relative
ai medesimi.
Nessun cambiamento nell’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è intervenuto
a far data dalla chiusura dell’Esercizio.
Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società
In ottemperanza alle previsioni del Codice Mediaset, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione
dell’11 marzo 2008, ha espresso il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi di
amministratore e/o sindaco:
� un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
I. la carica di amministratore esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in
una società finanziaria, bancaria o assicurativa o di grandi dimensioni (patrimonio netto
superiore a 10 miliardi di euro) e
II. la carica di amministratore non esecutivo o sindaco - o di membro di altro organo di
controllo - in più di cinque società quotate, italiane o estere, ovvero in società finanziarie,
bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni (patrimonio netto superiore a 10
miliardi di euro);
� un amministratore non esecutivo, non dovrebbe ricoprire:
I. la carica di amministratore esecutivo in più di tre società quotate, italiane o estere, ovvero
in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni (patrimonio
netto superiore a 10 miliardi di euro) e la carica di amministratore non esecutivo o di
sindaco -o di membro di altro organo di controllo - in più di cinque società quotate, italiane
o estere, ovvero in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni
(patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro), ovvero
II. la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco - di membro di altro organo di controllo
- in più di dieci società quotate, italiane o estere, ovvero in società finanziarie,
bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni (patrimonio netto superiore a 10 miliardi
di euro).
L’accettazione dell’incarico comporta, per tutti gli amministratori della società, una loro valutazione
preventiva circa la possibilità di dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento
diligente dei rilevanti compiti loro affidati e delle conseguenti responsabilità. Ciò tenendo
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