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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123 BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF)
La nomina e la sostituzione degli amministratori è disciplinata dall’articolo 17 dello Statuto riportato
nell’Allegato A alla presente Relazione.
Si sottolinea che in base allo Statuto vigente hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti
cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria ovvero
la diversa misura stabilita dalle norme di legge pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta
comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del
Consiglio di Amministrazione. In proposito si segnala che ai sensi degli art. 144 – quater e 144 –
septies del Regolamento Emittenti, nonché della delibera Consob, n. 16779/2009, la percentuale
di partecipazione per la presentazione di liste di candidati nel Consiglio di Amministrazione
alla data dell’assemblea del 22 aprile 2009 era pari all’1,5%.
Si precisa, altresì, che Mediaset, oltre a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, dal Regolamento
Emittenti e dal Codice Mediaset, non è soggetta ad ulteriori norme in materia di composizione
del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto in materia di requisiti di onorabilità
e indipendenza degli amministratori di intermediari finanziari iscritti nella sezione
dell’elenco Generale ex articolo 113 del TUB.
Modifiche statutarie
Ai sensi degli articoli 15, comma 2 e 23, comma 3 dello Statuto, fatta salva la competenza
dell’Assemblea straordinaria, che mantiene il potere di deliberare in materia, competono al
Consiglio di Amministrazione l’adozione delle deliberazioni concernenti la fusione e scissione
nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del c. c., l’istituzione o la soppressione di
sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società,
la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative.
4.2 COMPOSIZIONE (EX ART. 123 BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)
L’articolo 17 dello Statuto prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da cinque a ventuno amministratori.
L'Assemblea, con delibera del 22 aprile 2009, ha determinato in quindici il numero dei componenti
il Consiglio.
Sono risultati eletti componenti il Consiglio di Amministrazione:
Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Giuliano Adreani, Mauro Crippa, Marco Giordani,
Gina Nieri, Niccolo’ Querci, Marina Berlusconi, Pasquale Cannatelli, Bruno Ermolli, Alfredo
Messina, Paolo Andrea Colombo, Carlo Secchi, Attilio Ventura, Luigi Fausti.
I componenti il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti con n. 566.281.745 voti favorevoli
pari al 91,5% del capitale votante (n. 618.859.052 azioni pari al 52,39% del capitale sociale).
All’Assemblea del 22 aprile 2009 é stata presentata una sola lista di candidati alla carica di amministratore
da parte del socio Fininvest S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 38,62% del
capitale sociale così composta: Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Giuliano Adreani,
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