Sistemi giuridici e sistemi criminali nei “Balcani ... - Docente.unicas.it

Sistemi giuridici e sistemi criminali nei “BalcaniOccidentali”La denominazione “Balcani Occidentali” è un efficace esempio di«rappresentazione geopolitica». (Lacoste, 1993, pp. 3 e 1.272). Priva difondamento storico, tale definizione si regge su un’indicazione geograficatanto banale quanto, però, incontestabile, la cui utilità geopolitica risiedenella capacità di: 1) “regionalizzare” quegli Stati della penisola la cuiprospettiva di adesione all’Unione Europea è problematica per diversecause; 2) mascherare tali cause e la correlata stigmatizzazione nella meraindicazione geografica, offrendo così una nuova e conveniente sintesiaggregativa. Accanto all’instabilità politica potenziale e all’inadeguatezzadelle strutture economiche, la criminalità è una delle cause che piùconcorrono a tanta premura.Obiettivo del presente contributo è quello di studiare la “causacriminale” in tre punti essenziali. I sistemi e le tradizioni giuridiche, perricondurre il concetto di criminalità al territorio ed alla/e autorità che locontrolla/no. Il network della droga, paradigma degli studi geopolitici sullacriminalità e nodo della questione criminale nei Balcani. La nozione di“zona grigia” ad approfondire e cercare di modellizzare il quadroterritoriale con altri analoghi.Sistemi giuridici e sistemi di potereA qualunque scala, geografica e giuridica, è del tutto impossibiledefinire il concetto di criminalità senza fare appello alla nozione dilegittimità, perché vengono a mancare i confini fra legale e illegalenell’esercizio del potere sul territorio. Proprio dai metodi di acquisizionedella legittimità dipende la funzione esercitata dalla politica all’internodella comunità: «se è il monopolio della forza che genera la legittimità, ilpotere giustifica se stesso per il solo fatto di essere esercitato (…) se lalegittimazione dell’autorità emana dal popolo, la politica è concepitacome servizio» (Corna Pellegrini e Dell’Agnese, 1995, p. 36).Rivolgendo il loro interesse tanto alla low in book (sovrastrutturagiuridica) quanto alla low in action (esercizio effettivo della giurisdizione),le scienze giuridiche compartiste possono aiutare a delineare una sintesigeografico-giuridica attenta alla dimensione del «potere» (Focault, 1976;Claval, 1978; Raffestin, 1981). Perché analizzano tutte le regole1

giuridici 1 : 1) con e senza Stato, 2) con e senza legislatore, 3) con e senzagiuristi, 4) con o senza un rapporto particolare con il soprannaturale.Vediamo sinteticamente cosa ciò può significare nella pratica territoriale.1) «La negazione di un diritto dei popoli la cui regola di vita socialenon viene garantita da uno Stato è frutto dell’etnocentrismo europeo(…) ma anche senza Stato le società che vivono in modo conforme allatradizione sanno dare effettività alle loro regole sociali». (Sacco, 1992,p.22). Introducendo la distinzione antropologica fra società a poterecentralizzato e società a potere diffuso i giuristi comparatisti sottolineanocome in America, in Australia, in alcune parti dell’Asia e praticamente intutta l’Africa sia attivo un diritto a carattere tradizionale, praticato dagliautoctoni fuori dal controllo dello Stato o con la piena approvazione daparte dello Stato stesso, che non presuppone un potere sovraordinato aigruppi familiari. 2 Dalla famiglia all’istituzione sovranazionale, insomma,le scale dell’«autorità» (Claval, 1978) e le forme della sua eventualeistituzionalizzazione sono le più varie.2) Riguardo alle fonti del diritto, la divisione dei poteri è intimamentelegata alla forma di governo e ai modi di acquisizione della legittimità. Latradizione giuridica occidentale assegna il potere legislativo allaCostituente e al Parlamento, ma, laddove tale tradizione è imposta oadottata solo per motivi di efficacia e di pratica nella partecipazione allacomunità internazionale, essa finisce per ordinare solo quella parte deldiritto costituzionale che regola, anche solo in apparenza, la produzionedel diritto privato, il quale, a sua volta, finisce per regolare solo unafrazione molto ristretta degli effettivi rapporti civilistici e una un po’ piùampia di quelli commerciali. Di sistema giuridico in sistema giuridico,dunque, la fonte dei precetti, oltre che dell’autorità, è la più varia.3) Fuori dell’area occidentale, socialista e islamica, la funzione delgiurista è affidata a individui che si occupano prioritariamente di altreattività e solo marginalmente di giustizia. Ma la figura del giurista e illinguaggio giuridico possono mancare completamente e addirittura non1 Fra i quali, oltre alla tradizione giuridica occidentale del common e del civil law, iprincipali sono il modello epocale socialista e quello di transizione post-socialista,il diritto dei paesi islamici, il diritto indù, i costumi giuridici dell’estremo orientesino-giapponese, i sincretismi giuridici delle ex colonie soprattutto africane.2 Anche in Cina e Giappone la regolazione dei conflitti a carattere privatistico sisvolge per lo più senza l’intervento dello Stato «il che obbliga a concludere chealtri apparati, diversi dal potere centralizzato, prendano in mano la soluzione dellacontroversia». (Gambaro e Sacco, 1996, p. 27)3

essere percepite come un bisogno dalla società stessa, capace diautoregolarsi altrimenti, sulla base di diverse gerarchie di potere e/o dialtre rappresentazioni del mondo e dell’esistenza. La stessa formalitàrituale che caratterizza le civiltà dell’estremo oriente e del subcontinenteindiano deve essere concettualmente considerata come norma giuridica.Dal codice socio-biologico dell’evoluzione umana discendono i formantiprimigeni, detti «criptotipi» (Sacco, 1992): criteri di scelta individuali esociali non verbalizzati ma presenti e operanti, spesso inconsciamente, inseno alle diverse società concretamente installate sul territorio.4) L’origine divina può sacralizzare ciò che è materiale, può dirimereuna controversia, può inquadrare il ruolo dell’individuo all’interno dellasocietà, può indicare la persona alla quale affidare il governo dellacollettività e può garantire con le sue sanzioni il rispetto delle regole. Irapporti fra religione e diritto hanno geometrie variabili nelle diverseepoche e società; «il soprannaturale può immettersi nella sfera del dirittocondizionandone le fonti legittimandole, e ciò tanto attraversoformulazioni verbalizzate - in qualche caso rivelate da Dio -, quantoattraverso norme manifestate soltanto nella pratica dei credenti, ispiratadalla fede. Il soprannaturale può anche pretendere al monopolio assolutonella creazione del diritto» (Gambaro e Sacco, 1996, p.28).Tenuto conto che il sistema di diritto di ogni società umana è incontinuo divenire assieme alla società stessa. Che le mutazioni di sistemapossono avvenire in almeno quattro modi diversi 3 . Che, comunque, talimutazioni necessitano di un discreto periodo di tempo per radicare econsolidarsi. Che, infine, esse sono molto delicate dal punto di vistadell’organizzazione sociale, perché a mutare non sono solo le norme,quanto soprattutto i formanti dell’ordinamento collegati a tali norme 4 ,quando non un carattere profondo. Nella penisola balcanica e nei Balcanioccidentali in particolare, negli ultimi due secoli, si sono incalzati esovrapposti numerosi sistemi giuridici anche molto diversi fra loro,3 i) l’evoluzione spontanea, legata ad uno svolgimento della società o ad un’esigenzainterna dell’ordinamento ii) l’imitazione o il contagio, iii) l’imposizione, diretta oindiretta e, iv) l’uniformazione, attraverso organizzazioni e convenzioniinternazionali. (Gambaro e Sacco, 1996).4 Essendo i formanti correlati fra loro, ogni mutamento può investire un formante equindi diffondersi agli altri che, tuttavia, possono modificarsi in maniera al quantoindipendente e possono, a loro volta, indurre cambiamenti di altra natura su altriformanti.4

secondo tutto il ventaglio delle tipologie di mutazione e un’ampissimavarietà di configurazioni sociali, politiche ed economiche.Per quattro secoli, sotto l’Impero Ottomano, il sistema giuridico èispirato all’Islam e ai precetti della Šarī’a che, provenendo da Dio, èesaustiva, immutabile ed autosufficiente; essa deve essere attuataspontaneamente dal fedele ed imposta dal pubblico potere nel caso diinfrazione. La conoscenza della Šarī’a è affidata al faquih, che si avvale diquattro fonti: due di carattere originale e due razionale. 1) Il Corano, chededica 500 versetti alle regole giuridiche e ordina l’organizzazione dellacomunità islamica, i rapporti personali al suo interno e i rapporti deifedeli con gli infedeli, la famiglia e le successioni, le relazionipatrimoniali, il diritto penale, il giudice e il giudizio. 2) La Sunna, ossia lavita esemplare del profeta. 3) La Umma, ossia la comunità nei credenti, lacui interpretazione data alle prime due fonti primarie è incontrovertibile.4) L’analogia, di impiego molto ristretto.La dottrina islamica, tuttavia, riconosce all’autorità territoriale lacompetenza a emettere procedure e ordini imperativi e vincolanti per ilmussulmano. L’insieme di tali norme è detto Siyāsa e si estende dal dirittocostituzionale 5 alla codicistica privata tanto civile quanto, soprattutto,commerciale. Non sorprende, quindi, che gli ottomani abbianoconsentito le più larghe autonomie locali nei Balcani, affidando i compitidi governo ai principi autoctoni. Solo nell’Ottocento è avviata unagrande opera di codificazione comune che porta all’entrata in vigore, frail 1869 e il 1875, del Mecelle: un codice sensibile tanto al modelloislamico quanto a quello napoleonico. Ma è già il tempo delle guerrebalcaniche e ai codici bellici, e alle loro draconiane e luttuosecaratteristiche, seguono le transizioni politiche accompagnate dalletransizioni giuridiche: di impianto occidentale germanico laddove arrival’Impero Austro-ungarico, di ispirazione francese laddove si allungal’influenza dell’Impero Russo.Originali sincretismi giuridici costituiti da norme consuetudinarie,volontà politica del dominatore straniero e diritto scritto sapiente (ditradizione canonica per i paesi cattolici come la Croazia, bizantina per ipaesi più legati all’ortodossia come la Serbia), si sedimentano in substratidi difficile collocazione fino alla nascita della Jugoslavia nel 1920. Ilnuovo sistema giuridico, di carattere occidentale e ispirato al civil law,5 La Šarī’a indica solo quali devono essere le doti del Capo e consente così ungrande ventaglio di soluzioni politico-istituzionali e costituzionali.5

esta però impantanato nella Costituente. La svolta autoritaria del 1929modifica sensibilmente i presupposti della legittimità del potere e laseconda guerra mondiale porta, dopo un altro quinquennio di dirittobellico, alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e al terzo macrosistema giuridico: il modello epocale socialista.Avendo come obiettivo teorico il ribaltamento degli interessi protettidal diritto stesso, il modello socialista pone in essere alcune normative dirottura netta, come la collettivizzazione dei mezzi di produzione, ma «ungrandissimo numero di norme è insensibile alla scelta politica eeconomica (…) e un discorso analogo, più significativo, può farsi inmerito all’apparato concettuale». (Gambaro e Sacco, 1996, p.435). Inteoria l’analisi socio-economica di Marx, Engels, e poi Lenin, dovrebbeispirare le decisioni pratiche del potere consentendogli di controllare lagiurisdizione tramite il partito. Il diritto, che dovrebbe dissolversi comelo Stato, continua invece a svilupparsi soprattutto nell’apparatosanzionatorio e politico-penale, anche perchè la limitazione delle libertàpersonali è implicita nei presupposti concettuali del sistema 6 , e rendeconto del rilievo penale del dissenso politico.Al crollo del socialismo si scatena un meccanismo di rioccidentalizzazionegiuridica alla cui radice si trova la necessità dellerinnovate entità statali di essere accettate nella comunità internazionale edi attrarre investitori stranieri. Le organizzazioni internazionali offronomodelli e personale adeguatamente preparato, ma anche numeroseorganizzazioni non governative forniscono assistenza e consulenzagiuridica. In Lettonia, Polonia, Bulgaria e Ungheria vengono restaurati icodici pre-bellici mentre in altri paesi la giurisdizione viene proposta exnovo prendendo spunto dal modello di civil law tedesco. È il caso dellaRussia dove viene redatta una nuova Costituzione, fonte primaria didiritto, che attribuisce il potere legislativo al parlamento, a livello federalee dei singoli Stati.6 Nel modello giuridico socialista il diritto è la rappresentazione di un interesseborghese protetto da un rimedio giurisdizionale: «il lavoratore ha un interesse cheprevale su ogni altra aspirazione, e cioè l’interesse alla liberazione dallosfruttamento; si tratta di un interesse di classe, comune a tutti i lavoratori. Il dirittosoggettivo del lavoratore non può perciò affermarsi in conflitto con l’esigenzadella libertà dallo sfruttamento, che è tutt’uno con l’esigenza di vedere vittoriosala rivoluzione del proletariato (…) Il principio di legalità socialista interverrà poiper chiarire quali siano, in ogni singolo momento storico, le esigenze dellarivoluzione» (Gambaro e Sacco, 1996, p. 447).6

In Jugoslavia, come noto, Tito persegue una via originale alsocialismo e «le scelte del potere si indirizzano: verso l’effettivoriconoscimento delle autonomie etniche, verso la gestione collettiva delleimprese, verso l’autonomia dell’impresa autogestita». (Id, p.455). Ilriconoscimento delle autonomie, però, rende necessario e impellente unimpianto costituzionale adeguato ad arbitrare le contese fra poterifederali e statali: ciò favorisce lo sviluppo dei diritti individuali e dicittadinanza ritardando però la complessiva opera di codificazione. Leimprese autogestite, invece, sono rappresentate, in antitesi al verticismopolitico dell’impresa sovietica, come il «prodotto di una concezionedemocratica e umanistica dell’economia e della società» (Id. p. 456).Dieci anni dopo la morte di Tito, all’implosione del sistema socialista,solo la Slovenia riesce a sganciarsi rapidamente dalla federazioneentrando nell’orbita giuridica, politica ed economica della neo-riunificataGermania e della costruzione europea. Fra il 1991 e il 1998 i Balcanioccidentali si delineano come quei territori della ex Jugoslavia nei quali sisvolge un conflitto armato del tutto particolare. Denso, in grado di creareuna «zona grigia» (Moreau Defrges, 2003) e di risucchiarviirrimediabilmente la vicina Albania. Visibile, al primo banco rispettoall’occidente, così da richiamare attenzione e intervento della comunitàinternazionale. Spietato e sordo persino alle regole belliche e ai codici diguerra: al punto che i crimini di guerra commessi sono diventati, estanno diventando davanti alla corte del Tribunale dell’Aja, nuoviparadigmi fondanti il codice e la procedura penale internazionale.Il susseguirsi delle stratificazioni giuridiche, parallelamenteall’avvicendarsi delle diverse forme di potere, nelle loro differentiespressioni e modalità di legittimazione, rendono conto di come, neiBalcani occidentali, lo Stato di diritto e i principi di legalità democraticasiano praticamente e concettualmente un fatto del tutto recente. Masenza tale riferimento diventa davvero difficile ancorare la nozione dicriminalità alla realtà territoriale; tanto più in uno spazio conteso, altempo fluido e carico di frizioni, in cui molteplici centri di potere siaffrontano per instaurare la propria legalità sul territorio. Di contro, inun quadro di figura globale nel quale le attività illegali sono comunquequelle che consentono la più rapida accumulazione di posizioni di potereeconomico e politico, il venir meno del limite fra legalità e illegalità nellostesso esercizio del potere fa sì che le correlate politiche dicriminalizzazione tendano a svelare un lato non sempre evidente: quellodi strumento di controllo del territorio duttile ed efficace, tanto a scala7

locale-nazionale, fra i diversi gruppi di potere in lotta per la supremaziapolitica, quanto a scala internazionale, come strumento di influenza e perl’imposizione delle più varie limitazioni economiche e politiche.Dal commercio al traffico: la droga sulle “rotte dei Balcani”La droga ha ricoperto, e ricopre ancora parzialmente, il ruolo diparadigma della criminalità. Non diversamente l’immagine delle “rottebalcaniche” del traffico di droga è famigerata nell’immaginario europeo eoffre numerosi spunti per gli studi strategici che vi individuano un gravee recente fattore di instabilità. La “droga” 7 , tuttavia, è un soggettod’analisi sensibile e studiarne le rotte significa prendere in considerazionegli spazi di produzione, quelli di commercio e quelli di consumo, neirispettivi risvolti giuridici e politico-culturali.Come dimostrano gli studi dell’Observatoire Géopolitique des Drogues 8 , laproduzione, il commercio e l’impiego tradizionale del papavero da oppioe del suo succo, devono essere considerati una «costante» (Chauprade,2001), non solo della penisola Balcanica - Epiro, Macedonia e Traciasoprattutto -, ma di tutto lo «spazio dei tre mari» (OGD, 1996) che siestende da Skopje a Taskent, orlando il Mediterraneo orientale, il MarNero e il Mar Caspio. In questo spazio la pianta capace di lenire il doloreè nota dal neolitico e coltivata dall’età del bronzo. In Europa l’oppio sidiffonde come antidolorifico dalla messa a punto della tintura di laudano,nel Cinquecento. Lo sviluppo dell’industria chimico-farmaceutica portaall’individuazione della morfina nel 1803 e dalla metà del secolo, conl’invenzione della siringa ipodermica, l’impiego si estende dalla medicinaalla ricreazione delle classi agiate 9 . Fra le classi marginali e il proletariato,non dimeno, l’uso di oppiacei si diffonde e in Europa «dagli anni7 Termine impiegato a riassumere, in una rappresentazione sociale negativamentepercepita, tre storiche produzioni agricole come la canapa, il papavero, la coca e iloro derivati, oltreché molteplici preparati chimico-farmaceutici aventi in comune:1) lo stupefacente effetto di modificare lo stato di coscienza umano e, 2) di essereiscritti nelle liste di proibizione aggiornate ogni anno dall’OrganismoInternazionale Controllo Stupefacenti delle Nazioni Unite.8 Ong francese attiva dal 1991 al 2001, con sede a Parigi e una rete di contattimondiali di oltre 200 corrispondenti.9 Senza che le conseguenze nefaste dell’uso smodato e quotidiano siano prese inconsiderazione, nonostante la pubblicazione già nel 1822 di “Confessioni di unmangiatore d’oppio” di T. de Quincey. Fra i più noti consumatori ricordiamoRichard Wagner, Otto Von Bismark, Guy de Mopassant e.. Sherlock Holmes.8

Sessanta dell’Ottocento, le medicine di derivazione oppiacea, sono invendita in ogni drogheria ad ogni angolo di strada dell’Europa». (OGD,1996, p.42).Dal conflitto austro-prussiano del 1866 la morfina viene largamenteimpiegata sui campi di battaglia, al punto che il morfinismo diventa la“malattia del soldato”. «In Germania la produzione di morfina aumentada circa due tonnellate nel 1869 a cinque nel 1872». (Escohotado, 1996,p.47). L’espansione dei mercati europei stimola il commercio esterodell’Impero Ottomano e «fra il 1855 e il 1875 (…) l’oppio è uno dei noveprodotti che coprono il 60 per cento delle esportazioni imperiali»(Chassagne, 2004, p.143). Il papavero è coltivato nell’Anatolia centrale 10 enei bacini dei fiumi Axios, Stuma e Mesta che tagliano la Macedonia, laTracia e la Rumelia verso il Mediterraneo. Al mercato dell’oppiopartecipano i commercianti francesi, inglesi, italiani, albanesi e irappresentanti delle locali borghesie mercantili, soprattutto greci, serbi ebulgari.Dall’ultimo decennio dell’Ottocento, quattro potenti istanzeeconomiche, politiche e culturali, si integrano a promuovere e scortare laprogressiva affermazione del proibizionismo in materia di stupefacenti.1) Gli interessi delle grandi industrie chimico farmaceutiche, difficilmentedistinguibili da quelli strategici degli Stati, auspicano l’interruzione deipreparati artigianali e dei circuiti informali. (Ogd, 1996) 2) Sull’onda diuna medicalizzazione della vita quotidiana, si forma una lobby diprofessionisti della salute e del commercio di farmaci interessati adaumentare il giro d’affari (Santino e La Fiura, 1993). 3) Il risveglio delleistanze puritane nel mondo anglosassone rappresenta l’ebrietà comegrave minaccia per il corpo sociale. (Escohotado, 1996). 4) Gli Stati Unitisi affacciano sulla scena internazionale con una strategia incentratasull’appoggio alla Cina contro la libertà di commercio dell’oppio ma«sostanzialmente anticoloniale ed antibritannica» (Montessoro, 1999,p.106).Le due convenzioni firmate a Ginevra nel 1925 pongono le basiconcettuali della giurisdizione internazionale sugli stupefacenti ancoraoggi in vigore: impiego riservato a fini medici, progressiva eradicazionedei consumi tradizionali, sistema internazionale di quote per laproduzione e il commercio, nessun risarcimento per i paesi produttori.10 Laddove l’oppio esplicita il suo legame con il territorio dando il nome ad unaregione, Afyon, e al suo capoluogo, Afyonkarahisar9

Tale legislazione modifica radicalmente il mercato. (Kopp, 1991, 1992,1997; Choiseul-Praslin, 1991; Becchi e Turvani, 1993; Nadelmann, 1992;Santino e La Fiura, 1993; Isenburg, 2000; Chouvy e Laniel, 2004).Fra le due guerre «i principali industriali europei (Francia, Germania,Svizzera e Inghilterra) danno vita ad un cartello sugli oppiacei edesercitano pressioni sul mercato ricorrendo a nuove fonti, come l’Iran,per ammortizzare le restrizioni della SdN. In Turchia e in Jugoslavia icontadini faticano a vendere i loro raccolti a prezzi soddisfacenti,immagazzinano il prodotto e cominciano a rifornire le prime reticlandestine che mantengono un prezzo di acquisto superiore».(Chassagne, 2004, p. 144). La statalizzazione delle produzioni aggrava larecessione nelle campagne e spinge le autorità dei due paesi a cercarenuovi sbocchi, sia verso gli Stati europei esclusi dal cartello come l’Italiae il Belgio, sia verso lo sviluppo di propria industria chimica. Anche«piccole e medie industrie farmaceutiche, svizzere, tedesche, olandesi,francesi e inglesi reagiscono rivolgendosi al traffico illecito eappoggiandosi a commercianti provenienti in gran parte dalle diasporeorientali e dell’Europa centrale» (Ogd, 1996, p.51). E taluni personaggi dispicco dell’economia e della politica europea, avvezzi all’abitudinecoloniale, proseguono compravendite ormai illegali.Nei Balcani occidentali il “commercio” diventa “traffico”coinvolgendo una complessa combinazione di: intrecci mercantilipatrimonio dei commerci legali, speculatori, faccendieri e rappresentantistranieri, vecchie e nuove comunità diasporiche - ebrei, greci, armeni,serbi, italiani e polacchi soprattutto - in grado di mettere a frutto la lororete di contatti e di fiducie. Come illustra Philippe Chassagne (2004),anche i gruppi armati che agiscono per conto oppure contro leistituzioni, devono essere osservati alla luce del commercio di oppiacei.L’organizzazione di ufficiali serbi Bela Ruka, la guerriglia albanese Kaçasin Kossovo, l’Organizzazione rivoluzionaria macedone Orim: lasovrapposizione degli spazi d’azione di questi gruppi con gli spazi diproduzione di oppiacei rende plausibili dei legami che, nel casomacedone, sembrano accertati. Proprio nei Balcani occidentali l’Ogdidentifica le prime vere e proprie «imprese della droga» cheegemonizzano il mercato fra le due guerre grazie a: «mobilità,decentramento, impiego di mediatori e prestanome, insediamento suiluoghi di produzione delle materie prime, accaparramento dei mercatideboli, associazione all’interno di strutture uniche di produzione,trasformazione, trasporto e distribuzione, investimento nei paesi con10

privilegi fiscali e legislazioni più favorevoli». (Labrousse e Koutouzis,1996, p. 24).Nell’era bipolare, il sistema socialista si chiama fuori dalle politicheantidroga, percepite come strumento dell’imperialismo americano. Ilconsolidamento del proibizionismo è, in effetti, il termometro del potereinternazionale degli Stati Uniti, ma «gli americani sacrificano i propositiproibizionisti ogni qual volta gli interessi geopolitici lo richiedano»(Brouet, 1993, p.165). Le droghe sviluppano «dinamiche geostrategicheproprie» (Labrousse e Koutouzis, 1996, p.7): per l’eccezionale diffusionedei consumi e delle produzioni, ma soprattutto perché offrono lapossibilità - di gran lunga la più elevata fra tutte le merci conosciute - dimoltiplicare il valore di scambio ad ogni rottura di carico. In tutti icontinenti esse diventano la posta e il motore di conflitti periferici,strumento fondamentale delle strategie di controllo nei più diversicontesti politici, sociali e culturali a qualunque scala: dal quartiere diperiferia spazio di spaccio, allo Stato nazione spazio di produzione. Conlo sganciamento ideologico post-guerra fredda, infine, il ricorso alladroga come fonte di finanziamento nelle contese territoriali si«democratizza» (Ogd, 1996) aprendosi a tutti gli attori in grado di autocoinvolgersi.I Balcani e la Jugoslavia sono marginali rispetto alle reti della Frenchconnection che, dalla Turchia alla Francia, approvvigiona la prima ondata ditossicomania americana. Tornano alla ribalta dagli anni Settanta, quandoCosa nostra siciliana entra nei traffici internazionali e sfrutta a pieno icontatti con i mercanti turchi e le possibilità aperte dall’accordointernazionale T.I.R. Per tutti gli anni Ottanta, quelli della grande ondatadi tossicomania in Europa, ingenti trasporti di morfina ed eroinaprovenienti dalla Turchia attraversano Bulgaria e Jugoslavia,raggiungendo la piattaforma logistica che l’organizzazione mafiosa haattivato a Milano. La Turchia funge da «piattaforma girevole» (Ogd,1996) rispetto alle aree di produzione che si spostano gradualmenteverso Oriente, dalla Turchia stessa al Libano, all’Iran quindi al Pakistan eall’Afghanistan. Il transito nella ex Jugoslavia avviene con il sostanzialebeneplacito di alcune autorità di polizia e di governo, a livello federale econfederato. (Moder, 1994; Rumiz, 1994). Piccoli o grandi capitali, innatura o valuta pregiata, si fermano alle varie dogane repubblicane, ma laregia rimane nelle mani di Belgrado che, attraverso la protezione deitraffici, finanzia acquisti di tecnologia bellica. (Id).11

Tre periodizzazioni rendono intelligibile, da allora, il passaggio versol’odierno scenario. Nella prima fase, dalla metà degli anni Ottanta al1992, tutti gli attori che riescono ad auto coinvolgersi organizzanodirettamente o partecipano con varie mansioni ai traffici di stupefacenti,per accumulare valuta pregiata destinata all’acquisto di armi o a fortuneprivate. La crescente frantumazione del paese, tuttavia, ipertrofizza ilnumero degli attori intenzionati a speculare sulla droga e il tentativodell’elite serba di privilegiarsi esclusivamente del traffico da luogo asituazioni complesse. (Moder, 1994; Lewis, 1996, Restello, 1998 a, b, c).Nel 1990 l’arresto di almeno 120 cittadini jugoslavi per traffico di droga,nei diversi paesi europei, suggerisce che le parti in causa stiano facendoricorso al denaro della droga per prepararsi alla guerra civile. (Ogd, 1993,p.120).Zagabria, spiegano gli studi dell’Ogd (1993, 1994, 1996, Labrousse2001) accentua il proprio distacco da Belgrado ostacolando i traffici dieroina del potere centrale e la polizia croata è indicata dall’Iterpol, nell’89e nel ’90, come una delle più efficienti. Nel 1991, tuttavia, inchiestegiornalistiche rielaborate dall’Osservatorio parigino segnalano, sia le retiillegali dove tali sequestri diventano merce di scambio per armi, sia le retiche permettono l’importazione diretta di cocaina e di armi dal SudAmerica. «La diaspora sostenne finanziariamente il futro presidenteTudjman e il suo partito (…) e utilizzò i propri canali per armareclandestinamente l’esercito croato, aprendo contestualmente, grazieall’appoggio delle autorità, una rotta inedita del traffico di stupefacenti,dall’America latina alla Dalmazia. (…) In seguito i circoli della diasporafurono tra i principali benefattori delle malversazioni finanziarie operateda Tudjman, in particolare nel processo di privatizzazione delle impresestatali» (Rotta 2003, p. 3).In Serbia, invece, le evoluzioni del network della droga danno vita aconfigurazioni eterogenee. Nel 1988 a Bienne, in Svizzera, un’inchiesta diPolizia lambisce Trieste, Francoforte e Vienna, svelando un gruppocriminale organizzato di origine albanese che traffica in eroina e gode diimportanti complicità nell’apparato di polizia serbo (Restello, 1998 a, b).Nel 1990 l’operazione di polizia svizzera denominata Benjamin, conestensioni in Germania, Italia, Francia, Austria, Cecoslovacchia eUngheria, porta alla luce una vasta rete formata da albanesi del Kosovoche smerciano eroina investendo i proventi nell’acquisto di armisemiautomatiche a Berna e Basilea. Tre anni dopo, l’operazione Bakonymette in luce la nuova rete di cittadini serbi e albanesi del Kosovo che12

gestiscono il traffico di eroina verso l’Europa, continuando a finanziarel’acquisto di armi automatiche e semiautomatiche in Svizzera eCecoslovacchia (Ogd, 1993, 1994, 1996; Labrousse e Koutouzis, 1996;Restello, 1998 a, b; Labrousse, 2001).Da parte serba il controllo dei traffici sembra prerogativa esclusiva«di tre agenzie dello Stato: il Sid (Servizio informativo del Ministero affariesteri), l’Sdb (polizia segreta del Ministero degli interni) e il KOS(Servizio di controspionaggio militare del Ministero della difesa)». (Ogd,1997, p.59). Esso è realizzato da personaggi con importanti incarichiufficiali e destinati a notorietà internazionale come Zeljko Raznatovic,alias Arkan. Il Kosovo è la piattaforma girevole di tale network ma èanche la «culla delle contraddizioni serbo-jugoslave». (Restello, 1998 c).Belgrado, infatti, ne sopprime lo statuto di regione autonoma arrivando acreare, fin dal 1989, un regime di apartheid nei confronti dellamaggioranza albanese. (Derens e Nouvel, 1998). Ma ciò non impedisceagli uomini di fiducia di Milosevic di stringere densi rapporti d’affari conesponenti criminali albanesi stabilitisi in Kosovo.La seconda fase va dalla guerra in Croazia e Bosnia fino alle primeavvisaglie della guerra in Kosovo. Negli anni Novanta il consumo dieroina regredisce parzialmente nell’Europa occidentale, ma si apre all’Este lascia spazio alle droghe di sintesi e alla cocaina, da allora in crescitaininterrotta ovunque, come i cannabinoidi. L’egemonia di Cosa nostra sulmercato internazionale delle droghe illecite si affievolisce venendo soloparzialmente rilevata dalla ‘Ndrangheta calabrese. Nel traffico si affermanonuovi «circuiti corti» (Ogd, 1995) specializzati e orientati al risultato, eorganizzazioni criminali nuove, che si muovono nell’ambito di più ampiediaspore nazionali 11 . L’ormai completa legislazione internazionaleproibizionista 12 sancisce l’egemonia statunitense dimostrando, nellacosiddetta “Certificazione Antidroga”, la sua valenza politica. La finedella guerra fredda implica il crollo di numerosi “interessi superiori” finoallora addotti a giustificazione di forzature politiche e stortureeconomiche. Un’ondata legalista e moralizzatrice delle alte sfere politicheed economiche si diffonde a partire proprio dalle vicende italiane (Mani11 Secondo uno schema di diffusione non dissimile da quello dei padrini sicilianiemigrati negli Stati Uniti ai primi del Novecento (si veda Muti, 2004)12 1961, Convenzione Unica sugli stupefacenti; 1971, Convenzione sulle sostanzepsicotrope; 1972, Protocollo di Ginevra; 1988 Convenzione contro il trafficoillecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.13

Pulite e Primavera di Palermo), consolidandosi nelle intenzioni dellacomunità internazionale 13 .Nei Balcani occidentali è il periodo delle frontiere chiuse e quindi deinuovi percorsi ad aggirare lo spazio bellico: verso Sud, attraverso ilKosovo e l’Albania. Oppure fuori, sull’altro versante della penisola. Gliattori e le alleanze rimangono sostanzialmente invariati: organizzazionicriminali serbe, difficilmente distinguibili dalle elite politiche edeconomiche in affermazione, associate con organizzazioni criminalialbanesi del Kosovo, che controllano elementi e gruppi criminalidissimulati nella diaspora come teste di ponte. Lo stesso Arkan vieneeletto deputato a Pristina (Derens e Nouvel, 1998). Dalle ondatemigratorie seguenti il collasso del regime comunista, fino al crollo dellepiramidi finanziarie, è questo il periodo dell’Albania che guadagnarumorosamente il proscenio internazionale, anche nelle narrazionicriminali.Della «criminalità organizzata albanofona» (Chassagne e Gjeloshaj,2005), per la verità, sembrano ancora mancare studi convincenti, la suarappresentazione venendo troppo spesso confusa con quella delle sueappendici all’estero. Con riferimento ai soli traffici di stupefacenti,proprio ampliando il riferimento territoriale dal paese delle aquile aglispazi dell’albanofonia, è tuttavia possibile individuare alcune tendenze. Inquesto periodo comincia a transitare dall’Albania, attraverso l’Adriatico,una percentuale sempre più elevata dell’eroina in movimento dallaTurchia verso il mercato europeo occidentale. Affiancando leorganizzazioni mafiose italiane e quelle turche, prima in subordine e poiin parità, organizzazioni criminali albanofone si affermano sul mercatodell’eroina. In alcune campagne del meridione si diffonde unaproduzione di marijuana destinata allo stesso mercato. Data la rapiditàdella diaspora e la difficile integrazione, giovani emigrati si dedicano alpiccolo spaccio, realizzando un’inedita e particolarmente visibilecontinuità etnica, lungo le filiere dei traffici di droga.Il terzo periodo, dal quale emerge l’odierna configurazione dei trafficidi droga nei Balcani occidentali, è quello della rottura dell’alleanza fraBelgrado e le reti kosovare. La fine della guerra toglie al Kosovo «lapatente di zona di transito indispensabile per i movimenti di droga, e conessa una garanzia di pace» (Restello, 1998b, p.25). Date le nuove13 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale, Palermo,2000. (si veda Muti, 2000 e 2001).14

possibilità apertesi, tuttavia, l’elite serba riesce sempre meno aprivilegiarsi dei proventi dei traffici. Sfuggendo al crescente impegnomilitare serbo, questi si spostano dal Kosovo verso la Macedonia semprerestando nell’ambito d’azione delle organizzazioni albanofone che siconsolidano sul mercato. Già nel 1996 l’industria chimica Alkaloid diScopije è coinvolta in uno scandalo, velocemente sopito (Restello, 1998b), circa lo stornamento di precursori necessari alla raffinazione didroghe illecite. Il declino di Belgrado si manifesta anche sui mercati deglistupefacenti, dove si consolida la rappresentazione criminale della “mafiaalbanese”. I proventi riciclati che non prendono la strada degliarricchimenti personali, finanziano armi automatiche per i gruppiseparatisti Kosovari, benché l’implicazione dell’Uck nei traffici di drogaappaia più contingente che organica (Chassagne e Gjeloshaj, 2005)Una significativa inchiesta della Procura di Milano, l’OperazioneAfrica, nel 1998 illustra chiaramente questi orientamenti. Da un lato unalbanese del Kosovo, di Pristina, giunto a Milano nei primi anniNovanta. Importa eroina comprandola da un grossista, anch’eglikosovaro, che opera a Bratislava in contatto con trafficanti turchi. Larivende alle maggiori consorterie italiane, perfettamente integrato nellepiù alte sfere della criminalità mafiosa, alla testa di un nutrito gruppo diconnazionali. Tiene i contatti con la Svizzera favorendo l’acquisto di 200fucili mitragliatori con visore notturno e sostiene le manifestazionipubbliche per la causa indipendentista. Riesce ad avere informazioniriservate circa le investigazioni che la polizia italiana svolge su di lui.Dall’altro lato un uomo politico albanese protetto da passaportodiplomatico. Assicura il transito di eroina sulla rotta Durazzo - Bari,rifornendo un centro di stoccaggio e smistamento stupefacenti gestito, aMilano, da uno stimato imprenditore egiziano. Da lì, eroina, provenienteanche dalla prima rete citata, e cocaina importata dall’Argentinaattraverso la Spagna, sono distribuite all’ingrosso per soddisfare lacospicua domanda dell’Italia centro-settentrionale. (Barbacetto 1999,Omicron 2001).La conclusione del terzo periodo sfuma in parallelo allo stemperarsidella “guerra alla droga”. Dal 1989 al 2001, infatti, la “droga” hasostenuto il ruolo geopolitico del «nemico» (Schmitt, 2005) contribuendoa consolidare e giustificare l’operato internazionale e l’imperialismoculturale della potenza egemone. Dai fatti dell’11 settembre, tuttavia, lasua rappresentazione è sostituita dal “terrorismo” in generale e dal“fondamentalismo islamico” in particolare. Il che, in tutta evidenza, non15

contribuisce ad escludere i Balcani occidentali dalle aree sensibili. Laquestione droga, tuttavia, si dissolve progressivamente nella retoricaelettorale statunitense. E la chiusura dell’osservatorio parigino concorread un brusco calo delle informazioni, lasciando un vero e propriomonopolio di analisi alle agenzie istituzionali.I Balcani occidentali fra le «zone grigie» del pianetaAlcune rappresentazioni geopolitiche e alcuni strumenti concettualiinterdisciplinari, espressamente riferiti allo spazio in esame o mutuati peranalogia da altri contesti territoriali, si rivelano efficaci per interpretare lelogiche di funzionamento, cooperative o concorrenti, dei sistemi giuridicie dei sistemi criminali nei Balcani occidentali.«Ex-Jugoslavia, Caucaso, Asia centrale (dal Caspio alPakistan/Afghanistan), Africa dei Grandi laghi, America andina» sono,nella suggestiva rappresentazione del geopolitologo francese PhilippeMoreau Desafarges (2002), «zone grigie» della diffusione del modellooccidentale di Stato nazione. Spazi costretti fra «la fine dei grandi imperi»e la «moltiplicazione dei flussi», che partecipano alle reti dellaglobalizzazione pur rispondendo ad altre, talvolta antitetiche, logiche digestione del potere. «La mondializzazione, dello scambio e dellademocrazia, ha bisogno di Stati normalizzati e conformi a un modelloche assicura previsibilità grazie ad un apparato di leggi e procedure cherendono il territorio aperto, trasparente e intelligibile. Stati di tal sortadevono essere reciprocamente legati da patti e pratiche incrociate che,non diversamente, contribuiscono alla prevedibilità e alla sicurezza. Lezone grigie sono i territori che non si iscrivono nello schema» (Id. p. 61).Il richiamo alla necessità di un quadro politico legittimo perl’individuazione dei fenomeni criminali è manifesto laddove l’autorespiega che, proprio l’assenza o l’incertezza delle norme legali eamministrative caratterizza lo spazio giuridico delle zone grigie. Spazi incui il potere reale è esercitato da gruppi organizzati che agiscono nellarealtà territoriale tramite regole contingenti, mutevoli, auto-elaborate efatte rispettare. Il controllo del territorio è sia obiettivo che risorsa,spendibile sulle rotte dei flussi dell’economia illegale: un gioco ageometria variabile nel quale altre 5 categorie di attori percepiscono eassegnano un diverso valore al territorio. 1) Gli abitanti, spessovittimizzati e sfruttati. 2) Gli imprenditori, che investono e si muovonofra i differenziali di giurisdizione e di autorità, con i rischi e i possibili16

vantaggi del caso. 3) Gli Stati confinanti, prossimi a quella che è, altempo, fonte di instabilità e suggestiva possibilità di commercio. 4) Lepotenze egemoni della comunità globale, la cui strategia può variare daldisinteresse all’intervento diretto. 5) La comunità internazionaleistituzionalizzata: dalle Ong, presenti quasi sempre per ragioniumanitarie, agli organismi sovranazionali, talvolta bloccati dalle strategiedivergenti degli attori statali di maggior peso.Le zone grigie sono, contemporaneamente, depositi e rifugi chepunteggiano e favoriscono le interazioni inevitabili «fra le infinitepossibilità di circolazione e la diversità geografica delle amministrazioni edelle leggi» (Id. p.61). Una definizione che richiama da vicino quello cheil magistrato Jean De Maillard (2002) tratteggia come «Mercato dellalegge» cioè «la possibilità di investire nei traffici riguardanti ciò che èvietato dagli stati nazione, senza che questi siano in grado di imporre leloro proibizioni». E, in effetti, ambedue gli autori pongono l’accento: 1)sulla deregulation dei mercati, che è contemporaneamente ragione erisultato del deficit di controllo e legittimità delle istituzioni nazionali; 2)sulla lacerazione esistente fra il paradigma territoriale, basato sullo spazioe proprio degli attori statali, e il paradigma reticolare, basato sul tempo eproprio degli altri centri di potere che partecipano alla globalizzazione.Al centro del discorso si staglia la cacofonia fra il paradigma zonale,con cui le regole vengono elaborate e applicate, e quello reticolare, in cuisi viene a formare il valore economico di tali merci, in base a «valutazionidei trafficanti circa l’importanza che gli stati attribuiscono alla difesa deipropri principi o interessi» (De Maillard, 2002, p. 42). Si arricchisconocosì le nozioni di “pluralità” e di “polifunzionalità” attribuite alle rotteillegali passanti per i Balcani occidentali. La pluralità rende contodell’orientamento al risultato dei network illeciti: non importa né iltragitto né il mezzo di trasporto, ciò che conta è che la merce transiti earrivi a destinazione. Non sorprende, allora, che le famigerate “rottebalcaniche” non discostino molto dai tradizionali percorsi chestoricamente attraversano lo spazio balcanico: dalla Via Egnatia alla Viadi Zenta, alla Florina alla Via d’Arberit, oltre all’asse centrale che scorrefra i Monti Balcani e le Alpi Dinariche. La polifunzionalità, invece,riferisce della possibilità, per le organizzazioni capaci di far transitare unamerce illecita, di farne circolare anche altre, diverse, controllando i puntidi rottura del carico e le attività complementari come il riciclaggio.Tre grandi «generazioni di traffici illeciti» (Omicron, 2000) hannocosì calcato il proscenio balcanico da protagoniste: gli esseri umani, le17

armi e la droga. E come la droga, anche i commerci di esseri umani e diarmi hanno radici storiche, hanno conosciuto uno straordinarioincremento a seguito dell’implosione del sistema sovietico e mettono inluce alcune incoerenze fra le società occidentali e i rispettivi sistemigiuridici. Riguardo alla speculazione criminale sui flussi migratori e allatratta degli esseri umani a fini di sfruttamento (sessuale, medico,lavorativo) la bibliografia istituzionale e scientifica si è da qualche annoampliata, (Cpa 2000, Omicron 2001, Monzini 2002), grazie ad unacrescente attenzione verso l’essere umano, il genere femminile 14 el’infanzia. La matrice occidentale di questa attenzione, che affonda leradici nella protezione dei diritti dell’uomo e si concretizza nel crescenterilievo penale internazionalmente attribuito alle infrazioni, si ritrova nellecontraddizioni che stimolano il mercato della legge: quelle sociali eorganizzative del mercato del lavoro e quelle più culturali e morali delmercato degli organi, della riduzione in schiavitù e dello sfruttamentodella prostituzione.Il traffico di armi rimane invece più in ombra, ma si tratta di unambito in cui la cui frontiera fra legittimità e illegittimità è da sempremolto sfumata, essendo le armi stesse lo strumento per ottenere emantenere il potere ultimo sul territorio. Il sistema di produzione ecommercio degli armamenti 15 , infatti, dovrebbe essere sotto il completocontrollo degli stati nazionali, sia per evidenti motivi strategici, sia perl’importanza dei legami tecnologici ed economici posti in essere dai«complessi militar-industriali» (Soppesa 1980, 1984, 1988, 1993). Perquanto l’antinomia insita nella vendita di armamenti pesanti da parte diStati che fondano la propria legittimità sul ripudio della guerra siaevidente, le armi sono storicamente oggetto di commerci occulti. Anchenei Balcani occidentali, dove le compravendite di armamenti si sonointrecciate con i traffici di droga secondo uno schema ben collaudato.Già nei primi anni Ottanta, infatti, la nota indagine del Giudice CarloPalermo di Trento (S.A. 1988) aveva messo in luce traffici combinati didroga, verso l’Italia, e armi, dirette in Medio Oriente, nei quali eranocoinvolti esponenti politici di spicco e massime autorità militari italiane estraniere, servizi segreti di ambedue gli schieramenti, logge massonichedeviate, organizzazioni criminali e organizzazioni mafiose.14Si vedano, fra l’altro, Dino A., Ingrascì O., Siebert R. inhttp://members.lycos.co.uk/ocnewsletter/SGOC0504/15 Si veda, www.sipri.org18

Oltre all’acquisto di armamenti, nei Balcani occidentali si distinguonoaltre due modalità di impiego dei proventi illeciti. Il riciclaggio el’accumulazione all’estero, a consolidare fortune personali o associative,o l’investimento diretto in attività e servizi sul territorio. Ambedue i casidenotano peculiarità interessanti. Al primo corrispondono la figuraclassica dell’esportazione in paradisi fiscali, come il capitale accumulatoda Milosevic nelle banche cipriote e stimato in 500 milioni di dollari(Boskov, 1994), e quella a suo modo innovativa delle società finanziariepiramidali sviluppatesi in Albania a partire dal 1992. Lo schematruffaldino noto come “Ponzi Scheme”, in realtà, è stato messo a puntoda un mafioso italo-americano negli anni Venti ma la longevità dellafrode, ecco l’innovazione, è comprensibile solo se si considerano lepiramidi finanziarie nel ruolo di centrali di riciclaggio per i trafficanti e icriminali che, dal 1992 al 1997, hanno avuto l’opportunità di avvalersene.(Ogd 1997, Peleman, 1999).L’investimento diretto sul territorio in attività o servizi, invece, è unamodalità usuale solo laddove, in mancanza o in deficienza di autoritàlegittime, l’identificazione fra il riciclaggio e il re-investimento è completae la dissimulazione è quindi inutile. Nei Balcani occidentali questa analisisi ricollega a quella degli squilibri e della criminalizzazione della fase diprivatizzazione del capitale pubblico, alla fine del socialismo. E lapolarizzazione è stata massima, come riferiscono diverse fonti (Boskov94, Rumiz 1996, Rotta 2003), anche se la via illegale al capitalismorimane difficilmente stimabile. Si possono invece approfondire levalutazioni sulle relazioni fra istituzioni e criminalità 16 , partendo dallenozioni di collusione e corruzione (Fumagalli 2002, Rotta 2003,Chassagne 2006) e cercando di arricchire la sintesi con altrerappresentazioni mutuate da contesti analoghi.Per evidenti motivi la scuola di pensiero latinoamericana èparticolarmente impegnata nell’analisi degli assetti di potere determinatidal traffico di droghe. Il politologo brasiliano Anthony Henman (1980, ein Santino e La Fiura 1995) propone la definizione di «narcocrazia» comeun sistema di potere che include vari settori e individui coinvolti neltraffico illegale e nelle attività complementari. La «narcocrazia formale» èun regime politico in cui il traffico di droga è gestito scopertamente daigovernanti. La «narcocrazia informale» invece è un sistema politico16 Aggiornamenti di interesse in merito possono essere reperiti nei lavori deglispecialisti dell’Osservatorio Balcani www.osservatoriobalcani.org19

condizionato dalla necessità legale ed ideologica di dare l’impressione divoler sopprimere la sua principale fonte di reddito e cioè la droga. Ilgoverno può così soddisfare due esigenze contraddittorie: esseresostenuto di fatto dal narcotraffico e continuare a professare la guerraalla droga (…) che può essere usata per una repressione selettiva deinemici politici». (Santino e La Fiura, 1993, p.232).Il politologo messicano Marcos Kaplan (1992) sottolinea come itraffici di droga possano infiltrare molti aspetti della società,contaminando i processi di accumulazione e originando una vera epropria «narco-economia», laddove non esistano aspetti o espressioniautentiche della mercato che non siano in qualche modo interessati dalfenomeno narco. Quando il «narco-potere» riesce ad ottenere un certoconsenso sociale, attraverso forme di assistenzialismo, può nascere un«narcostato». Alla metà degli anni Novanta, infine, l’Ogd offre laseguente tipologia. «Narcostato»: il governo o un settore dell’apparatostatale è implicato nel traffico e/o utilizza i proventi del traffico di droga,(esempi regionali, la Turchia e la Serbia). «Stato trafficante»: il governo oun apparato statale si dedica a ogni sorta di traffico, compreso quello didroga (Albania). «Non Stato»: il governo non esiste o non controlla ilterritorio (Bosnia). «Stato sotto influenza»: membri dell’apparato di Statosono implicati a titolo individuale nel traffico di droga a tutti i livelli(Bulgaria, Macedonia, Romania). «Stato ricettivo»: in contatto diretto conil traffico di droga e ad elevato rischio di influenza (Slovenia, Grecia eItalia). (Labrousse e Koutouzis, 1996, pp.82 - 83).Le organizzazioni criminali dei Balcani occidentali e quellealbanofone in particolare, devono infine essere inquadrate nelle loroprospettive di «Radicamento ed espansione» (Sciarrone, 1998). Essesembrano consolidate ai più alti livelli delle gerarchie criminalitransnazionali e operano efficacemente su una pluralità di mercati illeciti.Ma la scarsità di dati e di analisi quantitative e qualitative si lega allacontemporaneità degli svolgimenti storici rendendo quanto mai difficileogni valutazione. Alcuni elementi interpretativi individuati conriferimento al radicamento territoriale e alla diffusione spaziale delleorganizzazioni criminali di stampo mafioso (Dalla Chiesa 1998,Omicron, 2001), tuttavia, si riscontrano nei Balcani occidentali e possonocontribuire alla ricostruzione del quadro.Tre hanno una portata regionale o nazionale. 1) I conflitti locali per ilcontrollo di territori e risorse e le istituzioni illegittime, che necessitano dipartecipare all’economia illegale per coprire gli elevati costi di gestione e20

offrono deposito e rifugio ai traffici, data la mancanza di controllolegittimo. 2) la corruzione del sistema politico ed economico, che offreospitalità riproduttiva alle organizzazioni criminali condividendone certiobiettivi e certi mezzi. 3) Le crisi di sistema, politico, economico osociale, che aprono ad una vasta scelta di nuove alleanze possibili, in uncontesto a basso livello di controllo ed esposto ad accumulazioniprimitive illecite dalla richiesta di interventi, anche urgenti, sul territorio.Tre si sviluppano a scala internazionale. 1) La presenza di legislazionifiscali compiacenti e di paradisi fiscali: tutti quelli che punteggianol’Europa, secondo lo schema per cui le zone franche sono distribuite inprossimità centri di circolazione del capitale (Brunnet, 1986). 2) Lamobilità demografica e i relativi flussi migratori in partenza, oltre che intransito, dai Balcani occidentali e dall’Albania in particolare. Leopportunità criminali offerte dalla mimetizzazione nelle diaspore sonofondamentali sia dal punto di vista dell’innovazione - nuovi prodotti,nuovi attori, nuove forme di interazione - sia dal punto di vista dellaconcorrenza, che può aumentare la conflittualità. 3) Le politicheproibizioniste: non solo quelle generali e universali riguardanti adesempio le droghe o gli esseri umani, ma anche le limitazioni parziali,come nel caso delle armi, e quelle locali e temporanee, come nel caso deiprovvedimenti di embargo (Isenburg, 2000), ognuno dei quali genera,retroattivamente e in maniera proporzionale alle intensità e sfumaturedelle proibizioni, strutture di contrabbando.Due, infine, hanno carattere socio economico. 1) La povertà, chepuò slegare l’istinto di sopravvivenza dalla compatibilità con le norme efavorire la creazione di bacini di reclutamento per la manodoperacriminale. 2) La ricchezza, in una duplice accezione: come unico modellodi riferimento culturale, in grado di anestetizzare il limite al desiderabile,in contesti ad elevato benessere o in contesti di recente socializzazionealla società dei consumi, e come disponibilità di mezzi e tecnologieindispensabili per partecipare alle reti della globalizzazione.ConclusioniL’analisi dei sistemi giuridici e dei sistemi criminali nei Balcanioccidentali sembra iscriversi in uno schema globalmente diffuso, nelquale i concetti di illegalità e di criminalità implicano l’esistenza di quellestesse Istituzioni che l’attualità sembra rimettere continuamente indiscussione, anche perché il modello dello Stato di diritto non è, per sua21

stessa natura, imponibile con la forza. Tanto più che, nemmeno laddoveè consolidato si dimostra sufficiente a garantire i diritti di cittadinanza, ameno che non sia legittimo e orientato alla sostenibilità.In un contesto globale in cui nessun isolamento territoriale sidimostra realmente possibile, gli attori illeciti palesano ormai valenzepolitiche ed economiche del massimo rilievo. Perché, oltre a disporredell’uso della forza, possono cercare la loro dislocazione in base alladistribuzione delle risorse e delle reti, ma non sono ingombrati dall’oneredi supportare i rapporti sociali e di organizzare e manutenere il territorio.Una logica che non si discosta da quella della globalizzazione economicae del free raider, nella misura in cui l’orientamento al risultato giustificaqualunque assenza di forma.In tre degli otto più importanti Stati globali, Russia Giappone e Italia,è impossibile analizzare e comprendere gli svolgimenti e i risvolti politici,economici e sociali della storia degli ultimi decenni senza prendereadeguatamente in conto il quotidiano intreccio di attori, interessi emanifestazioni illegali e criminali. (Castels, 1999; De Maillard 2001).Come molti altri stati che partecipano alla globalizzazione, anche quelliche compongono i Balcani occidentali si iscriveranno in tale schema. Inquale misura potranno essere comparabili con i sopraccitati modelli difigura, lo si potrà forse capire con il chiarirsi e il consolidarsi reciprocodei rapporti fra sistemi giuridici e sistemi di potere.22

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drogue, paradigme des études géopolitiques sur la criminalité et pivot dela question criminel dans les Balkans. 3) La notion de «zone grise» pourcomparer le cadre territorial avec d’autres analogues.-°-°-°-The denomination “Western Balkans”, beside lacking anyhistorical foundation, is a “geopolitical representation” aimed atregionalizing those countries in the Balkans with perspectives ofentering the Europena Union which looks problematic for manyreasons. Such a representation results effective as long as it allows tomask those reasons behind a geographical indication, offering a newand convenient aggregative synthesis.Beside political instability and the backwardness of the economy,criminality contributes widely to such a perception. The article is anattempt at analysing the “criminal cause” according to three essentialpoints: 1) Legal systems and traditions, with the aim of associating theconcept of criminality to concrete territories and to the authority/ieswhich is exercised upon it; 2) The drug network, with its paradigmaticrole for geopolitics and crime studies, as well as for understanding thecriminal question in the Balkans; 3) The notion of “grey zone” forspecifying the geographical context and compare it to similargeographical areas.28